证券代码：600648      证券简称：外高桥

　　900912            外高B股

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　公司2024年第三季度实现收入2,338,366,390.27元，环比增加65.02%，归属于上市公司股东的净利润295,651,032.39元，环比增加188.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润282,358,891.41元，环比增加492.92%。

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：俞勇主管会计工作负责人：吕军会计机构负责人：曾暹豪

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：俞勇主管会计工作负责人：吕军会计机构负责人：曾暹豪

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：俞勇主管会计工作负责人：吕军会计机构负责人：曾暹豪

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：600648，900912         证券简称：外高桥、外高B股           编号：临2024-046

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2024年10月25日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2024年10月28日上午在上海市浦东新区济阳路688号前滩中心大厦15楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任邵宇平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。（简历详见附件）。

　　本议案已经第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意：7票    反对：0票    弃权：0票

　　二、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　报告全文详见上海证券交易所网站。

　　本议案已经第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意：7票    反对：0票    弃权：0票

　　报备文件：

　　1、第十一届董事会第四次会议决议

　　2、第十一届董事会提名委员会第二次会议决议

　　3、第十一届董事会审计委员会第三次会议决议

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2024年10月30日

　　附件：邵宇平先生简历

　　邵宇平，男，1969年12月生，大学学历，工程硕士。曾在黑龙江省国外贸易公司、黑龙江省公路局工作；曾任上海市浦东新区建设（集团）有限公司党委书记、总经理、执行董事，上海浦东路桥建设股份有限公司党委委员，上海浦东开发（集团）有限公司党委副书记、副总经理，上海港城开发（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委副书记。