本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　公司主要会计数据和财务指标的说明：2024年前三季度，公司优化调整产品结构，实施降本控费措施，提升了营业利润率；加大应收账款催收和库存去化力度，降低资金占用并积极提高闲置资金效益，多措并举促进利润扭亏为盈。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：曾挺毅        主管会计工作负责人：黄小芳        会计机构负责人：黄志欣

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：曾挺毅        主管会计工作负责人：黄小芳        会计机构负责人：黄志欣

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：曾挺毅        主管会计工作负责人：黄小芳        会计机构负责人：黄志欣

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：曾挺毅        主管会计工作负责人：黄小芳          会计机构负责人：黄志欣

　　母公司利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：曾挺毅         主管会计工作负责人：黄小芳      会计机构负责人：黄志欣

　　母公司现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：曾挺毅       主管会计工作负责人：黄小芳           会计机构负责人：黄志欣

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　股票代码：600815            股票简称：厦工股份           公告编号：2024-035

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2024年10月24日向全体监事发出了第八次会议通知，会议于2024年10月28日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄婉青女士主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　全体监事一致认为：

　　（1）《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）《公司2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2024年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审核人员有违反内幕信息管理规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》

　　公司监事会同意提名孙利先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于部分董事、监事辞职及补选的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　股票代码：600815             股票简称：厦工股份            公告编号：2024-034

　　厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2024年10月24日以书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十六次会议通知。会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曾挺毅先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于提名黄朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司董事会同意提名黄朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于部分董事、监事辞职及补选的公告》。

　　该议案已经公司第十届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于调整公司部分高管2024年考核指标的议案》

　　该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于重新制定〈投资管理制度〉的议案》

　　该议案已经公司第十届董事会战略及投资委员会2024年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于重新制定〈战略管理制度〉的议案》

　　该议案已经公司第十届董事会战略及投资委员会2024年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600815          证券简称：厦工股份         公告编号：2024-038

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(会议召开时间：2024年11月18日(星期一) 16:00-17:00

　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　(投资者可于2024年11月11日(星期一) 至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@xiagong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月18日(星期一) 16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　1.会议召开时间：2024年11月18日(星期一) 16:00-17:00

　　2.会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长曾挺毅先生、副董事长金中权先生、独立董事朱小勤女士、总裁刘焕寿先生、财务总监黄小芳女士、董事会秘书周兰秀女士。

　　根据工作安排，实际参加人员可能有调整，将不再另行通知，敬请投资者理解。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在2024年11月18日(星期一) 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2.投资者可于2024年11月11日(星期一) 至11月15日(星期五)登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动，或通过公司邮箱（stock@xiagong.com），向公司进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人

　　联系人：公司证券事务部

　　联系电话：0592-6389300

　　联系邮箱：stock@xiagong.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600815        证券简称：厦工股份       公告编号：2024-037

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年11月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月26日  14点30分

　　召开地点：厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月26日

　　至2024年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于部分董事、监事辞职及补选的公告》和《厦门厦工机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，还需加持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。

　　异地股东可用邮件或传真等方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件。

　　出席会议时凭上述登记资料签到。

　　2.登记时间：

　　2024年11月20日一11月25日（非工作日除外）8:30-11:30和14:00-16:30。

　　3.登记地点：

　　厦门市集美区灌口南路668号公司证券事务部

　　4.登记联系方式：

　　电话：0592-6389300

　　传真：0592-6389301

　　联系人：吴美芬/谢晓雁

　　六、其他事项

　　1.会期预计半天，出席人员交通、食宿费自理。

　　2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门厦工机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年    月    日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600815              股票简称：厦工股份            公告编号：2024-036

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于部分董事、监事辞职及补选的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、部分董事、监事辞职情况

　　1.董事韦标恒先生辞职

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事韦标恒先生的书面辞职报告，韦标恒先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　韦标恒先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

　　韦标恒先生担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对韦标恒先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2.监事黄婉青女士辞职

　　公司监事会近日收到监事黄婉青女士的书面辞职报告，黄婉青女士因工作调整，申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，辞职生效后其不再担任公司任何职务。鉴于黄婉青女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事之前，黄婉青女士将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行监事及监事会主席职责。

　　黄婉青女士确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

　　黄婉青女士担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对黄婉青女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选董事、监事情况

　　1.补选董事

　　经公司第十届董事会提名委员会考察推荐，公司于2024年10月28日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名黄朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名黄朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（黄朝晖先生简历详见附件）

　　2.补选监事

　　公司于2024年10月28日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名孙利先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（孙利先生简历详见附件）

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　附：黄朝晖先生、孙利先生简历

　　董事候选人黄朝晖：男，1970年8月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司战略管理部总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部总经理、预算部总经理、风控合规部总经理、监察室主任，厦门天马光电子有限公司监事会主席等职。

　　黄朝晖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　监事候选人孙利：男，1973年11月出生，中共党员，大学学历，会计师。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、总经理助理，厦门国贸控股集团财务有限公司董事。曾任厦门机电集团有限公司财务部副总经理，厦门厦工机械股份有限公司财务部部长，厦门海翼集团有限公司财务部（内部资金结算中心）总经理，厦门海翼集团财务有限公司总经理等职。

　　孙利先生持有公司股票10,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600815                                                 证券简称：厦工股份