本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强        主管会计工作负责人：卜周庆        会计机构负责人：赵靓珺

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张小强        主管会计工作负责人：卜周庆        会计机构负责人：赵靓珺

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强        主管会计工作负责人：卜周庆        会计机构负责人：赵靓珺

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强      主管会计工作负责人：卜周庆        会计机构负责人：赵靓珺

　　母公司利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强         主管会计工作负责人：卜周庆       会计机构负责人：赵靓珺

　　母公司现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强         主管会计工作负责人：卜周庆       会计机构负责人：赵靓珺

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2024-035

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年10月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于本公司2024年第三季度报告的议案》

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》

　　董事会同意：（1）公司与河北港口集团有限公司（以下简称“集团公司”）签署《租赁框架协议》，并批准其项下2025年度至2027年度关联交易上限金额16247.58万元。（2）授权任一执行董事决定并采取必要行动，以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》。

　　（三）审议通过《关于签署〈综合服务协议〉的议案》

　　董事会同意：（1）提请股东大会批准公司与集团公司签署《综合服务协议》，并批准其项下2025-2027年度关联交易上限金额；（2）提请股东大会授权董事会并同意由董事会授权任一执行董事决定并采取必要行动，包括但不限于草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告、通函等相关文件，及遵守其他适用的合规规定，以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》。

　　（四）审议通过《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》

　　董事会同意：（1）提请股东大会批准公司与河北港口集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》，并批准其项下2025-2027年度关联交易上限金额；（2）提请股东大会授权董事会并同意由董事会授权任一执行董事决定并采取必要行动，包括但不限于草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告、通函等相关文件，及遵守其他适用的合规规定，以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》。

　　（五）审议通过《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》

　　董事会同意修改《公司章程》及相关议事规则部分条款；同意提请股东大会审议批准，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则的公告》。

　　（六）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的议案》

　　董事会提议召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：601326               证券简称：秦港股份          公告编号：2024-036

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年10月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》

　　监事会同意提名王华宁女士为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于部分监事辞职及补选监事的公告》。

　　（二）《关于本公司2024年第三季度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2024年第三季度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2.公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；

　　3.在发表本意见前，监事会没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：601326           证券简称：秦港股份         公告编号：2024-037

　　秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与河北港口集团有限公司（以下简称“集团公司”）之间2022年至2024年《租赁框架协议》、《综合服务协议》及与河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间2022年至2024年《金融服务框架协议》将于2024年12月31日到期，公司拟与集团公司续签2025年至2027年《租赁框架协议》、《综合服务协议》，与财务公司续签2025年至2027年《金融服务框架协议》。

　　●  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称“上市地上市规则”），公司与集团公司续签2025年至2027年《租赁框架协议》，并确定上述日常关联交易年度上限金额，无需提交股东大会审议；公司与集团公司续签2025年至2027年《综合服务协议》、与财务公司续签2025年至2027年《金融服务框架协议》，并确定上述日常关联交易年度上限金额，需提交股东大会审议。

　　●  对公司的影响：各项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商业条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年10月29日，本公司2024年第四次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了续签关联交易框架协议议案，发表如下审核意见：三项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商业条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

　　2024年10月29日，本公司第五届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》、《关于签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》，关联董事张小强、聂玉中、高峰均回避表决，非关联董事一致同意上述议案。

　　《关于签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》尚需提交股东大会审议。本公司控股股东集团公司将回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　本公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司在厘定2022-2024年度日常关联交易上限时，充分考虑了各相关因素叠加后的可能上限，在实际执行过程中，各相关因素并未同时发生，导致有关年度日常关联交易实际发生金额与年度上限有差距；此外，《综合服务协议》项下，公司及其相关下属企业和单位向集团公司及其相关下属企业和单位支付的相关费用较为集中地发生在第四季度，因此，《综合服务协议》2024年1-8月份集团公司及其下属企业和单位向公司及其下属企业和单位提供服务的日常关联交易实际发生金额相对较小。

　　（三）本次日常关联交易的上限预计金额和类别

　　本公司2025年至2027年日常关联交易每年的上限预计金额和类别如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（四）日常关联交易上限金额的主要预测依据

　　本公司2025年至2027年日常关联交易上限的主要预测依据如下：

　　1、《租赁框架协议》

　　在考虑《租赁框架协议》的年度上限时主要考虑的因素：租赁范围的调整，增加了秦皇岛港西港区22#、23#泊位适粮化改造提升及散粮筒仓等项目。

　　2、《综合服务协议》

　　在确定公司及其下属企业和单位向集团公司及其下属企业和单位提供综合服务的上限时主要考虑的因素：（1）过去实际交易金额；（2）公司未来三年的业务发展计划。

　　在确定集团公司及其下属企业和单位向公司及其下属企业和单位提供综合服务的上限时主要考虑的因素：（1）过去实际交易金额；（2）公司积极推进绿色、智慧、高效、平安“四型”港口建设，固定资产投资及维修需求增长；（3）公司未来三年的业务发展计划。

　　3、《金融服务框架协议》

　　在考虑《金融服务框架协议》的年度上限时主要考虑的因素：(1)公司截至2024年8月31日止年度现金及现金等价物每日最高余额；(2)公司经营保持稳健，估算现金流入将潜在增长，因此未来数年存款将比现时增加；(3)公司在相关期间内的潜在资金需求以及财务公司根据适用法律获准向公司发放的贷款金额；(4)公司营业收入中商业汇票将占有一定比例，因此,预计本公司仍需就财务公司可能提供的票据贴现服务向其支付适当的费用。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）集团公司

　　集团公司成立于2002年8月28日，于本公告日，河北省人民政府国有资产监督管理委员会、曹妃甸国控投资集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司及唐山曹妃甸渐阑珊实业有限公司分别持有集团公司61.9895%、32.9260%、3.2432%、1.3664%及0.4749%的股权，注册资本为2,000,000万元，法定代表人为曹子玉，住所为唐山市曹妃甸综合服务区（三加）金岛大厦D座，经营范围为港口和航道建设投资、运营管理；货物装卸、仓储、拖轮及铁路运输等港口业务和物流服务；航运和港口旅客运输服务；港口信息技术咨询服务；港口设施、设备和机械租赁、维修；临港产业投资，海岸线及港区土地资源收储和开发利用；房屋租赁；为船舶提供码头设施；港口经营；企业管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　集团公司2023年度主要财务数据（经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　集团公司2024年度1-6月份主要财务数据（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　集团公司为本公司的控股股东，截至本公告公布之日，持有本公司A股及H股股份合计占本公司总股本的57.55%。根据公司上市地上市规则的相关规定，集团公司为本公司关联方。

　　集团公司依法有效存续，资信情况良好，具备较强履约能力，本公司与集团公司之间的相关日常关联交易均按照上述日常关联交易协议的约定执行。

　　（二）财务公司

　　财务公司为集团公司持股60%的控股子公司，注册资本为150,000万元，住所为秦皇岛市海港区文化路60号10-11层，主营业务为吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

　　财务公司2023年度主要财务数据（经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　财务公司2024年度1-6月份主要财务数据（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　财务公司为集团公司持股60%的控股子公司，根据公司上市地上市规则的相关规定，财务公司亦为本公司关联方。

　　财务公司与本公司前期同类关联交易执行情况良好，具备向公司提供金融服务的能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）2025年度至2027年度《租赁框架协议》

　　本公司拟与集团公司签署2025年度至2027年度《租赁框架协议》，根据该协议，集团公司及其下属企业和单位将其拥有使用管理权的房产、土建设施、设备等资产租赁给本公司及其下属企业和单位使用，租赁期限为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日。

　　本协议项下的租金定价原则为租赁标的的成本加合理利润。双方按照本协议确定的租金定价原则，签订《租赁执行协议》，租金支付方式按照《租赁执行协议》约定执行。

　　（二）2025年度至2027年度《综合服务协议》

　　本公司拟与集团公司签署2025年度至2027年度《综合服务协议》，根据该协议，集团公司及其下属企业和单位向本公司及其下属企业和单位提供的服务包括（1）社会服务类（医疗服务、印刷及其他相关或类似服务），（2）生活后勤服务类（物业服务（包含电梯维修等）、办公场所租赁、办公用品及其他日常租赁、环境卫生、绿化及其他相关或类似服务），及（3）生产服务类（劳务服务、设备制造、勘察设计、监理、港口建设、地产开发、工程代建、港口工程维修、物资供应及其他相关或类似服务）；本公司及其下属企业和单位向集团公司及其下属企业和单位提供的服务包括港口服务、港内用电管理、运输服务、软件服务、劳务服务、租赁服务、物资供应服务及其他相关或类似服务。协议有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日。本协议项下的各项服务的定价，须按以下原则和顺序确定：

　　1、政府定价：于任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则有关产品或服务将按适用的政府定价（不论国家或地方定价）提供；

　　2、政府指导价：如有政府指导收费标准，则在政府指导价的范围内协议价格；

　　3、市场价格：如无上述两类定价标准，但有独立第三方按正常商业条款在日常业务过程中提供相同或类似产品、技术或服务的价格，则参考当时的市场价格定价；双方管理层在确定本协议项下任何一项产品交易定价是否为市场价格时，至少应参考两项与独立第三方进行的同期可比交易；

　　4、协议价格：如无前述三项标准时，应依据提供服务的合理成本费用加合理利润确定收费标准。管理层在确定本协议项下相关服务的合理利润时，至少应参考两项与独立第三方进行的同期可比交易,原则上按不高于成本15%确定，具体协议另有约定的除外。

　　本公司与集团公司就本协议确定的由对方及其下属企业和单位提供的各项综合服务，按照各项具体服务合同所规定的与各项具体服务相适宜的结算方式、结算频率进行结算。就通过招标确定由集团公司及其下属企业和单位提供服务的项目，有关服务费用的支付时间、方式，根据招投标文件及双方另行签署的协议确定。

　　（三）2025年度至2027年度《金融服务框架协议》

　　本公司拟与财务公司签署2025年度至2027年度《金融服务框架协议》，根据该协议，财务公司向本公司及其下属企业和单位提供的相关金融服务包括存款服务、贷款服务、其他金融服务（包括结算服务以及与结算服务相关的辅助业务、委托贷款服务、票据贴现、担保服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务等）。协议有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日。本协议项下的服务定价原则如下：

　　1、存款服务：财务公司吸收本公司及其下属企业和单位存款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行定期颁布的存款基准利率（如有）及相关商业银行向本公司及其下属企业和单位提供同期同种类存款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定，并且将不低于集团公司及其下属企业和单位（除本公司及其下属企业和单位外）同期在财务公司同类存款的存款利率。

　　2、贷款服务：财务公司向本公司及其下属企业和单位提供的贷款利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行定期颁布的贷款基准利率（如有）及相关商业银行向本公司及其下属企业和单位提供同期同种类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定，并且将不高于财务公司向集团公司及其下属企业和单位（除本公司及其下属企业和单位外）发放的同期同类贷款的贷款利率。

　　3、其他金融服务：（1）结算服务：结算及与结算相关的辅助业务免除服务费；（2）财务公司向本公司及其下属企业和单位提供票据贴现、委托贷款、担保服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务等其他财务公司可根据适用法律、法规提供的金融服务所收取的手续费，需按以下标准厘定：（a）凡中国人民银行或金融监管总局有强制性收费标准规定的，应符合相关规定；及（b）没有规定的，财务公司向本公司及其下属企业和单位提供该类金融服务所收取的服务费，应不高于国内相关商业银行向本公司及其下属企业和单位提供同期同种类金融服务的手续费，不高于财务公司向集团公司及其下属企业和单位（除本公司及其下属企业和单位外）提供同期同种类金融服务的手续费；服务费由本公司及其下属企业和单位根据具体情况一次性或分期支付。

　　四、关联交易目的和交易对公司的影响

　　上述各项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商业条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，不影响本公司独立性。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2024-039

　　秦皇岛港股份有限公司

　　关于修改公司章程及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》。

　　中国证监会于2023年3月废止了《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》，并实施了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》及前述监管规则的更新情况，并结合公司实际情况，对《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的部分条款进行修改，具体修改内容详见附件。

　　本次修改的《公司章程》及《股东大会议事规则》尚需经公司股东大会及类别股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　附件1：《秦皇岛港股份有限公司章程》修改对照表

　　附件2：《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》修改对照表

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　附件1

　　《秦皇岛港股份有限公司章程》修改对照表

　　■■

　　附件2

　　《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》修改对照表

　　■

　　证券代码：601326            证券简称：秦港股份                公告编号：2024-038

　　秦皇岛港股份有限公司

　　关于部分监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月29日收到监事渠颖女士的辞职报告。因工作变动原因，渠颖女士辞任公司第五届监事会监事职务，渠颖女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，渠颖女士将不再担任公司其他职务。公司监事会对渠颖女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2024年10月29日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》，同意提名王华宁女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　王华宁女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　附件

　　王华宁女士简历

　　王华宁女士，1978年12月出生，研究生学历，高级经济师，现任河北港口集团有限公司纪委派驻纪检组组长、派驻监事会主席。王女士于2000年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党，历任秦港集团二公司生产服务队干部，秦港集团办公室文书，河北港口集团办公室文书科文书、文书机要处副处长（副科级），河北港口集团办公室文书（机要）科科长，河北港口集团办公室文书机要科科长。2021年12月任现职至今。

　　证券代码：601326                                                 证券简称：秦港股份

　　秦皇岛港股份有限公司