本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王海龙        主管会计工作负责人：李志强        会计机构负责人：李雷

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,215,586.52元, 上期被合并方实现的净利润为：-6,745,956.55元。

　　公司负责人：王海龙        主管会计工作负责人：李志强        会计机构负责人：李雷

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王海龙        主管会计工作负责人：李志强        会计机构负责人：李雷

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王海龙       主管会计工作负责人：李志强       会计机构负责人：李雷

　　母公司利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位： 黑龙江交通发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王海龙       主管会计工作负责人：李志强       会计机构负责人：李雷

　　母公司现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王海龙       主管会计工作负责人：李志强      会计机构负责人：李雷

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601188   证券简称：龙江交通   公告编号：临2024-060

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第四届董事会2024年第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月24日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）《关于推动公司高质量发展的行动方案》；

　　同意公司在结合发展战略、经营情况的前提下，坚持党建引领，聚焦主责主业，积极推进新能源、新材料产业发展，加速科技成果转化，持续优化薪酬、考评、人才管理体系，多措并举，加快推动“一体两翼”战略落地实施，以实现公司高质量可持续发展。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）《2024年第三季度报告》；

　　公司2024年第三季度报告已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第三季度报告》；

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）《关于龙江交通企业负责人2024年度经营业绩责任书的议案》；

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）《关于龙江交通经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》；

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任孙维刚先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致。（内容详见本次一并披露的编号为临2024-061号公告）。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601188      证券简称：龙江交通   公告编号：临2024-061

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙维刚先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致。

　　本次董事会召开前，董事会提名、薪酬与考核委员会对孙维刚先生作为副总经理人选的任职资格进行了审查，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　个人简历

　　孙维刚，男，1974年出生，中共党员，研究生学历。历任龙建路桥股份有限公司第三工程处技术员、工程部长；黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司项目副经理兼主任工程师；黑瞎子岛乌苏大桥工程建设指挥部、黑瞎子岛交通工程建设总指挥部、建黑公路前黑段公路建设分指挥部部长、副指挥；北安至古城高速公路工程建设指挥部指挥助理；黑龙江省八达路桥建设有限公司副总工程师；黑龙江省八达路桥建设有限公司总工程师、项目组副组长，连崟至阿尔木改扩建工程A1合同段项目负责人；黑龙江省八达路桥建设有限公司总工程师、公路工程施工总承包技术负责人；黑龙江省八达路桥建设有限公司党委委员、副总经理、总工程师；黑龙江省八达路桥建设有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任黑龙江交通发展股份有限公司副总经理。

　　证券代码：601188                                                 证券简称：龙江交通