本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）2024年7月，鉴于2023年度公司层面业绩未达到限制性股票激励计划设定的考核要求，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就，经董事会审议，公司回购注销108名激励对象持有的第三个解锁期限制性股票2,046,000股，本次回购注销程序正在办理中。

　　（二）1.经公司2024年8月28日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，为避免可能产生的潜在同业竞争，公司与间接控股股东津药资产管理有限公司（以下简称“津药资产”）续签《股权托管协议》，继续受托管理津药资产持有的津药永光(河北)制药有限公司79.3843%股权，托管期限为2024年10月19日至2027年10月18日。

　　2.经公司2024年8月28日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，为了发挥研发资源的协同效应，公司与控股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）签订《股权托管协议》，受托管理药业集团持有的天津药业研究院股份有限公司75.61%股权，托管期限为2024年9月22日至2027年9月21日。

　　（三）报告期内，公司1个产品获得《化学原料药上市申请批准通知书》，3个产品通过仿制药质量和疗效一致性评价，1个产品获得《药品注册证书》，1个产品取得美国食品药品监督管理局签发的DMF FA Letter，详见下表：

　　■

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：津药药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李书箱        主管会计工作负责人：朱立延        会计机构负责人：王于飞

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：津药药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：李书箱        主管会计工作负责人：朱立延        会计机构负责人：王于飞

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：津药药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李书箱        主管会计工作负责人：朱立延        会计机构负责人：王于飞

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　津药药业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600488     证券简称：津药药业   编号：2024-065

　　津药药业股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实维护投资者合法权益，进一步增强投资者信心，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营实际与发展战略，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

　　一、聚焦主营业务，保障高质量发展

　　公司是全球知名的甾体激素类药物生产企业和享誉全国的氨基酸原料药生产企业，国家高新技术企业，国内较早获得甾体激素类原料药GMP证书和天津市首批全部通过国家GMP认证的原料药及制剂生产企业，主要从事甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售。公司甾体激素原料药有60%以上出口到亚洲、欧洲、美洲的70多个国家和地区，国内销售覆盖近百个城市，具有较强的市场影响力和占有率。2023年，公司实现营业收入37.83亿元，同比增长2.55%；实现归属于上市公司股东的净利润高达1.17亿元，同比增长230.60%。2024年公司聚焦主业，以“组织深度优化带动、稳销量、保收入、增利润、提升经营质量”为思路，围绕全年经营指标，夯实管理基础、升级营销模式、加快研发创新、强化安全和质量、持续推进降本增效，在效率、合规等维度上凝心聚力炼内功，推动生产经营的平稳运行。1月-9月，公司实现营业收入25.72亿元，实现归属于上市公司股东的净利润高达1.87亿元。

　　未来，公司将继续秉承“有爱、有品、有力量”的核心价值观，聚焦主业“质量、市场、科研、降本、合规”，以强化质量管理为首要，以市场开发为龙头，以科研蓄力为支撑，以夯实各项基础管理为保障，发挥原料制剂一体化优势，脚踏实地，创新进取，切实推动公司高质量可持续发展。

　　二、聚焦数字赋能，打造智能化工厂

　　公司以数字化赋能内部生产线，通过引进先进生产设备、研发测试设备、升级改造车间，搭建SCADA、MES、ERP、工业互联网平台、大数据分析应用、企业BI等信息化系统，提升软硬件水平。MES与SCADA、物流LMIS、实验室LIMS进行对接，实现产、供、检化验协同管理，进一步提升生产效率，其中子公司津药和平（天津）制药有限公司104车间成功获评天津市智能制造数字化车间。

　　未来，公司将继续以产业政策为导向，持续开展智能化升级改造项目，致力打造信息化与智能化工厂，提升制药设备自动化信息化水平，培训发展新质生产力，积极推动落实医药工业的智能化新发展理念，实现与国际制药行业接轨。

　　三、聚焦营销优化，赋能公司运营

　　公司逐步优化调整营销体系，聚焦和专注在专业领域进行精深发展；加强产品线纵向管理幅度，深化销售终端推广能力，落实各级销售主体责任；规范销售管理职责与业务发展模式，从策略制定到贯彻落实系统化管理，进一步强化管理机制。通过运营流程提升内部协同效率，加强专业分工，优化资源配置，赋能营销一线前行。

　　营销体系的优化是一个持续的过程，未来公司将继续深入营销模式转型，调整产品结构，整合用好产品、费用、渠道资源，加强代理商管理，争取现有市场机会，开拓新客户、新市场。

　　四、聚焦科研创新，增强核心竞争力

　　近年来，在原料药和制剂两大支柱产业的一体化发展规划中，公司甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发进一步加速，持续开展高端市场国际注册工作，确保产品质量达到国际领先水平，以高质量的产品服务世界。公司在国内技术评审、一致性评价、国内外药品注册等方面捷报频传，硕果累累。

　　原料药方面，10个品种获得《化学原料药上市申请批准通知书》，其中戊酸二氟可龙填补国内空白，进一步了丰富公司的产品结构，有助于拓展公司业务领域；十余个品种获得欧洲药品质量管理局（EDQM）签发的CEP证书，其中缬氨酸原料药获得CEP证书，实现了公司氨基酸类产品进入发达国家主流市场零的突破，逐步打开了国际高端市场新的空间，国际化战略布局效果显著；泼尼松龙等5个原料药产品获得俄罗斯GMP证书，地塞米松和地塞米松磷酸钠两个原料药产品通过了世界卫生组织集采产品PQ（预认证）审核；2024年9月地夫可特原料药取得美国FDA签发的DMF FA Letter，为公司进一步拓展海外市场、提升公司业绩带来积极的影响。

　　制剂方面，28个品种获得《药品补充申请批准通知书》，14个品种获得《药品注册证书》，完善了公司制剂产品群；3个品种又获得美国ANDA批准文号，将对公司拓展国内制剂市场、提升公司业绩带来一定的积极影响；另外3个品种获得《临床试验批准通知书》，如果能够顺利研发并上市，将为公司开辟新的利润增长点。

　　未来，公司将继续加大研发投入，提升研发效率，通过研发创新推动产业创新，围绕甾体激素和氨基酸两大类药物，坚持原料药与制剂一体化战略，聚焦急抢救、皮肤、呼吸、眼科、麻精、儿药六大优势领域，奋力打造国内一流药品研发创新平台，增强核心竞争力，守护百姓健康与品质生活。

　　五、持续现金分红，共享发展红利

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持实施积极稳定的利润分配政策，自上市以来连续多年实施现金分红持续提升股东回报水平，切实增强投资者获得感。2023年度，公司向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），利润分配方案已于2024年6月14日实施完毕，共计派发现金红利 95,172,143.16元，现金分红比例高达81.31%。

　　未来公司将结合行业发展趋势、公司发展规划及经营发展资金需求等多方面因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，多措并举提高股东回报水平。

　　六、多维投资者沟通，传递公司价值

　　公司始终尊重投资者，积极与投资者沟通，倾听股东心声、传递公司价值。通过接听投资者电话、上证e互动问答、接待投资者来访、召开业绩说明会等与投资者多渠道沟通交流。业绩说明会已成为公司定期报告披露后的“标配”，公司管理层高度重视，通过业绩说明会切实有效地解读公司经营成果，传递公司的经营理念，架起公司与投资者沟通的桥梁。公司与多家机构投资者长期保持深入交流和良性互动，强化了公司投资者关系管理的主动性，向资本市场全方位、多维度展现公司全产业链发展。

　　未来，公司将持续进行信息披露的管理创新，不断强化投资者关系管理，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的质量和有效性；同时利用新媒体平台，开发更多渠道，积极主动地展示公司内在价值，从而提高公司在资本市场的关注度和认同度。通过组织机构投资者调研、路演等多种形式活动，提高公司在资本市场的活跃度。

　　七、高效合规治企，完善公司治理

　　公司不断建立健全内部管理和控制制度，根据监管部门最新颁布、修订的规范性文件，公司对《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》等制度进行修订，同时结合公司实际经营情况与业务发展需要，多次对《公司章程》中的部分条款进行了修订完善，提高审批效率，提升公司治理合规性。同时将合规运营理念融入企业生产经营活动中，培训讲座、合规文化宣传等方式，提升员工合规意识、夯实合规基础，推动企业合规管理从被动遵循向主动践行转变，将依法合规落到实处。

　　未来，公司将不断优化公司治理机制、健全内部控制体系建设、持续夯实公司治理基础，不断提高公司运营的规范性和决策的科学性；坚决落实独董新规的要求，强化独立董事履职保障，为独立董事履职提供有力支撑；扎实推进ESG相关工作，力争实现经济责任、社会责任、治理责任、环境责任的统一共赢，进一步提升公司价值。

　　八、强化“关键少数”责任，提升履职能力

　　公司高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的职责履行，组织“关键少数”人员参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读，关注同行业动态与近期违规案例，编制并推送《每周动态》，不断强化职责履行和风险防控意识。通过监事会、独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保等重点领域加强监督管控，严格按照监管规定履行审议程序和信息披露义务，切实防范违法违规行为。

　　未来，公司将持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。

　　九、风险提示

　　公司2024 年“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司未来发展规划、经营计划等前瞻性描述不构成公司的实质承诺，公司的计划未来可能受宏观经济、市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性。敬请投资者注意相关风险，理性投资。

　　特此公告。

　　津药药业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-063

　　津药药业股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、资产减值准备的计提概况

　　为了更加客观、公允地反映公司2024年9月30日的财务状况以及2024年前三季度的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计提各项减值准备共计6,254.10万元，收回或转回573.09万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表类别“固定资产减值准备”中1,851.34万元的固定资产减值准备事项，已经2024年6月17日第九届董事会第八次会议审议通过（详见公司公告2024-030#）

　　二、资产减值准备计提的具体情况说明

　　1.应收账款坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收账款按历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账准备，经测试2024年前三季度新增按照组合计提坏账准备16.69万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　2.其他应收款坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，经测试2024年前三季度新增计提坏账准备2.07万元，转回0.12万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　3.存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号一存货》相关规定，公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于存货成本时，计提存货跌价准备，计入当期损益。2024年前三季度公司计提存货跌价准备4,322.29万元，主要包括在产品跌价准备958.67万元，库存商品跌价准备3,113.21万元。其中，库存商品跌价准备计提是基于市场需求变化导致部分库存商品临近效期从而预期无法实现销售；市场售价、产品成本出现可回收净值低于账面价值等情形。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　4.固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》相关规定，对可收回金额低于其账面价值的资产计提减值准备，经测试2024年前三季度公司对因实施车间自动化改造等项目涉及停用并拆除的相关固定资产计提减值准备1,913.05万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司前三季度对上述各项资产进行减值测试，计提各项减值准备共计6,254.10万元，收回或转回573.09万元，上述因素将减少公司2024年前三季度损益5,681.01万元。

　　四、计提减值准备履行决策的程序

　　公司本次计提减值准备事项已经第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过。

　　（一）董事会意见

　　公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　（二）监事会意见

　　计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　特此公告。

　　津药药业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600488       证券简称：津药药业     编号：2024-062

　　津药药业股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：

　　1.审议通过公司《2024年第三季度报告》

　　经过对公司《2024年第三季度报告》审慎审核，监事会认为：

　　（1）公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况。

　　（3）监事会未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过关于计提减值准备的议案

　　公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

　　为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将公司专门委员会更名并增加相关职责，对《公司章程》中相关内容进行修订并办理公司工商变更登记等事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　津药药业股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600488     证券简称：津药药业   编号：2024-061

　　津药药业股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年10月18日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

　　1.审议通过公司《2024年第三季度报告》

　　公司《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过关于计提减值准备的议案

　　公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.审议通过关于董事会专门委员会更名并修订相应工作细则的议案

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规规定及实际工作需要，将公司董事会审计委员会更名为“审计与风险控制委员会”；薪酬委员会更名为“薪酬与提名委员会”，并增加提名事项的相关职责；战略委员会更名为“战略与可持续发展委员会”，并增加可持续发展事项的相关职责；同时修订相关委员会工作细则。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

　　此议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬委员会、董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

　　为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将公司专门委员会更名并增加相关职责，对《公司章程》中相关内容进行修订并办理公司工商变更登记等事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　进一步提升公司治理水平，拟修订公司《股东大会议事规则》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《股东大会议事规则》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

　　进一步提升公司治理水平，拟修订公司《董事会议事规则》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事会议事规则》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　因公司专门委员会更名并增加相关职责，拟修订公司《独立董事工作制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《独立董事工作制度》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.审议通过关于修订《关于在关联财务公司存款风险应急处置预案》的议案

　　为进一步有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，保障公司资金安全,修订公司《关于在关联财务公司存款风险应急处置预案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于在关联财务公司存款风险应急处置预案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　津药药业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600488     证券简称：津药药业 编号：2024-064

　　津药药业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订完善。

　　一、《公司章程》的修订内容

　　为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将公司专门委员会更名并增加相关职责，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

　　修订的《公司章程》相关条款如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》、办理公司工商变更登记等事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、上网公告附件

　　《津药药业股份有限公司章程》（2024年10月）

　　特此公告。

　　津药药业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-066

　　津药药业股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年11月12日(星期二)下午14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年11月5日(星期二) 至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（tjpc600488@vip.sina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月12日下午14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员包括：

　　董事长：徐华先生

　　总经理：李书箱先生

　　独立董事：边泓先生、陈喆女士

　　首席财务官：朱立延先生

　　董事会秘书：刘博先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月12日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月5日(星期二) 至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（tjpc600488@vip.sina.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式及咨询办法

　　联系人：刘卉

　　电话：022-60740048

　　邮箱：tjpc600488@vip.sina.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　津药药业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600488                   证券简称：津药药业