证券代码：002791             证券简称：坚朗五金             公告编号：2024-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内交易性金融资产较上年期末增长116.55%，主要系本报告期理财增加所致。

　　2、报告期内应收票据较上年期末减少63.31%，主要系本报告期收到的票据减少及上年年末票据到期所致。

　　3、报告期内应收款项融资较上年期末减少55.96%，主要系本报告期收到的票据减少及票据背书支付供应商货款所致。

　　4、报告期内其他流动资产较上年期末增长41.81%，主要系本报告期增值税留抵税额增加所致。

　　5、报告期内在建工程较上年期末增长267.36%，主要系本报告期厂房工程及配套设施投入增加所致。

　　6、报告期内其他非流动资产较上年期末增长220.28%，主要系本报告期募集资金到账后进行大额存单及定期存款的理财业务增加所致。

　　7、报告期内短期借款较上年期末增长237.26%，主要系本报告期短期借款增加所致。

　　8、报告期内应付职工薪酬较上年期末减少42.42%，主要系本报告期发放上年度年终奖及奖金所致。

　　9、报告期内应交税费较上年期末减少40.06%，主要系本报告期应交增值税及企业所得税减少所致。

　　10、报告期内一年内到期的非流动负债较上年期末减少38.19%，主要系本报告期一年内到期的长期借款减少所致。

　　11、报告期内长期借款较上年期末减少41.5%，主要系本报告期偿还长期借款所致。

　　12、报告期内资本公积较上年期末增长49.56%，主要系本报告期增发股份产生的股本溢价所致。

　　13、报告期内财务费用较上年同期减少35.43%，主要系支付的借款利息支出减少及汇兑损益影响所致。

　　14、报告期内其他收益较上年同期增长277.29%，主要系政府补助及增值税减免加计抵减增加影响所致。

　　15、报告期内投资收益较上年同期增长88.85%，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加，同时处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。

　　16、报告期内信用减值损失较上年同期增长72.05%，主要系应收账款增加及计提坏账准备增加所致。

　　17、报告期内资产减值损失较上年同期增长70.14%，主要系计提固定资产及存货减值增加所致。

　　18、报告期内所得税费用较上年同期减少108.08%，主要系报告期利润变动及递延所得税影响所致。

　　19、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.77%，主要系本报告期经营性支出同比减少所致。

　　20、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少668.03%，主要系本报告期购买理财产品增加所致。

　　21、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长238.66%，主要系本报告期增发股份对应的募集资金到账，吸收投资增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、向特定对象发行A股股票

　　公司于2023年4月14日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议、于2023年5月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关事项。本次发行的发行对象为包括公司控股股东白宝鲲先生在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。发行股票数量不超过本次发行前总股本的15%，即不超过48,231,000股（含本数），募集资金总额不超过人民币198,500.00万元（含本数）。

　　2023年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2044号）。

　　公司于2024年4月3日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议、2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等相关事项，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的授权有效期同步延长，即延长至2025年5月9日。

　　公司于2024年7月15日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金总额由不超过人民币198,500.00万元（含本数）调整为不超过人民币120,000.00万元（含本数）。

　　2024年8月20日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2024年8月20日出具了《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2024）000042号）。根据该报告，截至2024年8月19日止，坚朗五金本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股32,345,013股，每股发行价格人民币18.61元，募集资金总额为人民币601,940,691.93元，本次实际募集资金净额为人民币592,139,464.38元。

　　2024年8月29日，本次发行新增的32,345,013股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记确认，2024年9月5日本次发行新增的32,345,013股股份流通上市。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、股份回购

　　公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司将使用总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，按回购价格上限56.11元/股测算，预计回购股份数量为1,782,214股至3,564,427股，约占公司当前总股本比例为0.55%至1.11%，用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。

　　截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份292,150股，占公司目前总股本的比例为0.08%，成交总金额6,594,183.50元（不含交易费用）。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、对外投资

　　2023年3月16日，公司与中山市小榄镇人民政府签订投资合作框架协议，协议约定双方拟共同推动坚朗五金中山数字化智能化产业园项目落地小榄镇,计划打造集门锁、卫浴、照明等产品的研发、生产、营销于一体的数字化标杆示范基地。

　　2023年4月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《投资建设中山数字化智能化产业园项目暨对外投资的议案》，同意公司与中山市小榄镇人民政府签订《投资合作协议》，协议约定公司将投资10.3亿元人民币在中山市小榄镇投资建设坚朗五金中山数字化智能化产业园项目。

　　2023年10月19日，公司全资子公司广东中山坚朗科技有限公司以5,148.74万元人民币竞得编号为G05-2023-0152的中山市国有建设用地使用权，作为项目用地，并与中山市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得《不动产权证书》。

　　2024年8月5日，公司全资子公司广东中山坚朗科技有限公司以3,576.426万元人民币竞得编号为G05-2023-0202的中山市国有建设用地使用权，作为项目用地，并与中山市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得《不动产权证书》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：白宝鲲          主管会计工作负责人：邹志敏          会计机构负责人：黄平

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：白宝鲲               主管会计工作负责人：邹志敏                会计机构负责人：黄平

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金         公告编号：2024-080

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年10月29日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于公司《2024年第三季度报告》的议案

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）关于聘任2024年度审计机构的议案

　　监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因而同意变更中兴华为公司2024年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-082）。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三）关于补充2024年度日常关联交易预计的议案

　　监事会认为：本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司补充2024年度日常关联交易预计的相关事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-083）。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（四）关于修订《监事会议事规则》的议案

　　修订后的《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（五）关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

　　监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-084）。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（六）关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的议案

　　监事会认为：公司本次调整借款利率履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的公告》（公告编号：2024-085）。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金       公告编号：2024-079

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年10月29日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于公司《2024年第三季度报告》的议案

　　公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-081）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　公司制定的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三）关于聘任2024年度审计机构的议案

　　公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务。并提请公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东会审议。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（四）关于补充2024年度日常关联交易预计的议案

　　根据日常经营和业务发展需要，公司拟与天津中和胶业股份有限公司签订《销售合同》，合同总额不超过400万元，用于厂区能源建设使用。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-083）。

　　针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司补充2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事殷建忠先生回避表决。

　　（五）关于修订《公司章程》的议案

　　修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司将在股东大会审议通过后及时办理相关工商变更手续。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（六）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（七）关于修订《股东会议事规则》的议案

　　修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（八）关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

　　公司本次募集资金置换事项符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币19,374.96万元和支付发行费用的自筹资金人民币334.84万元。根据公司股东会对董事会的授权，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-084）。

　　针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

　　（九）关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的议案

　　公司本次借款利率调整符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司调整向部分募投项目实施主体提供的用于实施募投项目的募集资金借款年利率。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的公告》（公告编号：2024-085）。

　　针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的核查意见》。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

　　（十）关于提请召开2024年第二次临时股东会的议案

　　董事会决定于2024年11月14日在公司总部会议室召开公司2024年第二次临时股东会审议相关议案。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-087）。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的核查意见》；

　　（三）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

　　（四）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司补充2024年度日常关联交易预计的核查意见》

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二四年十月三十日

　　证券代码：002791         证券简称：坚朗五金      公告编号：2024-087

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，兹定于2024年11月14日（星期四）下午14:30召开2024年第二次临时股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第二次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2024年11月14日下午14:30

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年11月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至股权登记日2024年11月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议以下议案：

　　■

　　2、上述议案已经公司于2024年10月29日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，详见2024年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-079）、《第四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-080）。

　　3、议案2.00至议案5.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年11月12日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　3、登记地点：董事会办公室

　　地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室

　　邮编：523722

　　传真：0769-87947885

　　（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2024年第二次临时股东会”字样）。

　　4、会议联系方式：

　　本次会议联系人：韩爽

　　联系电话：0769-82955232

　　联系传真：0769-87947885

　　电子邮箱：dsb@kinlong.com

　　本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

　　六、附件

　　1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2、附件二《授权委托书》；

　　3、附件三《参会登记表》。

　　特此通知。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　二〇二四年十月三十日

　　附件一：

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362791

　　2、投票简称：“坚朗投票”

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日上午9:15，结束时间为2024年11月14日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　授 权 委 托 书

　　致：广东坚朗五金制品股份有限公司

　　兹委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2024年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　■

　　说明：

　　1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，没有明确投票指示的，授权受托人按自己的意见投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东会结束止。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　持有股份的性质：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：     年    月   日

　　附件：受托人的身份证复印件

　　附件三：

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　2024年第二次临时股东会参会登记表

　　■

　　备注：

　　1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002791           证券简称：坚朗五金          公告编号：2024-086

　　广东坚朗五金制品股份有限公司关于2024年

　　前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年前三季度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　单位：万元

　　■

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备。根据测试，2024年前三季度信用减值损失12,022.21万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。根据测试，2024年前三季度资产减值损失2,444.26万元。

　　（三）本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

　　根据相关规定,年初至报告期末对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过一千万元人民币的具体情况说明如下：

　　■

　　三、关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产状况以及2024年前三季度经营成果。

　　四、核销资产情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行核销，核销金额合计5,166.07万元。

　　五、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司2024年前三季度计提各项资产减值准备合计14,466.47万元，核销资产5,166.07万元，减少公司2024年前三季度利润总额14,466.47万元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金       公告编号：2024-085

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金

　　借款利率的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司广东中山坚朗科技有限公司（以下简称“中山科技”）、河南坚朗五金制品有限公司（以下简称“河南坚朗”）提供借款，借款利率由“参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）协商确定”调整按无息借款执行，以实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。现将有关事项公告如下：

　　一、与本次调整借款利率相关的募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币18.61元，募集资金总额为人民币60,194.07万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币59,213.95万元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中审亚太验字（2024）000042号《验资报告》。

　　上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　二、使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的情况

　　（一）提供借款事项概述

　　根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议审议，同意公司使用募集资金向中山科技提供不超过人民币20,000万元借款、向河南坚朗提供不超过人民币5,000万元的借款，用于“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”和 “坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”建设。借款利率由双方参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）协商确定，借款期限为自实际借款之日起三年，资金可滚动使用，也可提前偿还或到期续借。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-072）。

　　（二）本次调整募集资金借款年利率情况

　　根据子公司发展情况及募投项目实施情况，借款利率由“参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）协商确定”调整为按无息借款执行。公司将就借款利率调整事项与中山科技、河南坚朗签署《补充协议》并授权公司管理层负责实施借款的具体事宜。

　　三、本次调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率对公司的影响

　　公司本次向全资子公司中山科技、河南坚朗提供借款的目的为实施募投项目“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”和 “坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”，本次借款利率的调整有利于公司发展及募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

　　中山科技、河南坚朗均为公司全资子公司，公司对中山科技、河南坚朗的生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。公司将加强对中山科技、河南坚朗的经营管理的监督，控制资金风险，保障资金安全。上述借款的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年10月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的议案》，同意公司调整向部分募投项目实施主体提供的用于实施募投项目的募集资金借款年利率。本次借款利率调整符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年10月29日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的议案》，监事会认为：公司本次调整借款利率履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整向全资子公司提供借款的利率事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，符合募投项目实施的实际需求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的事项无异议。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二十次会议决议；

　　（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二四年十月三十日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金       公告编号：2024-084

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币19,374.96万元和支付发行费用的自筹资金人民币334.84万元。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币18.61元，募集资金总额为人民币60,194.07万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币59,213.95万元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中审亚太验字（2024）000042号《验资报告》。

　　上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-071），公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

　　（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

　　根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字（2024）008492号《鉴证报告》，截至2024年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币19,374.96万元，公司拟置换金额人民币19,374.96万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

　　本次募集资金各项发行费用合计人民币980.12万元（不含税），截至2024年10月25日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币334.84万元（不含税），公司拟置换金额为人民币334.84万元（不含税），具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施情况

　　根据公司《募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入作出安排：“在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”

　　公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年10月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币19,374.96万元和支付发行费用的自筹资金人民币334.84万元。

　　本次募集资金置换事项符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年10月29日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项无异议。

　　（四）会计师事务所鉴证意见

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》中审亚太验字（2024）008492号，认为公司管理层编制的《广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告》在所有重大方面如实反映了坚朗五金公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

　　八、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二十次会议决议；

　　（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》；

　　（四）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二四年十月三十日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金       公告编号：2024-083

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于补充2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年12月20日，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年将与立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”）及其子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过6,000万元。具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-080）。

　　2024年8月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于补充2024年度日常关联交易预计的议案》，结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟增加2024年度与天津中和胶业股份有限公司（以下简称“中和胶业”）及其子公司发生日常关联交易预计金额不超过2,280万元。具体内容详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。

　　2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于补充2024年度日常关联交易预计的议案》，结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟中和胶业发生日常关联交易预计金额不超过400万元。董事会审议过程中关联董事殷建忠先生已回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。

　　（二）预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以上“预计金额”为自中和胶业成为公司关联方之日起至2024年末预计发生的关联交易金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　■

　　最近一期财务数据（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　中和胶业是公司持股29.9%的参股公司，公司董事、副总裁、董事会秘书殷建忠先生于2024年8月19日起担任中和胶业董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力，关联人不存在被列为失信被执行人的情形。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下简称“坚朗建材”）拟向中和胶业销售新能源产品及提供相关服务，坚朗建材拟与中和胶业签订《销售合同》，合同总额不超过400万元，用于厂区能源建设使用。合同均遵照市场价格按实际发生额结算，上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议，公司全体独立董事认为：公司关于补充2024年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意将此议案提交董事会审议。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司补充2024年度日常关联交易预计的相关事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次预计的2024年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过且关联董事回避表决，该事项无需提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案。上述关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。公司本次补充2024年度日常关联交易为公司及子公司开展日常经营行为所需，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　八、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第二十次会议决议；

　　（三）公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议；

　　（四）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司补充2024年度日常关联交易预计的核查意见》

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二四年十月三十日