本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：孙方          主管会计工作负责人：邱丹        会计机构负责人：戚玉虎

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：孙方            主管会计工作负责人：邱丹          会计机构负责人：戚玉虎

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：孙方            主管会计工作负责人：邱丹          会计机构负责人：戚玉虎

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：孙方         主管会计工作负责人：邱丹            会计机构负责人：戚玉虎

　　母公司利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：孙方         主管会计工作负责人：邱丹            会计机构负责人：戚玉虎

　　母公司现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：孙方           主管会计工作负责人：邱丹           会计机构负责人：戚玉虎

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              编号：临2024一060

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2024年10月19日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人，实参会董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、公司2024年第三季度报告

　　本报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　截至2024年9月30日，公司资产总额895.25亿元，较上年末增加2.91%；归属于上市公司股东的净资产418.10亿元，较上年末增加12.09%；负债总额430.49亿元，较上年末减少5.28%；资产负债率48.09%，较上年末减少4.15个百分点。

　　2024年1-9月，公司实现营业收入566.69亿元，较上年同期增加2.04%；归属于上市公司股东的净利润41.39亿元，较上年同期减少18.17%；基本每股收益1.58元。

　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司2024年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

　　二、关于全资子公司吸收合并其下属公司的议案

　　为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高运营效率，公司全资子公司淮矿股份拟吸收合并其全资子公司青东煤业。合并完成后，青东煤业注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方，将依法承继青东煤业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务，并依法设立分公司青东煤矿。

　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

　　《关于全资子公司吸收合并其下属公司的公告》同日刊登于上海证券交易所网站（公告编号：临2024-061）。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              编号：临2024一061

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于全资子公司吸收合并其下属公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高运营效率，公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）拟吸收合并其全资子公司淮北青东煤业有限公司（下称“青东煤业”）。合并完成后，青东煤业注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方，将依法承继青东煤业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，并依法设立分公司青东煤矿。

　　该事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　一、合并双方基本情况

　　（一）合并方情况

　　1.公司名称：淮北矿业股份有限公司

　　2.统一社会信用代码：91340600733033942R

　　3.成立日期：2001年11月26日

　　4.注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路276号

　　5.法定代表人：孙方

　　6.注册资本：675,107万元

　　7.企业类型：股份有限公司

　　8.经营范围：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤炭铁路运输服务；煤化工产品(包括焦炭)的生产销售(不含危险品)；化工原料及制品(不含化学危险)销售；煤层气抽采及相关综合利用；批发(无仓储)煤层气；发电(含煤泥、煤矸石、煤层气发电)；热能综合利用等。

　　9.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）被合并方情况

　　1.公司名称：淮北青东煤业有限公司

　　2.统一社会信用代码：9134062156750797XQ

　　3.成立日期：2010年12月6日

　　4.注册地址：安徽省淮北市濉溪县临涣镇

　　5.法定代表人：赵长清

　　6.注册资本：10,000万元

　　7.企业类型：有限责任公司

　　8.经营范围：煤炭采掘、销售。

　　9.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　（一）吸收合并的方式、范围

　　淮矿股份吸收合并其全资子公司青东煤业，吸收合并完成后，青东煤业作为被吸收方注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方依法承继被吸收方的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，并依法设立分公司青东煤矿。

　　（二）相关安排

　　1.合并基准日由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定。

　　2.公司董事会授权管理层在董事会审议通过此吸收合并事项后，具体负责组织实施。吸收合并双方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，办理资产移交手续、权属变更、税务审批、公司注销登记等手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　三、本次吸收合并对公司的影响

　　1.本次吸收合并有利于优化公司管理架构，压缩管理层级，提高运营效率，符合公司发展需求。

　　2.本次吸收合并属于公司内部股权整合事项，不会改变公司原有合并报表体系，对公司的财务状况和经营成果不会构成实质性影响，也不会损害公司及股东利益。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600985   证券简称：淮北矿业    公告编号：临2024-063

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年11月6日(星期三)上午9:00-10:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2024年10月30日(星期三)至11月5日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月6日上午9:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月6日上午9:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月6日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月30日(星期三)至11月5日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：邱丹 焦道杰

　　电  话：0561-4955888

　　邮  箱：zqtzb@hbcoal.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600985    证券简称：淮北矿业   公告编号：临2024-062

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2024年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》的有关规定，现将公司2024年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

　　■

　　说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

　　二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

　　三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

　　■

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600985                                                 证券简称：淮北矿业