证券代码：600612                 证券简称：老凤祥

　　900905                            老凤祥B

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人杨奕、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）凌晓静保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用√不适用

　　（一）

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：老凤祥股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨奕主管会计工作负责人：凌晓静会计机构负责人：凌晓静

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：老凤祥股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨奕主管会计工作负责人：凌晓静会计机构负责人：凌晓静

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：老凤祥股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨奕主管会计工作负责人：凌晓静会计机构负责人：凌晓静

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　老凤祥股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　股票简称：老凤祥                股票代码：600612                编号：临2024-029

　　老凤祥B                        900905

　　老凤祥股份有限公司

　　第十一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2024年10月29日召开了第十三次会议。出席会议的监事应到4名，实到4名。会议由监事会副主席陈漪主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

　　一、《公司2024年第三季度报告》

　　表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　二、《关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的议案》

　　表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的公告》，公告编号2024-030。

　　特此公告。

　　老凤祥股份有限公司

　　2024年10月30日

　　●  备查文件

　　公司第十一届监事会第十三次会议决议。

　　股票简称：老凤祥                股票代码：600612               编号：临2024-030

　　老凤祥B                        900905

　　老凤祥股份有限公司

　　关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  项目名称：老凤祥漕溪路项目

　　●  项目预算投资额：初步预算人民币84,000万元。

　　●  此次项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

　　一、固定资产投资项目概况

　　为满足公司未来生产和经营业务发展需要，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司上海老凤祥有限公司拟以自有资金进行固定资产项目投资。固定资产项目投资情况如下：

　　1.项目名称：老凤祥漕溪路项目（以下简称“该项目”、“项目”）；

　　2.项目类别：工业上楼新建项目

　　3.项目工期：48个月；

　　4.项目投资预算：初步预算人民币84,000万元；

　　5.项目投资人：上海老凤祥有限公司；

　　6投资项目主要内容：拆除上海市漕溪路园区（漕溪路270号）（以下简称“园区”）原有厂房，新建多功能复合工业上楼厂房；

　　7.项目初步主要规划参数：

　　1）用地面积：10,005㎡；

　　2）总建筑面积：61,822.5㎡；

　　3）容积率：4.50；

　　4）绿地面积：2020㎡；

　　5）绿地率：15%；

　　6）建筑层数：地上15层、地下2层。

　　根据规划建设方案，未来该项目3幢主体建筑将由连廊整合成整体，建筑将贯彻绿色、环保、低碳、公益理念，进一步体现企业服务国家和上海市战略。

　　公司前期已经就该项目向有关建设主管部门进行了意见征询，目前尚未取得正式规划批复。该项目的具体建设内容及实施尚需取得上海市规划和自然资源局的正式规划批复。

　　二、项目建设的目的及对公司的影响

　　园区目前是公司办公、生产及经营场所。园区内建筑于上世纪70年代起逐步建设、合并而成，使用至今年限较长。并且近年来受到周边新建项目建设过程中对老建筑结构的损坏，园区总体已呈现建筑明显陈旧老化、年久失修的特征，且软件系统无法升级，已不能满足公司未来生产及发展需要。

　　为了有效提升公司金银珠宝首饰和工艺美术板块的绿色、智能、集约发展水平，改善企业生产经营环境和整体面貌，公司启动园区改造工程，加快推动工业上楼，打造新型智造空间。

　　项目建成后，70%的建筑体量将确保满足与工业生产及其相关的产业使用功能，其余30%的建筑体量将用于与工业生产相关的配套服务。建成后的园区将集黄金珠宝生产、零售批发销售、商品空间展陈、企业文化展示、工业旅游体验、配套保障运营等现代工业企业复合功能为一体，全面提升改善公司品牌形象与生产经营环境。

　　该项目的启动实施，符合公司“十四五”发展总体规划，同时也符合相关法律法规要求，是助推公司转型升级、提质提速高质量发展、发展新质生产力的关键举措，有利于为公司持续、稳健发展提供保障。

　　三、审议程序

　　公司于2024年10月29日召开了第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过该项目实施的相关议案。

　　上述固定资产项目投资金额为初步预计金额，具体以实际发生金额为准，公司董事会同时授权管理层具体实施本次固定资产项目投资有关事项，包括但不限于根据上海市规划和自然资源局的正式规划批复进行设计、建设、调整项目的投资总额（调整幅度不超过预算投资总额10%）等具体事宜。本次固定资产项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次固定资产项目投资属于董事会审批的事项，无需提交股东大会审议。如若项目投资超出本次董事会授权的预算投资总额范围，公司将按照相关制度规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

　　四、固定资产项目投资的风险分析

　　1.如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。对此，公司将积极做好申请立项，制定相关计划，确定工期，尽早开工，全力保障项目顺利实施。

　　2.该项目由于工期、建材及人力成本变动等原因，存在投资额超预算的风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪管理工作，力争投资总额控制在董事会授权范围内。如若超出董事会授权的预算投资总额，公司将按照相关制度规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

　　3.该项目的投资建设可能会对公司现金流造成一定压力，公司将统筹资金规划，合理确定资金来源和支付安排等环节，确保项目顺利实施的同时避免对公司生产经营造成影响。

　　4.该项目启动实施前后，公司将进行生产办公场地的搬迁，将对公司生产经营造成一定影响。公司已成立专项工作小组进行统筹安排，多措并举努力确保各项工作正常进行和平稳过渡，保障生产经营有序稳定。

　　特此公告。

　　老凤祥股份有限公司

　　2024年10月30日

　　●  报备文件

　　1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议；

　　2、老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议；

　　3、老凤祥股份有限公司第十一届董事会战略委员会第二次会议意见。

　　股票简称：老凤祥                股票代码：600612                编号：临2024-028

　　老凤祥B                        900905

　　老凤祥股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日向全体董事发出会议通知，并在2024年10月29日如期召开了第十一届董事会第十三次会议。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

　　一、《公司2024年第三季度报告》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　二、《关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的公告》，公告编号2024-030。

　　特此公告。

　　老凤祥股份有限公司

　　2024年10月30日

　　●  备查文件

　　公司第十一届董事会第十三次会议决议。