证券代码：000716                证券简称：黑芝麻                公告编号：2024-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）公司董事会、监事会换届事项

　　公司依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告期内公司进行了董事会、监事会换届选举，产生公司第十一届董事会、监事会和高级管理人员。

　　1、2024年7月23日，公司召开了第十届董事会2024年第九次临时会议，审议并通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司于2024年7月24日披露的《第十届董事会2024年第九次临时会议决议公告》（公告编号：2024-038）《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

　　2、2024年7月23日，公司召开了第十届监事会2024年第三次临时会议，审议并通过《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体内容详见公司2024年7月24日披露的《第十届监事会2024年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-039）《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。

　　3、公司2024年7月27日召开公司职工大会，会议选举陈新宇先生为公司第十一届监事会职工代表监事。具体内容详见公司2024年7月27日披露的《关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-050）。

　　4、公司于2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容详见公司2024年8月10日披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。

　　5、公司于2024年8月9日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司董事会各专门委员会委员议案》《关于续聘公司首席科学家、聘任终身名誉董事长及公司顾问的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。具体内容详见公司2024年8月10日披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-053）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-055）。

　　6、公司于2024年8月9日召开第十一届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。具体内容详见公司2024年8月10日披露的《第十一届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-054）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-055）。

　　（二）关于修订《公司章程》情况

　　1、2024年8月23日，公司根据发展需要，将于2024年8月27日迁入新址办公，鉴于办公地址将发生变更，公司召开了第十一届董事会第二次会议，董事会审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司2024年8月24日披露的《关于变更公司办公地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-062）。

　　2、2024年9月10日，根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得玉林市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为李玉珺先生。具体内容详见公司于2024年9月10日披露的《关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-064）。

　　3、2024年10月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年10月10日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-068）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：李玉珺    主管会计工作负责人：王炳波      会计机构负责人：姚德强

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李玉珺    主管会计工作负责人：王炳波    会计机构负责人：姚德强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：000716   证券简称：黑芝麻   公告编号：2024-070

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十一届监事会2024第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届监事会2024年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年10月25日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　审议并通过《公司2024年第三季度报告》

　　监事会认为：《公司2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第十一届监事会2024年第一次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年10月30日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻    公告编号：2024-069

　　南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届

　　董事会2024年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2024年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年10月25日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　一、审议并通过《公司2024年第三季度报告》

　　董事会认为：《公司2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《关于授权公司经营班子处置非主业资产的议案》

　　为进一步优化资源配置和资产结构，集中资源聚焦和专注于大健康产业经营，董事会同意公司将部分非主业资产进行处置；为提高资产处置的效率，董事会同意授权公司经营班子从维护公司利益最大化的原则出发，具体办理与资产处置相关的事宜。若相关资产处置交易之事项涉及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定超出董事会决策权限的，提交股东大会审批后实施。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　三、审议并通过《关于向银行申请借款的议案》

　　因公司在柳州银行股份有限公司玉林分行（以下简称“柳州银行玉林分行”）的借款将于近期陆续到期，需要重新办理续贷。公司已获得在柳州银行玉林分行新的年度授信批复，授信额度为30,370万元，均为流动资金贷款，单笔业务期限最长不超过24个月。根据公司经营业务发展的需要，董事会同意公司向柳州银行玉林分行申请上述授信额度的用信，借款总额不超过30,370万元，同意授权公司董事长签署相关用信文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第十一届董事会2024年第二次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月30日