本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年11月7日（星期四）13:00-14:00

　　●  会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2024年10月30日（星期三）至11月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@amoytop.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月25日在上海证券交易所披露了公司2024年第三季度报告，为使广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于2024年11月7日13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月7日（星期四）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理孙黎先生；副总经理、董事会秘书、财务总监杨毅玲女士；独立董事刘圻先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年10月30日（星期三）至11月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@amoytop.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2024年11月7日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0592-6889118

　　联系传真：0592-6889130

　　联系邮箱：ir@amoytop.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日