注2：除上述关联交易事项预计金额进行新增外，其他已公告的关联交易事项预计金额不变

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方名称：北京同仁堂湖南医药有限公司

　　统一社会信用代码：91430105MADCP9EL3B

　　成立日期：2024年3月15日

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李硕

　　注册资本：3,000万元人民币

　　住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城D组团107、207号

　　主营业务：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售；食品销售等。

　　同仁堂湖南医药为公司参股公司，老百姓子公司持有其49%的股权，公司董事长兄弟谢子雄任副董事长，公司财务总监兼财务负责人陈立山任董事，与公司构成关联关系。

　　同仁堂湖南医药于2024年3月15日成立，2024年6月19日取得《药品经营许可证》。截至2024年9月30日，同仁堂湖南医药资产总额8,290.41万元，净资产5,563.54万元，2024年1-9月营业收入7,874.22万元，净利润-273.13万元，2024年三季度实现营业收入7,844.86万元，以上财务数据未经审计。目前同仁堂湖南医药依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向同仁堂湖南医药购买及销售商品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　同仁堂湖南医药是同仁堂集团的省级平台与展示窗口，一方面，公司与同仁堂集团强强联合，可深度锁定优质稀缺资源；另一方面，也有利于联合创新，打造立足百姓健康的现代化中医药服务体系，搭建现代化药事服务和运营发展平台，对公司协同发展、实现战略目标具有重要意义。

　　上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓         公告编号：2024-076

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于增加银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月 日29日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、已审批授信额度的情况

　　2024年4月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司2024年度向相关金融机构申请合计不超过人民币153.70亿元的综合授信额度。以上议案已经2024年6月13日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度银行综合授信额度及担保额度的公告》。

　　二、本次增加授信额度的情况

　　根据公司经营发展需要，公司拟增加综合授信额度，同意向渤海银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度、中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。上述授信均为无抵押、无担保的信用授信，具体授信额度与期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司实际资金需求确定。

　　为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关手续、签署相关法律文件等。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓          公告编号：2024-078

　　老百姓大药房连锁股份有限公司关于

　　2024年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期末主要经营数据

　　1、主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况（2024年1-9月）

　　（1）主要业务分行业情况

　　单位：元币 种：人民币

　　■

　　（2）主要业务分产品情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　注：公司根据行业情况将阿胶等品类纳入中药类别，历史数据做相应调整。

　　（3）主要业务分区域情况

　　■

　　注：

　　华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

　　华南区域包括：广东省、广西壮族自治区；

　　华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；

　　华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省；

　　西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、贵州省。

　　二、报告期门店变动情况

　　1、截至2024年9月30日，公司拥有门店15,591 家，其中：直营门店10,300家，加盟门店5,291家。2024年1-9月新增门店2,368家，其中直营门店新增1,264家，加盟门店新增1,104家。2024年1-9月关闭门店351家，其中直营门店关闭144家，加盟门店关闭207家。报告期内直营门店总体分布情况如下：

　　单位：家

　　■

　　2、公司直营门店经营效率如下：

　　单位：家

　　■

　　注:中小成店平效较去年同期下降，主要系公司一年店、新店占比较多，且目前处于培育期，以及搬迁店的影响。公司新增中小成店（社区店）为主，绝大部分新增门店在地级市及以下基层市场布局，虽然此类门店平效略低，但租金、人力等成本也更低，盈利性及成长性较好。

　　3、直营门店取得医保资质的情况如下：

　　报告期末，公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达9,143家，医保门店占比88.77%。

　　单位：家

　　■

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓          公告编号：2024-067

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次董事会由董事长谢子龙先生主持，董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　基于项目实施情况和公司需求，公司募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金调整用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”，调整的募集资金金额为6,600万元 。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计236人，可解除限售的限制性股票数量为764,501股，占目前公司总股本76,023.1174万股的0.101%。预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计57人，可解除限售的限制性股票数量为209,002股，占目前公司总股本76,023.1174万股的0.027%。

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让，故公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　（四）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》

　　鉴于公司已实施完成2023年年度权益分派和2024年中期分红，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的回购价格及回购数量作出调整。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更；12名激励对象个人层面考评结果为一般，按个人综合业绩达成率解锁，公司决定对不得解除限售的135,561股限制性股票进行回购注销。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　（六）审议通过《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司业务发展需要，公司新增与北京同仁堂湖南医药有限公司2024-2025年度日常关联交易预计额度18,000万元。本次新增日常关联交易预计有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事长谢子龙、董事谢嘉祺回避表决，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（七）审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟增加综合授信额度，同意向渤海银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度、中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。上述授信均为无抵押、无担保的信用授信，具体授信额度与期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司实际资金需求确定。

　　为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关手续、签署相关法律文件等。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于增加银行综合授信额度的公告》。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证非公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　（九）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

　　同意聘任党娴女士、林欢女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　（十）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　同意召开股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并安排向公司股东发出召开公司股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓         公告编号：2024-068

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于2024年10月29日以现场方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2024年第三季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　（2）公司2024年第三季度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。

　　（3）未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的实际情况做出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

　　监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。

　　（四）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》

　　监事会认为：根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司本次对本激励计划限制性股票回购价格及回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》。

　　（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更；12名激励对象个人层面考评结果为一般，按个人综合业绩达成率解锁，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计135,561股。监事会同意公司本次对不得解除限售的135,561股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　（六）审议通过《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：

　　本次新增2024-2025年度日常关联交易预计系公司正常生产经营实际所需，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883          证券简称：老百姓         公告编号：2024-069

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）基于项目实施情况和公司需求，经公司谨慎研究决策，为提升募集资金使用效率，拟将原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金6,600万元用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”。

　　●  “老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”总投资金额为12,816万元，建设期18个月。

　　●  上述事宜尚须提交公司股东大会审议批准。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将公司募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金6,600万元用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”。现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。

　　上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、本次变更部分募集资金用途的原因及影响

　　(一)本次拟变更部分募集资金用途的具体情况

　　公司拟将原募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金调整至用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”，调整的募集资金金额为6,600万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）变更部分募集资金用途的具体原因

　　1、原募投项目募集资金使用和变更情况

　　截至2024年9月末，本次拟变更募集资金投入的原募投项目募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司拟调减“企业数字化平台及新零售建设项目”的投资规模，将该项目募集资金中的6,600万元用于“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”，变更后该项目的剩余募集资金将继续用于原项目的投资使用。“企业数字化平台及新零售建设项目”仍按照原预定时间将于2025年3月达到预计可使用状态。

　　2、本次拟变更部分募集资金用途的原因

　　公司“企业数字化平台及新零售建设项目”自启动以来，基于“全力打造科技驱动的健康服务平台”的总战略，不断优化整合信息资源，利用先进的技术手段为公司发展服务，提升公司数智化水平、运营能力、营销能力、服务水平、配送能力，降低企业销售成本和管理成本，进而提高企业核心竞争力。截至目前，原募投项目已投入资金与公司业务实际需求相匹配。

　　物流体系是现代化连锁药店的核心竞争力之一，也是连锁扩张发展的关键所在。随着公司门店数量不断增加，覆盖范围不断扩大，业务规模不断扩张，公司现有物流中心的存储和分拣加工能力已无法满足未来业务增长的需要。“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”可增强全国调拨、湖南及附近省域门店配送能力，为公司业务规模的扩张提供良好的保障。

　　（三）本次新增募投项目情况说明

　　1、项目名称

　　老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）

　　2、实施主体

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　3、实施地点

　　湖南省长沙市

　　4、项目建设内容

　　“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”总投资额为12,816.00万元。建设内容包括物流中心主体、周边道路、围墙、室外管网建设，同时新建消防、配电等分项工程，建筑面积为57,000平方米，库存量168,604箱，新增货位数33,125个。本项目建设完成后，公司后续通过后期建设在本项目建筑内配置先进物流仓储及分拣设备，并与公司现有物流中心互联互通，打造集药品集散、存储、分拨、配送于一体的高度智慧化现代医药物流中心，提高公司的仓储及分拣能力、降低物流成本，提升医药供应链运作效率。

　　5、本项目投资构成

　　单位：万元

　　■

　　6、项目必要性分析

　　（1）提高仓储能力，满足经营发展需要

　　公司依靠直营门店和加盟店、联盟店进行药品零售业务，由物流配送中心统一采购商品并进行统一配送。随着公司业务扩大，公司直营及加盟门店持续增长，营业收入持续增加，2021年至2023年门店数量由8,352家增长至13,574家，营业收入由156.96亿元增长至224.37亿元，年均复合增长率为19.56%。公司业务增长对仓储能力提出了更高要求，现有物流中心已无法满足业务快速增长的需要。

　　长沙物流中心作为老百姓大药房的全国总仓，同时也为湖南及附近省域的门店提供药品配送服务，目前已经满负荷运转。本项目将提升公司全国的药品存储能力，强化市场竞争优势，为公司业务规模的快速扩张提供良好的保障。

　　（2）提高公司集散、拆零、分拨、配送能力，提升医药供应链运作效率

　　零售药店物流最大的特点是拆零比例高，药品拣选和复核造成的人工消耗较大。作为国内规模领先的药品零售连锁企业之一，公司一直非常重视在仓储物流方面的投入和持续性改善。对于医药物流中心的运营管理，公司的最终目标是不断提升客户服务水平，即需要确保门店需要的货品及时准确安全送达，控制破损率。公司通过一系列智慧物流技术，提高存储和分拣效率，打造了自动化、智能化的仓储物流中心。

　　本项目将作为公司自动化分拣能力扩充的承载场地，通过连廊与现有长沙物流中心建筑互通互联，提升长沙物流中心整体的集散、拆零、分拨、配送能力；本项目同时降低了补货频率，把存储和补货合并，存拣合一，实现效率提升。项目完成后将加强全国调拨、湖南及附近省域门店配送能力，进一步提升医药供应链运作效率，项目是围绕公司现有主营业务展开，符合公司的发展战略与规划。

　　（3）助力提升统采占比，为保持行业领先地位夯实基础

　　医药连锁经营企业的核心竞争力在于集中采购、集中库存、统一配送、规模销售的成本优势。物流体系是现代化连锁药店的核心竞争力之一，仓库作为配送中心是供应链物流各业务流程的关键环节，是现代化物流体系的一个重要组成部分，在供应链物流系统中起着至关重要的作用。公司实现以长沙物流中心为全国总枢纽（NDC），扬州、西安、合肥、天津等物流中心为区域物流中心（RDC）辐射周边20个省级配送中心（DC）直配门店的高效物流网络。长沙全国性物流中心的扩建，将结合公司门店扩张战略，在兼顾不同区域顾客产品偏好差异的同时，进一步推进公司采购物流战略整合，发挥规模优势，稳步提升统采占比，更充分地发挥公司规模优势，有效降低公司采购成本，提升公司利润。

　　7、项目可行性分析

　　（1）国家政策支撑医药流通体系建设

　　近年来，国家发布了一系列政策支撑医药流通体系建设。2017年1月，国务院发布了《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》，提出加强智能化装卸搬运、分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知智能仓储系统，提升仓储运营管理水平和效率。2021年10月，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，提出加快发展现代医药物流，加强智能化、自动化物流技术和智能装备的升级应用。推进区域一体化物流的协调发展，探索省内外分仓建设和多仓运营。加快5G网络、大数据等技术应用，优化药品流通传统模式，实现要素、结构、流程、服务的迭代式升级。2021年12月，国家药品监督管理局发布的《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》，提出鼓励医药流通企业、药品现代物流企业建设医药物流中心，完善药品冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升药品冷链全过程信息化管理水平。2022年5月，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，提出完善医药物流社会化服务体系，培育壮大第三方医药物流企业。鼓励覆盖生产、流通、消费的医药供应链平台建设，健全全流程监测追溯体系，确保医药产品物流安全。2023年2月，国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务、完善定点药店门诊统筹支付政策、明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策，代表零售药店在国家医药健康保障体系中的作用和地位明显提升，也是对处方流转、医药分业实质性的推动。对于零售药店而言，获得统筹定点药房的资格，将在医保个人账户的基础上新增医保统筹资金的支付方，更能因医院处方外流获取客流。

　　（2）药品销售规模及药店终端份额持续提升

　　近年来，随着我国经济增长，人们生活水平不断提高，全社会医药健康服务需求不断增加，我国药品销售规模逐年增长，根据中康CMH数据，预计我国药品市场规模将从2023年20,153亿元增长至2024年的21,133亿元，其中2024年医院终端渠道销售额为13,375亿元，基层医疗渠道销售额为2,230亿元，零售药店渠道销售额为4,488亿元，电商B2C和互联网医院渠道销售额为1,040亿元。

　　随着“健康中国”战略实施以及医药卫生体制改革的深入，推动医院内处方药持续外流。从药品销售终端的销售额占比变化来看，零售药店终端和基层医疗终端机构的占比逐渐增大，公立医院终端逐年降低，根据中康CMH数据，其中零售药店终端占比由2017的18.8%增长至2023年的21.6%。

　　零售药店终端作为药品流通重要的终端渠道之一，连接上游药品生产厂家与下游消费者，通过提供各类药品销售与专业用药咨询指导，满足顾客在不同场景下的用药需求，为有健康需求的顾客提供多元化的便利服务。在“两票制”、新医改、带量采购等政策加速落实以及处方外流持续进行，我国零售药店门店数量持续增长。药品销售规模及药店终端份额的持续提升，为新增仓储分拣能力消化提供了良好的保障。

　　（3）公司具有丰富的仓储物流体系建设及管理经验

　　公司具有丰富的仓储物流体系建设经验。截至2023年末，公司现有仓储面积超过26万㎡。截至2024年6月30日，公司门店数近1.5万家。2024年上半年公司新增1,625家门店，其中优势省份及重点城市门店1,425个，占比88%。长沙物流中心连续多年被中国仓储与配送协会评定为“五星级仓库”。公司通过先进的WMS（仓储管理系统）、WCS(智能仓库控制系统)、AS/RS(自动存储系统)、DPS（电子标签拣货系统）、MCS（自动化控制系统）、CRM(客户信息管理系统)和ERP(企业资源计划)等信息系统，在全国范围内实现了门店ERP自动请货，同时引进AS/RS自动化立体库、AGV小车货到人拣货、电子标签拣货、RF拣货、无人搬运车等先进的智能设备，实现了物流配送中心商品出入库的全智能化，并通过信息化、可视化管理，TMS（运输管理系统）订单调配、车辆调度、运费结算等，有效提升物流配送时效性，降低配送差错率，使其成为企业的核心竞争力。

　　公司具有丰富的物流体系管理经验。为保证公司仓储物流管理高效运行，公司建立了管理制度、业务流程、岗位设置等方面的一整套较为成熟的仓储物流管理体系。另外，经过多年的发展，公司培养了一批物流中心建设及运营骨干，这为本项目的实施提供了基础。

　　8、项目实施进度

　　本项目预计建设期为18个月，预计于2026年3月完成，包括前期准备、建筑工程、安装、验收等内容。截至本公告披露日，“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”已履行相关建设项目备案程序。

　　9、项目经济效益分析

　　本项目不直接产生经济效益,不涉及效益测算。项目建成后，将进一步提高公司的物流仓储及分拣能力，同时能够有效降低物流成本。到2030年，长沙物流中心拆零配送能力将由日均10万行提升至20万行，可支撑湖南及附近省域8,000家门店配送，合计出库能力（含门店配送和集采调拨）每年从80亿元提升至130亿元。

　　（四）本次新增募投项目的市场前景和风险提示

　　本次募集资金投资项目用途变更尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司本次募投项目变更之前已对新项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，但在项目的实施中，可能存在产业政策变化、市场需求变化、原材料及设备价格波动等诸多不确定性因素，进而导致项目进程等不及预期的情况。在新项目变更及后续实施过程中，可能面临以下风险：

　　1、行业政策风险

　　随着医药体制改革的不断深化，医保改革等政策逐步落地实施。政策在落实过程中存在根据实际情况调整的可能性，相关政策存在一定的不确定性。

　　公司将时刻保持着对国家政策的关注和反应的敏锐度，合理安排项目建设进度，保障项目平稳建设。使公司发展的方向顺应行业的发展趋势，从而充分利用国家利好的政策，规避政策变化的不利影响。

　　2、市场竞争风险

　　随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大，零售企业竞争日益加剧，同时以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，可能导致新的市场竞争。

　　未来公司一方面利用已有门店网络资源，大力发展线上O2O、私域线上平台业务，并通过线下强服务粘性的慢病管理，提升顾客复购率和依从度，实现单店销售额提升。另一方面持续提升公司整体竞争实力，保持和提升区域竞争优势。

　　3、持续扩张的风险

　　为保障新增配送能力消化，公司未来几年将在项目建设地所在区域持续进行门店扩张。如果公司在持续扩张的同时不能有效提升精细化管理水平，后台支持能力和服务，将可能面临新开门店无法顺利、及时达到盈利预期风险，进行相应公司未来的发展和经营业绩。

　　公司将继续加强现有门店的经营管理，同时在新建门店扩建之前，加强市场调研，做好充足准备，将风险降低至最小。

　　4、技术人才流失风险

　　公司现有的仓储物流专业人才培养体系和人才梯队储备以及长期以来积累的丰富仓储管理经验，可为本项目建设和建成后运营阶段提供人才培养经验和指导，有效支持项目成功实施。但如果在人才培养和引进方面没能适应公司的发展需要，或者出现人才流失的情况，公司的经营管理水平、市场开拓能力、物流体系的运转效率等将可能受到限制。

　　公司建立了完善的人员培训机制、合理的薪酬计划和公开、透明的奖励评价机制，对发挥不同作用的尤其是具有突出贡献的团队和个人给予不同形式的奖励，保证核心人员的稳定性，调动员工工作积极性；同时加强公司文化建设，增强员工的向心力和组织凝聚力。另外公司不断完善招聘体系，建立人才信息库，方便在人员短缺时能够快速招聘到合适人选，并且建立有吸引力的薪酬体系和明确的岗位晋升机制，保证优秀技术人员的不断加入。

　　三、本次变更部分募集资金用途履行的相关审议程序及专项意见

　　公司于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将公司募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金调整用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”，调整的募集资金金额为6,600万元。

　　（一）监事会意见

　　本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的实际情况做出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（二）保荐机构意见

　　公司本次将公司募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，相关决策程序合法合规，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883          证券简称：老百姓         公告编号：2024-070

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计236人，可解除限售的限制性股票数量为764,501股，占目前公司总股本76,023.1174万股的0.101%。

　　●  本次预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计57人，可解除限售的限制性股票数量为209,002股，占目前公司总股本76,023.1174万股的0.027%。

　　●  根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。因此公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市，首次授予部分继续禁售至2025年3月28日，预留授予部分继续禁售至2025年1月20日。后续，公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次解除限售股票的手续。届时公司将另行公告，敬请投资者注意。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》，董事会根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”、“本激励计划”或“《激励计划》”）及公司2022年第三次临时股东大会的批准和授权，认为本激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下：

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022年7月31日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2022年7月31日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　3、2022年8月15日至2022年8月24日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年8月25日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。

　　4、2022年8月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司于2022年8月31日披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年8月30日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予相关事项进行了核实。

　　6、2023年4月27日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对2022年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象持有的共计 96,000股限制性股票进行回购注销。2023年6月19日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　7、2023年7月7日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　8、2023年10月12日，公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023年12月12日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。2024年3月26日公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告》，该批次限制性股票于2024年3月29日上市流通。

　　9、2024年4月12日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对2022年限制性股票激励计划中已离职或职务变更的22名激励对象持有的共计139,925股限制性股票进行回购注销。2024年6月5日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　10、2024年10月29日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　二、激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　（一）激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个解除限售期已届满

　　根据《激励计划》相关规定，首次授予限制性股票的第二个限售期为首次登记完成之日起24个月。在满足相关解除限售条件的情况下，第二个解除限售期为自首次授予限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可申请解除限售数量为获授限制性股票总数的30%。激励计划首次授予部分的登记日为2022年9月29日，第二个限售期已于2024年9月28日届满。

　　根据《激励计划》相关规定，预留授予限制性股票的第一个限售期为预留登记完成之日起12个月。在满足相关解除限售条件的情况下，第一个解除限售期为自预留授予限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可申请解除限售数量为获授限制性股票总数的50%。激励计划预留授予部分的登记日为2023年7月21日，第一个限售期已于2024年7月20日届满。

　　（二）激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　公司首次授予及预留授予激励对象的限制性股票符合《激励计划》规定第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的各项解除限售条件：

　　■

　　综上所述，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期于2024年9月28日届满，236名激励对象第二个解除限售期解除限售条件已经成就，预留授予部分第一个限售期于2024年7月20日届满，57名激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司拟按照《激励计划》的相关规定对首次授予部分符合解除限售条件的236名激励对象共计764,501股限制性股票及预留授予部分符合解除限售条件的57名激励对象共计209,002股限制性股票办理解除限售相关事宜。

　　三、首次授予部分第二个解除限售期解除限售的具体情况

　　1、授予日：2022年8月30日

　　2、登记日：2022年9月29日

　　3、解除限售数量：764,501股

　　4、解除限售人数：236人

　　5、激励对象名单及解除限售情况：

　　■

　　公司董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，其买卖股份应遵守中国证监会、上海证券交易所发布的法律法规、业务规则、实施细则等相关规定。

　　6、继续禁售说明:

　　本次限制性股票解除限售的条件达成之日为2024年9月29日；本次符合解除限售条件的激励对象共计236名，可解除限售的限制性股票数量为764,501股，占公司目前总股本的0.101%；根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。因此公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市，继续禁售至2025年3月28日。后续，公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次解除限售股票的手续。届时公司将另行公告，敬请投资者注意。

　　四、预留授予部分第一个解除限售期解除限售的具体情况

　　1、授予日：2023年7月7日

　　2、登记日：2023年7月21日

　　3、解除限售数量：209,002股

　　4、解除限售人数：57人

　　5、激励对象名单及解除限售情况：

　　■

　　公司董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，其买卖股份应遵守中国证监会、上海证券交易所发布的法律法规、业务规则、实施细则等相关规定。

　　6、继续禁售说明:

　　本次限制性股票解除限售的条件达成之日为2024年7月21日；本次符合解除限售条件的激励对象共计57名，可解除限售的限制性股票数量为209,002股，占公司目前总股本的0.027%；根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。因此公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市，继续禁售至2025年1月20日。后续，公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次解除限售股票的手续。届时公司将另行公告，敬请投资者注意。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售的事项。

　　六、法律意见书结论性意见

　　湖南启元律师事务所意见：1、公司本次解除限售、本次回购注销、本次调整事项已获得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　2、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已届满，解除限售条件已成就；本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市符合《激励计划（草案）》的相关规定。

　　七、独立财务顾问的专业意见

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为：截至《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就等相关事项之独立财务顾问报告》出具日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格和回购数量及回购注销部分限制性股票等相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓          公告编号：2024-072

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更；12名激励对象个人层面考评结果为一般，按个人综合业绩达成率解锁，公司决定回购注销上述激励对象不得解除限售的限制性股票合计135,561股。本次限制性股票回购总金额1,584,907.07元（含利息），回购所需资金均来源于公司自有资金。现将相关事项公告如下：

　　一、公司2022年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

　　1、2022年7月31日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2022年7月31日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　3、2022年8月15日至2022年8月24日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年8月25日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。

　　4、2022年8月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司于2022年8月31日披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年8月30日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予相关事项进行了核实。

　　6、2023年4月27日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对2022年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象持有的共计 96,000股限制性股票进行回购注销。2023年6月19日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　7、2023年7月7日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　8、2023年10月12日，公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023年12月12日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。2024年3月26日公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告》，该批次限制性股票于2024年3月29日上市流通。

　　9、2024年4月12日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对2022年限制性股票激励计划中已离职或职务变更的22名激励对象持有的共计139,925股限制性股票进行回购注销。2024年6月5日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　10、2024年10月29日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　二、公司本次回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更，12名激励对象个人层面考评结果为一般，按个人综合业绩达成率解除限售，公司决定回购注销上述激励对象不得解除限售的部分限制性股票合计135,561股。

　　（二）本次回购注销限制性股票的数量

　　公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量合计135,561股，占本次回购前公司股份总数的0.018%。本次回购注销限制性股票的数量计算详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》。

　　（三）本次限制性股票的回购价格、定价依据及资金来源

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。

　　公司2023年度权益分派及2024年半年度权益分派实施后，本次限制性股票回购价格=（16.28-0.66）÷（1+0.3）-0.3307=11.685元/股。

　　因此根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次因离职或职位变更涉及的限制性股票回购注销价格为11.685元/股，本次因个人绩效不达标涉及的限制性股票回购注销价格为11.685元/股加中国人民银行同期存款利息之和。

　　公司本次回购的限制性股票合计为135,561股，本次限制性股票回购总金额1,584,907.07元（含利息），回购所需资金均来源于公司自有资金。

　　三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

　　本次回购注销限制性股票135,561股后，以截至目前公司总股本计算，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　■

　　注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。公司薪酬体系健全，通过长期激励：创新合伙人计划，中期激励：股权激励，短期激励：薪酬、奖金留住核心人才和调动员工积极性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　五、本次回购注销计划的后续工作安排

　　根据公司《激励计划》相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将根据相关规定，办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公司章程》修改等相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更，12名激励对象个人层面考评结果为一般，公司决定回购注销上述激励对象不得解除限售的限制性股票135,561股。监事会同意公司本次对激励对象不得解除限售的限制性股票合计135,561股进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　七、律师出具的法律意见

　　本次回购注销、本次调整事项已获得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、本次调整事项、本次回购注销的资金来源符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销所致的注册资本变更及《公司章程》修改履行相应的法定手续，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883          证券简称：老百姓         公告编号：2024-075

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币15,000万元。

　　● 公司募集资金暂时补充流动资金的使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

　　● 公司于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　截至本公告披露日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的情况。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　截至2024年9月30日，公司非公开发行股票募集资金余额为30,557.15万元（包含利息、手续费以及发行费用的影响），具体使用情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　注：募集资金拟投入补充流动资金的金额已扣除1,517.97万元发行费用。

　　三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。

　　截至2024年10月28日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金30,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月，具体情况详见公司于2024年10月29日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

　　四、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证非公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。

　　公司严格按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，审批决策程序符合监管要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：老百姓本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。

　　综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883          证券简称：老百姓         公告编号：2024-077

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司总裁王黎女士提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任党娴女士、林欢女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满止。党娴女士与林欢女士个人简历详见本公告附件。

　　截至本公告披露日，党娴女士、林欢女士分别持有公司股份25,441股、24,934股，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　附件：本次聘任高级管理人员简历

　　1、党娴女士个人简历

　　党娴女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。于2005年1月加入公司，先后担任天津老百姓门店课长、店长，河北老百姓营运总监，天津老百姓营运总监兼北京区域总监，天津丰沃达副总经理，老百姓华北大区采购总监，老百姓湘赣大区采购总监，集团新零售中心副总经理、营运中心营销总监、营运总监兼会员运营总监、营运中心总经理等职务。

　　2、林欢女士个人简历

　　林欢女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。于2001年9月加入公司，先后担任湖南公司门店店助，陕西公司门店店长、营运部长、采购部长、营运总监、总经理助理、商品总监、常务副总经理、总经理，湘赣大区总经理，湘北公司总经理，湖南大区总经理，集团供应链总经理兼采购中心总经理等职务。