本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　(一)经营情况说明

　　在人口老龄化、处方外流、行业集中度提升的大背景下，公司通过数智化、专业化及多元化转型，优化营采商销全流程，着力提升非药销售占比，持续提升经营效率和管理质量。

　　2024年前三季度，公司实现营业收入162.32亿元，同比增长1.19%；实现毛利率33.87%，同比增长1.36百分点；实现归属于上市公司股东的净利润6.30亿元，同比下降12.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.07亿元，同比下降5.94%。

　　1、主营业务分行业情况

　　■

　　2、主营业务分产品情况

　　■

　　注：公司根据行业情况将阿胶等品类纳入中药类别，历史数据做相应调整。

　　3、主营业务分区域情况

　　■

　　注：

　　华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

　　华南区域包括：广东省、广西壮族自治区；

　　华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；

　　华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省；

　　西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、贵州省。

　　4、市场布局情况

　　截至2024年9月30日，公司拥有门店15,591家，其中直营门店10,300家、加盟门店5,291家。2024年1-9月新增门店2,368家，其中直营新增门店1,264家，加盟新增门店1,104家。2024年1-9月关闭门店351家，其中直营门店关闭144家，加盟门店关闭207家。2024年三季度末直营门店总体分布情况如下：

　　单位：家

　　■

　　5、直营门店经营效率

　　■

　　说明：中小成店平效较去年同期下降主要系公司一年店、新店占比较多目前处于培育期，以及搬迁店的影响。公司新增中小成店（社区店）为主，绝大部分新增门店在地级市及以下基层市场布局，虽然此类门店平效略低，但租金、人力等成本也更低，盈利性及成长性较好。

　　6、直营门店取得医保资质的情况

　　单位：家

　　■

　　（二）收购项目情况

　　报告期内，公司及下属子公司共完成3起收购项目，包括资产收购等，合计金额4,046万元，收购药店41家（报告期内签订收购协议的门店数）具体如下：

　　1、2024年1月，公司子公司常州金坛新千秋大药房有限公司与常州大业药房有限公司、常州大业紫金药房有限公司和常州大业金中药房有限公司股东签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的6家门店相关资产和业务，收购价格为550万元；

　　2、2024年1月，公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与合肥景天大药房连锁有限公司股东签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的25家门店相关资产和业务，收购价格为2,650万元。

　　3、2024年4月，公司子公司无锡三品堂医药连锁有限公司与无锡万丰药房有限公司、无锡市万佳来康大药房有限公司、无锡润泽堂药房有限公司、无锡市西漳咏平药店有限公司、无锡和润国大药房有限公司、无锡市丽新大药房有限公司、无锡万众大药房有限公司签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的10家门店相关资产和业务，收购价格为846万元。

　　（三）核心竞争力分析

　　2024年前三季度，公司经营质量进一步提升，推进火炬项目提毛利、明灯项目探索多元化；聚焦优势省份和拓展下沉市场，提升核心市场份额；推进门诊统筹落地提升门店客流；加强数智化、专业化、精细化，提升门店服务与合规管理。2024年前三季度，公司大力推进火炬项目改进营采商销全流程，毛利率33.87%，稳步同比提升1.36个百分点。截止报告期末公司门店总数突破1.5万家，2024年前三季度公司新增门店2,368家，其中优势省份及重点城市新增门店2,045家，占比为86% 。

　　1、广覆盖+大生态拓展网络

　　（1）聚焦优势区域，深耕下沉市场

　　公司通过直营、并购、加盟、联盟的“四驾马车”立体深耕模式快速拓展市场，已完成全国市场广覆盖。截至2024年9月30日，公司连锁网络已覆盖全国18个省级市场、150余个地级市及以上城市，在全国共开设门店15,591家，其中直营门店10,300家，加盟门店5,291家。2024年1-9月新增门店2,368家，其中直营新增门店1,264家，加盟新增门店1,104家。

　　在行业不断规范化、专业化的趋势下，公司动态调整拓展策略，精准拓展市场，集中资源聚焦拓展11个优势省份，提高优势区域的市占率、品牌影响力和消费者心占率。2024年1-9月公司新增门店中，优势省份及重点城市新增门店2,045家，占比为86%。同时，公司积极开拓下沉市场，医疗资源相对匮乏的下沉市场成为新增长极。截至报告期末，公司地级市及以下门店占比为77%，2024年1-9月新增门店中，地级市及以下门店占比为80%。

　　（2）加强营运数智化，提升开店质量

　　公司不断完善制度、规范流程，持续深入营运数智化转型，提升组织整体效能。通过“直驱一线”项目提升员工积极性，以荣誉利益双重激励提振一线士气，优化门店管理与运行，助力总部指令直达门店且高效执行，推动供应商资源高效落地。

　　数字化提效赋能，提升新店经营竞争力，开店全流程数字化，实现筹备速度更快，2024年三季度直营新店平均筹备周期40天，较同期缩短5天。

　　（3）“加盟+联盟”协同发展，构建行业生态

　　加盟业务实现跨越式发展。2024年三季度加盟业务门店聚焦提升新店质量，全面提升老店转盟占比。第一，强化招商团队组织建设，全面提升招商线营采商销综合技能。第二，开发连锁项目评估模型、筹建流程、项目培育发展机制，进行项目全生命周期管理。第三、加强老店转盟招商，全面开展各省区县老店拜访。第四、与工业企业联动开展订货会，加强加盟专供商品引进与评估。第五，制定加盟商奖励方案，对加盟商进行业绩强帮扶。2024年前三季度，公司加盟门店新增1,104家，加盟业务实现配送销售额16.39亿元，同比提升7.5%。

　　联盟业务深度赋能合作企业。第一，整合供应链资源，为合作企业降本增效。第二，通过全品类数据对接，提供智能化分析决策报表。第三，定期组织合作企业员工培训，提升业务能力。2024年前三季度联盟企业零售总规模220+亿元，联盟门店数18,500+家，其中公司参股合作企业76家，其零售规模为54亿元。公司联盟业务前三季度实现配送销售额2.8亿元，同比增长90.8%。

　　2、火炬项目提毛利、明灯项目多元化发展

　　（1）火炬项目稳推进

　　2024年三季度，公司常态化推进火炬项目，持续优化营采商销全流程，前三季度实现毛利率33.87%，稳步提升1.36百分点。第一，迭代升级数智化管理系统，实现非商营销全流程闭环管控。第二，多元化新品引入，优化新品评估流程，充分挖掘增长机会。第三，重构选品逻辑持续落地，加快汰换进程，打通商品出入口。第四，智能化铺货请货，提升铺货效率和精准度。第五，持续改革激励方案，秉承“利他”理念，优化销售结构。第六，加强谈判力度，实现供应链降本。

　　（2）商采管理显成效

　　第一，持续推进商品管理数智化进程与垂直管理模式。公司对品类实施差异化运营，借助数智化工具降低存货周转天数。报告期末，公司经营SKU（商品品规）约为2.51万种。2024年第三季度公司存货周转天数为98天，同比减少5天。第二，公司自有品牌持续创新，聚焦国内头部厂家，厂家直供保障品质；非药品类打造“老百姓优选”，为消费者优选出安全、健康、具有性价比的健康生活好物。2024年1-9月，自有品牌自营门店销售额达到25.3亿元，销售占比21.9%，较同期增加约2.4个百分点。第三，深化渠道整合与品牌合作，提高统采占比。通过强化库存管理与预测分析、优化物流配送方案，维持良好的供应商关系保障渠道优势。2024年前三季度公司统采销售占比71.3%，同比上升约3.4个百分点。

　　（3）多元化转型探索

　　2024年三季度，公司积极启动多元化项目探索，着力提升非药销售占比。第一，发掘新品类，利用全渠道大数据精选SKU开展试点，筛选潜力产品，拓展商品阵容。第二，关注新服务，以满足顾客需求为核心，深入了解顾客的消费习惯与偏好，提升顾客购物体验。第三，打造新形象，通过美化购物环境、优化货架陈列、提高员工素养、加强专业服务，全方位塑造品牌形象。第四，探索新模式，紧跟行业动态和市场趋势，创新经营理念与营销策略。第五，建立数智化测试平台，建立大数据支撑及智慧决策系统，提供科学决策依据。

　　（4）门诊统筹强合规

　　2024年三季度门诊统筹政策持续完善，长期来看利好零售药店，零售药店的经营管理迎来新的机遇和挑战。从公司情况来看，已纳入门诊统筹医保管理的零售药店较未纳入的有显著优势，来客数和销售额均有所提升。随着政策的不断完善，公司将积极增加纳入门诊统筹医保管理门店数，同时加强门诊统筹门店经营管理能力，发挥好零售药店在国家医药健康保障体系中的重要职能。

　　提升门店服务质量，加强内部管理和合规经营。第一，公司持续强化统筹门店经营管理能力，加强专业服务，优化购药体验。第二，持续推动处方受限区域政策优化，推动处方流转，完善互联网医院处方流转体系。第三，完善信息系统，对顾客用药、医保基金等进行强管控，定期自查自纠，强化经营管理与合规。截至报告期末，公司已有5,347家（其中直营4170家，加盟1,177家）门店的门诊统筹资质落地，直营门店中门诊统筹占比为40.49%；公司纳入门诊统筹且可使用互联网处方（可互可刷）的门店达到4,191家（其中直营3,384家，加盟807家），直营门店中可互可刷占比为32.85%。

　　3、科技赋能，数智化引领创新

　　（1）数智化建设深层推进

　　全面整合数据资源，赋能业务优化升级。第一，聚焦优化库存周转，强化异常库存识别与管理机制，提高库存周转率，提升运营效率与资金利用率。第二，打通商采、营销等多系统，为高效地精细化运营决策提供坚实的数据支撑。第三，持续挖掘并应用数智化工具，完善和优化全链路运营策略，提升消费者购物体验。第四，紧贴业务核心诉求，加强营采商销数据基础建设与治理，完善业务架构。

　　（2）新零售业务稳健成长

　　线上线下全链共振，创新渠道和产品。报告期公司丰富新零售业务产品线，加大智能化管理与大数据分析的应用力度，快速响应消费者需求变化，新零售业务销售额稳步增长。2024年前三季度公司线上渠道销售总额（含加盟）约为17.4亿元，销售额同比增长16%。公域方面，多渠道多场景直播效果显著，滋补、保健、宠物、成人等多业态品种齐发力，2024年三季度公司O2O与B2C销售额排名分别位于市场第五与第三。私域方面，公司“老百姓大药房”微信小程序提供24小时在线服务，场景化运营和线上线下的协同效率稳步提升，拼团、直播等创新打法陆续落地，2024年三季度私域小程序销售同比增长22.6%，DAU同比提升118%。截至报告期末，公司O2O外卖服务门店达12,555家，24小时门店达728家。

　　（3）会员运营管理数智化

　　依托大数据技术和门店场景化优势，建立完善的会员运营体系，会员精细化服务能力持续提升。第一，强化会员精准营销能力，为会员提供全生命周期健康服务。第二，加强会员忠诚度运营，以权益、积分、付费会员优化会员体验，提升会员忠诚度。第三，实施会员数据治理，明确业务口径和数据标准提升数据质量。第四，复盘营销结果，优化营销策略，持续提升会员销售占比及复购率。截至报告期末，公司会员总数达9,717万人，其中Q3活跃会员数1,465万人，2024年三季度新增注册会员数超310万人，会员销售占比超75%。

　　（4）数智化营销ROI提升

　　利用数智化营销促销分析模型，挖掘促销空间，完善促销活动策略库。在优化调整促销手法策略的同时，针对重点品种对不同省市的促销策略进行精细化调整，助力促销毛利ROI的持续提升。2024年三季度，公司促销毛利ROI为1.49，同比提升6.1%。

　　4、文化建设与团队打造

　　（1）推进利他项目，落地利他服务

　　2024年三季度，公司持续推进一线员工利他心智项目，通过在门店开设免费卫生间、落地六项检测等项目，让顾客体验到老百姓人真诚的利他服务。截至目前，公司在全国范围内免费向公众开放共享卫生间的门店达3,037家，100%执行六项慢病检测门店达9,352家。

　　（2）重构人资系统，数智化再升级

　　持续构建人资数智化系统。借助已有核心人事数据，开发全面的人资管理看板，持续构建“规-选-用-育-留”的员工全生命周期数智化管理，为人员调配提供决策依据，更好的为公司选拔和配置优秀、合适的人才。

　　（3）强化人才培训，培养人才梯队

　　2024年三季度，公司聚力开展全链路人才培养项目。第一，一线人才培养从梯队人才、在职人才和讲师团队三个重点方向进行培养和赋能，通过“师徒制“和”训战结合“的方式共培养合格8,574人。第二，职能线人才培养从梯队人才、B岗培养通过混合式培养方式全面开展，从专业能力、管理能力、领导力三大模块，通过教练辅导和实战，为重点岗位培养适配人才共54人。第三，持续推进执业药师培养工程，通过“滴水学习”的形式，鼓励员工利用碎片化时间循序渐进的学习，营造互动、互助的学习氛围，为学员备考提供帮助。

　　（4）拓展招聘矩阵，提升雇主形象

　　2024年前三季度，公司通过线上线下多项特色主题招聘活动，精准定位候选人，实现人岗高效匹配。创新媒体渠道运营，增加公众号、视频号、抖音、小红书等平台，打造全方位招聘矩阵，多渠道展示公司优势，提升公司雇主品牌形象，提升招聘曝光度和触达率。

　　5、专业场景与品牌出圈

　　（1）专业服务提客流

　　高标准建设药房，提供专业药事服务。报告期末，公司共计1,712家门店获得“门诊慢特病”定点资格（同比增加432家），占直营门店总数的16.62%。具有双通道资格的门店达333家（同比增加67家），拥有DTP药房176家（同比增加5家），公司直营门店中医保门店占比为88.77%，积极承接处方外流。

　　公司通过“线上+线下”培训体系、执业药师资格奖励等,强化药店专业服务能力。利用线上即时学习工具夯实理论基础，通过线下贴柜训练提升实战能力。此外，公司运用“智能荐药”等数智化工具赋能店员，为客户提供高质量的药事服务。

　　（2）慢病管理强服务

　　慢病服务体系不断升级。公司为慢病会员提供全链路、全病程健康管理和专业服务，增加会员粘性。利用数智化智能工具，提升员工专业能力，强化亲情服务价值，持续满足客户核心需求。截至报告期末，公司慢病管理服务累计建档1,684万+人，累计服务自测9,050万+人次，累计回访3,736万+人次，举行线上线下顾客健康教育2.7万+场次。

　　（3）中药阵地扩增量

　　提升中药生产管理和门店销售场景。子公司药圣堂引入中药质量全程追溯系统，保护消费者权益，提高品牌竞争力。中药事业部以培训、带教、项目等“组合拳”形式赋能一线中药销售，提升服务专业化。优化中药销售场景和消费体验，通过清晰的产品展示和宣传，打造中药养生文化。

　　（4）品牌宣传助出圈

　　品牌宣传多元化，提升品牌价值。公司联动合作伙伴实现品牌出圈，通过推出《行走的百姓歌王》、《好眠不痛》老百姓网红店员挑战赛、《新生开学，老师开嗓》等活动，创新品牌营销模式。年度累计品牌曝光突破14亿次+。

　　布局短视频赛道，积极引流赋能业务。公司构建“官方账号+IP达人+店员KOC”短视频组合传播阵地，持续创作并传播健康科普、品牌文化、品牌小剧场等优质短视频，全域精准曝光品牌形象，同步曝光合作产品。2024年三季度，公司自媒体矩阵品牌视频播放量超7,797万次。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：谢子龙        主管会计工作负责人：陈立山        会计机构负责人：石磊

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：谢子龙        主管会计工作负责人：陈立山        会计机构负责人：石磊

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：谢子龙        主管会计工作负责人：陈立山        会计机构负责人：石磊

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883      证券简称：老百姓          公告编号：2024-079

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年11月15日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月15日15点30分

　　召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月15日至2024年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议审议通过，详见2024年10月30日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告

　　2、特别决议议案：无

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见

　　附件一）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东

　　账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持授权委托书、加盖单位公章的

　　营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、公司股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，来信请寄：湖南省长沙市青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司总部9楼证券事务部，邮编：410152（信封请注明“股东大会”字样）；采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱：ir@lbxdrugs.com，邮件主题请注明“2024年第三次临时股东大会”；信函、电子邮件须在2024年11月14日18:00前送达公司证券事务部。

　　4、登记时间：2024年11月13日-2024年11月14日（9:00一18:00）

　　5、登记地点：湖南省长沙市青竹湖路808号老百姓大药房集团总部15楼会议室

　　6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

　　小时到会场办理登记手续。

　　（二）联系方式：

　　地址：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司

　　联系人：冯诗倪、刘遐迩

　　电话：0731-84035189

　　邮箱：ir@lbxdrugs.com

　　六、其他事项

　　1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自

　　理。

　　2、与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　老百姓大药房连锁股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期：年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓        公告编号：2024-071

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于调整2022年限制性股票激励计划

　　回购价格及回购数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　老百姓大药房股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》，现对有关事项说明如下：

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022年7月31日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2022年7月31日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　3、2022年8月15日至2022年8月24日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年8月25日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。

　　4、2022年8月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司于2022年8月31日披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年8月30日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予相关事项进行了核实。

　　6、2023年4月27日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对2022年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象持有的共计 96,000股限制性股票进行回购注销。2023年6月19日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　7、2023年7月7日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　8、2023年10月12日，公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023年12月12日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。2024年3月26日公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告》，该批次限制性股票于2024年3月29日上市流通。

　　9、2024年4月12日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对2022年限制性股票激励计划中已离职或职务变更的22名激励对象持有的共计139,925股限制性股票进行回购注销。2024年6月5日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　10、2024年10月29日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　二、本次调整事由及调整结果

　　（一）本次调整回购价格及回购数量的原因

　　公司于2024年6月21日发布了《老百姓2023年年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派发现金红利6.6元（含税），每10股转增3股。

　　公司于2024年9月26日发布了《老百姓2024年半年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派发现金红利3.307元（含税）。

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。

　　（二）本次回购价格及回购数量调整情况

　　根据《激励计划（草案）》对限制性股票回购价格和回购数量调整方法的规定，相应的调整方法如下：

　　资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、派息：P＝（P0-V）÷（1+n）。

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1，n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率。

　　资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细：Q＝Q0×（1＋n）。

　　其中：Q为调整后的限制性股票数量；Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。

　　1、调整后的回购价格

　　本次调整前，公司限制性股票的回购价格为16.28元/股。

　　本次调整后，公司限制性股票回购价格=（16.28-0.66）÷（1+0.3）-0.3307=11.685元/股。

　　根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次因离职或职位变更涉及的限制性股票回购注销价格为11.685元/股，本次因个人绩效不达标涉及的限制性股票回购注销价格为11.685元/股加中国人民银行同期存款利息之和。

　　2、调整后的回购注销数量

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更，12名激励对象个人层面考评结果为一般，按个人综合业绩达成率解除限售。

　　前述对象本次调整前应回购注销的限制性股票数量为104,277股。本次调整后回购注销的限制性股票数量=104,277×（1＋0.3）=135,561股。

　　根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议，调整程序合法、合规。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司对本激励计划限制性股票回购价格及回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司本次对本激励计划限制性股票回购价格及回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所出具的法律意见书认为：

　　公司本次调整事项已获得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

　　六、独立财务顾问的专业意见

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为：截至《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就等相关事项之独立财务顾问报告》出具日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格和回购数量及回购注销部分限制性股票等相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓         公告编号：2024-073

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更，12名激励对象个人层面考评结果为一般，按个人综合业绩达成率解除限售，本次回购注销上述激励对象不得解除限售的限制性股票合计135,561股。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，公司注册资本将因此相应减少135,561元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本变更，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

　　1、申报时间：2024年10月30日至2024年12月14日

　　2、登记地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号

　　3、邮编：410152

　　4、联系人：证券事务部

　　5、联系电话：0731-84035189

　　6、传真：0731-84035196

　　7、邮箱：ir@lbxdrugs.com

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883          证券简称：老百姓         公告编号：2024-074

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次新增2024-2025年度（2024年7月1日-2025年6月30日）日常关联交易预计已经公司第五届董事会第五次会议和第五届董事会第五次会议审议通过，本次预计增加额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

　　●  本次日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）的影响：本次新增2024-2025年度日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，所涉及的日常关联交易定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易预计新增基本情况

　　（一）日常关联交易预计新增履行的审议程序

　　2024年10月29日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于新增公司2024-2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：本次拟新增2024-2025年度日常关联交易预计系公司正常生产经营实际所需，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

　　2024年10月29日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于新增公司2024-2025年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计增加额度18,000万元，未达到公司2023年底经审计净资产（670,123.56万元）的5%，无需提交股东大会审议。

　　（二）2024-2025年度日常关联交易预计新增基本情况

　　2024年4月12日、2024年6月13日，公司分别召开第五届董事会第二次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于预计2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易的议案》，预计2024-2025年度（2024年7月1日-2025年6月30日）公司与北京同仁堂湖南医药有限公司（以下简称“同仁堂湖南医药”）日常关联交易总额22,000万元。

　　2024年7月-9月公司与同仁堂湖南医药日常关联交易实际发生额3,475.64万元。根据公司业务发展需要，拟增加2024-2025年度日常关联交易预计额度18,000万元，增加后公司与同仁堂湖南医药2024-2025年度日常关联交易预计总额为40,000万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：以上交易金额均为含税金额，2024年7月-9月实际发生金额未经审计

　　证券代码：603883                              证券简称：老百姓

　　（下转A16版）