证券代码：002785         证券简称：万里石          公告编号：2024-081

　　厦门万里石股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年10月28日（星期一）下午15:00。

　　（2）网络投票时间为：2024年10月28日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日上午09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日09:15一15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人共198人，代表股份90,879,521股，占公司总股份的40.1022％。其中：

　　1、现场会议股东出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份68,780,891股，占公司总股份的30.3508％。

　　2、网络投票情况

　　参加网络投票的股东及股东代理人191人，代表股份22,098,630股，占公司总股份的9.7514％。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共193人，代表股份22,162,730股，占公司总股份的9.7797％。

　　公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》之表决结果如下：

　　同意36,979,575股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.4829％；反对177,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.4772%；弃权14,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0398%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意21,970,530股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.1328%；反对177,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.8004%；弃权14,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0668%。

　　本议案关联股东胡精沛先生、厦门哈富矿业有限公司已回避表决。

　　2、《关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案》之表决结果如下：

　　同意90,644,618股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.7415％；反对187,603股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.2064%；弃权47,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0520%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意21,927,827股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的98.9401%；反对187,603股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.8465%；弃权47,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.2134%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所严家呈、邹钰律师见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门万里石股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002785         证券简称：万里石          公告编号：2024-082

　　厦门万里石股份有限公司

　　2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：

　　单位：万元人民币

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　　注1：上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。

　　注2：以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2024年10月29日