证券代码：000563          证券简称：陕国投Ａ          公告编号：2024-61

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　(是 (否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围，故界定为经常性损益项目。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　( 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

　　2024年9月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：姚卫东主管会计工作负责人：贾少龙             会计机构负责人：陈建岐

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：姚卫东    主管会计工作负责人：贾少龙会计机构负责人：陈建岐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000563        证券简称：陕国投A        公告编号：2024-62

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届监事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月22日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十二次会议的通知，并于2024年10月25日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《2024年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映   了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　2.审议通过《2024年三季度利润分配预案》的议案

　　经审核，监事会认为公司2024年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　另外，会议听取了关于《2024年第三季度内部审计工作情况报告》、关于《上市公司监管工作通讯》等相关情况的报告。

　　三、备查文件1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A         公告编号：2024-63

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　关于2024年三季度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第十届董事会第十九次会议和第九届监事会第四十二次会议，会议审议通过了公司《2024年三季度利润分配预案》。现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　根据公司2024年度三季度财务报告（未经审计），公司2024年三季度母公司实现净利润为934,386,857.51元；截至2024年9月30日，母公司资产负债表未分配利润4,687,208,656.91元。

　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司2024年中期分红安排》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司经营状况，综合考虑2024年前三季度的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，董事会拟对上述利润作如下分配：

　　1.提取10%的法定公积金93,438,685.75元；

　　2.提取5%的信托赔偿准备金46,719,342.88元；

　　3.提取一般风险准备12,201,816.14元；

　　4.以2024年9月末总股本5,113,970,358股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），拟分配现金股利153,419,110.74元。

　　自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分配比例不变。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性及履行的相关程序

　　1. 股东大会、董事会审议情况：

　　（1）2024年4月9日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，为简化分红程序，股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

　　（2）2024年10月25日，公司第十届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2024年三季度利润分配预案》，同意以2024年9月末总股本5,113,970,358股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），拟分配现金股利153,419,110.74元。

　　2.监事会审议情况：2024年10月25日，公司第九届监事会第四十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2024年三季度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2024年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　3.董事会审计委员会：2024年10月24日，公司第十届董事会审计委员会2024年度第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2024年三季度利润分配预案》，并同意提交公司董事会审议。

　　本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合《公司2024年中期分红安排》、公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第十九次会议决议；

　　2.第九届监事会第四十二次会议决议；

　　3.第十届董事会审计委员会2024年度第十二次会议决议；

　　4.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月28日

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A        公告编号：2024-60

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月21日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于2024年10月25日（星期五）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2024年第三季度报告》。

　　《2024年第三季度报告》（2024-61）全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本报告已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　2.审议通过了《2024年三季度利润分配预案》。

　　本预案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年三季度利润分配预案的公告》（2024-63）。

　　本预案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本次会议报告了《2024年第三季度内部审计工作情况报告》和关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月28日