本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）钟一玮保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用√不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用√不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：秦汉军          主管会计工作负责人：韩保进        会计机构负责人：钟一玮

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：秦汉军        主管会计工作负责人：韩保进        会计机构负责人：钟一玮

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：秦汉军         主管会计工作负责人：韩保进        会计机构负责人：钟一玮

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：秦汉军          主管会计工作负责人：韩保进         会计机构负责人：钟一玮

　　母公司利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：秦汉军          主管会计工作负责人：韩保进       会计机构负责人：钟一玮

　　母公司现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：秦汉军        主管会计工作负责人：韩保进       会计机构负责人：钟一玮

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：688128          证券简称：中国电研        公告编号：2024-031

　　中国电器科学研究院股份有限公司

　　关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内相关资产价值出现的减值迹象进行了评估和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年01月01日至2024年09月30日。

　　二、本次计提资产减值准备的说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款等进行了分析和评估并计提减值准备。经评估，2024年前三季度公司计提信用减值损失41,846,279.73元，主要原因系新能源电池行业投资增速放缓，部分客户回款周期拉长，应收账款账龄迁徙，公司对其计提相应的坏账准备。

　　（二）合同资产及其他非流动资产减值损失

　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的合同资产及其他非流动资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本次转回合同资产及其他非流动资产减值准备554,256.02元。

　　（三）固定资产减值损失

　　公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及会计政策相关规定，期末判断固定资产存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本次对固定资产计提减值损失50,028.53元。

　　（四）存货跌价损失

　　公司按照存货跌价准备的计提政策，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。经审慎评估，2024年前三季度公司计提存货跌价损失1,754,923.39元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计将减少公司2024年前三季度合并利润43,096,975.63元。本次计提资产减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定以及公司的实际情况，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、审计与风险管理委员会意见

　　公司对截至2024年9月30日合并报表范围内相关资产价值出现的减值迹象进行了评估和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定的要求，真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本议案提交公司董事会审议。

　　五、监事会意见

　　公司于2024年10月28日召开第二届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。监事会认为，本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：688128          证券简称：中国电研       公告编号：2024-032

　　中国电器科学研究院股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年10月28日上午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年10月18日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周寅伦先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，公司董事会秘书王柳女士及审计部工作人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体监事审议，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

　　公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研2024年第三季度报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-031）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：688128         证券简称：中国电研         公告编号：2024-033

　　中国电器科学研究院股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年11月08日(星期五)上午09:00-10:00

　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　●投资者可于2024年10月30日（星期三）至11月05日（星期二）16:00前通过公司“投资者问题征集问卷”（https://www.wenjuan.com/s/eEza2m3/）或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于2024年11月01日（星期五）至11月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月08日(星期五)上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月08日(星期五)上午09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长：秦汉军先生

　　董事、总经理：陈立新先生

　　财务总监：韩保进先生

　　董事会秘书：王柳女士

　　独立董事：刘奕华先生

　　（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月08日(星期五)上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月30日（星期三）至11月05日（星期二） 16:00前通过公司“投资者问题征集问卷”（https://www.wenjuan.com/s/eEza2m3/）或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于2024年11月01日（星期五）至11月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　问题征集问卷二维码

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：020-89050837

　　邮箱：ir@cei1958.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：688128                          证券简称：中国电研