证券代码：000795                证券简称：英洛华                公告编号：2024-069

　　英洛华科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：英洛华科技股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：魏中华                   主管会计工作负责人：刘桂平                    会计机构负责人：张建红

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：魏中华                    主管会计工作负责人：刘桂平                   会计机构负责人：张建红

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2024-067

　　英洛华科技股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年10月21日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2024年10月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

　　公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。

　　（二）审议通过了《公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-070）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二四年十月二十八日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2024-068

　　英洛华科技股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2024年10月21日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2024年10月25日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。

　　（二）审议通过了《公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司截至2024年9月30日的资产状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-070）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　2、公司监事会关于第十届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司监事会

　　二○二四年十月二十八日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2024-070

　　英洛华科技股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年9月30日的财务状况及2024年第三季度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。拟于2024年第三季度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。

　　根据以上会计政策，公司及下属子公司2024年第三季度计提应收账款坏账准备54.10万元，转回46.36万元；计提其他应收款坏账准备16.21万元，转回69.69万元；计提应收票据坏账准备16.61万元，合计确认信用减值损失-29.13万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　根据以上会计政策，2024年第三季度公司子公司计提存货跌价准备2,729.46万元，转回1,375.28万元，确认资产减值损失一存货跌价损失1,354.18万元。

　　2、固定资产减值损失

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对固定资产检查测试，检查其是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　根据以上会计政策，2024年第三季度公司子公司计提固定资产减值准备570.75万元，确认资产减值损失一固定资产减值损失570.75万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司及下属子公司2024年第三季度确认信用减值损失-29.13万元，确认资产减值损失1,924.93万元，合计1,895.80万元，考虑所得税影响后，减少2024年第三季度归属于上市公司股东净利润1,771.36万元，减少归属于上市公司股东所有者权益1,771.36万元。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据公司实际情况基于谨慎性原则而做出的，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司2024年第三季度计提资产减值准备，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　五、监事会意见

　　公司本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司截至2024年9月30日的资产状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会关于公司2024年第三季度计提资产减值准备合理性的说明；

　　4、公司监事会关于第十届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二四年十月二十八日