证券代码：002591                证券简称：恒大高新                公告编号：2024-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、公司召开了第六届董事会第六次临时会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的议案》并披露了进展及完成情况。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的公告》（公告编号：2024-022）、《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的进展公告》（公告编号：2024-024）、《江西恒大高新技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）及《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司完成出售无形资产的公告》（公告编号：2024-026）。

　　2、公司于2024年7月30日召开了第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，并于2024年8月17日披露了增资工商变更登记完成情况；审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》，并于2024年8月15日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-029）、《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》（公告编号：2024-030）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）及《关于完成全资子公司增资工商变更登记的公告》（公告编号：2024-034）。

　　3、公司于2024年8月26日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟转让丹阳博云恒大天工产业投资中心（有限合伙）基金份额暨退出基金的议案》，截止目前该事项已完成工商变更程序。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟转让丹阳博云恒大天工产业投资中心（有限合伙）基金份额暨退出基金的的公告》（公告编号：2024-039）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：朱星河    主管会计工作负责人：乔睿       会计机构负责人：吴小凤

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：朱星河    主管会计工作负责人：乔睿     会计机构负责人：吴小凤

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新   公告编号：2024-040

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第九次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2024年10月21日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式表决,审议表决的情况如下：

　　1、审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年十月二十八日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2024-041

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届监事会第六次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2024年10月21日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第六次会议决议;

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年十月二十八日