证券代码：002101            证券简称：广东鸿图          公告编号：2024-47

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目（单位：万元）

　　■

　　2、利润表项目（单位：万元）

　　■

　　3、现金流量表项目（单位：万元）

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.公司1-9月持续加大市场开拓力度，营业收入实现同比稳定增长6.99%；受市场业务客户年降力度加大、订单毛利下降、原材料价格上涨以及新扩产项目产能爬坡期成本费用阶段性增大影响，报告期内归母净利润同比下降13.50%，若剔除新扩产项目的影响，归母净利润同比下降5.12%。

　　2.受国际政治和经济关系、国内行业竞争加剧等多重因素的影响，公司经营业绩的实现受市场、原材料价格波动、汇率波动等风险因素的影响，且不排除因前述因素影响导致出现商誉减值的可能性。具体详见公司2024年半年度报告中提示的“公司面临的风险和应对措施”。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：宋选鹏（代）    主管会计工作负责人：刘刚年     会计机构负责人：邓永钦

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：宋选鹏（代）    主管会计工作负责人：刘刚年    会计机构负责人：邓永钦

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十八日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2024-46

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第八届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十八次会议通知于2024年10月17日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2024年10月24日在公司广州工厂视频会议室以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

　　具体内容详见公司2024年10月28日刊登于巨潮资讯网的《公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司2024年10月28日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》；

　　具体内容详见公司2024年10月28日刊登于巨潮资讯网的《合规管理办法（试行）》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十八日