本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、本报告期末，应收票据较年初下降60.10%，主要原因为部分应收票据到期托收；

　　2、本报告期末，应收款项融资较年初下降61.85%，主要原因为应收票据到期托收；

　　3、本报告期末，预付款项较年初增长131.48%，主要原因为预付材料款支出增加；

　　4、本报告期末，存货较年初增长32.31%，主要原因为部分产品尚未交付；

　　5、本报告期末，使用权资产较年初增长50.91%，主要原因为本期房屋租赁增加；

　　6、本报告期末，长期待摊费用较年初下降69.55%，主要原因为职工宿舍修缮支出本期摊销额增加；

　　7、本报告期末，其他非流动资产较年初增长92.26%，主要原因为预付购建工程设备款增加；

　　8、本报告期末，短期借款较年初增长411.28%，主要原因为本期部分单位短期流动资金借款增加；

　　9、本报告期末，应付票据较年初下降56.46%，主要原因为应付票据到期兑付；

　　10、本报告期末，合同负债较年初增长50.82%，主要原因为预收产品货款增加；

　　11、本报告期末，应付职工薪酬较年初下降39.53%，主要原因为报告期末应付工资、奖金减少；

　　12、本报告期末，应交税费较年初下降40.26%，主要原因为本期未缴纳的增值税及企业所得税减少；

　　13、本报告期末，其他流动负债较年初增长53.64%，主要原因为待转销项税额增加；

　　14、本报告期末，租赁负债较年初增长90.29%，主要原因为本期房屋租赁增加；

　　15、本报告期末，其他综合收益较年初下降63.18%，主要原因为应收款项融资坏账准备金额减少；

　　16、本报告期末，少数股东权益较年初增长100%，主要原因为本期关联方对子公司进行增资；

　　17、本报告期，其他收益同比增长66.25%，主要原因为本期计入其他收益的政府补助增加；

　　18、本报告期，投资收益同比下降82.19%，主要原因为理财收益减少；

　　19、本报告期，信用减值收益同比减少54.75%，主要原因为应收款项坏账准备金额增加；

　　20、本报告期，资产减值损失同比增加2269.08%，主要原因为存货跌价准备计提增加；

　　21、本报告期，营业外收入同比减少71.71%，主要原因为长期挂账转入金额减少；

　　22、本报告期，营业外支出同比增加364.20%，主要原因为赔偿支出增加；

　　23、本报告期，所得税费用同比减少61.65%，主要原因为本期经营利润下降，所得税费用减少；

　　24、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降76.63%，主要原因为本期销售回款同比减少及采购相关支出同比增加；

　　25、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加604.65%，主要原因为部分单位取得借款收到的现金同比增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中兵红箭股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：魏军    主管会计工作负责人：赵德良      会计机构负责人：宋朝阳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：魏军    主管会计工作负责人：赵德良    会计机构负责人：宋朝阳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2024-62

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十九次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　同意公司2024年第三季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》

　　同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。

　　本议案已经公司2024年第五次独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过。

　　监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　该议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　3.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司将“xx及xx生产能力建设项目”剩余募集资金本金及利息用于“xx研制保障及xx生产条件建设项目”建设及永久补充流动资金。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　4.审议通过《关于2024年度固定资产投资调整计划的议案》

　　同意公司2024年度固定资产投资调整计划。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　6.审议通过《关于提议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年11月12日在南阳召开2024年第四次临时股东大会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议；

　　2.中兵红箭股份有限公司2024年第五次独立董事专门会议决议；

　　3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2024年第八次会议决议。

　　4.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2024年第五次会议决议。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2024-63

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十一届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二十一次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体监事发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制的2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。

　　同意公司2024年第三季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》

　　同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。

　　该议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　3.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司将“xx及xx生产能力建设项目”剩余募集资金本金及利息用于“xx研制保障及xx生产条件建设项目”建设及永久补充流动资金。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议

　　中兵红箭股份有限公司监事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2024-65

　　中兵红箭股份有限公司关于调整

　　2024年度日常经营关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2024年度日常关联交易预计情况

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月11日召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》，并经公司2024年第二次临时股东大会决议通过，具体情况如下：

　　公司日常经营关联交易主要为公司及各子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）及其附属企业、豫西工业集团有限公司（以下简称豫西集团）及其附属企业之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；租赁房产、设备等经营日常业务，以及根据统借统还政策接受兵器集团为公司及各子公司提供的人机黑专项委托贷款服务业务。

　　公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价原则没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。

　　2024年，公司预计发生与日常经营相关的关联交易总金额为356,000万元。

　　（二）2024年度日常关联交易预计金额调整情况

　　根据公司生产经营实际，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易（2023年修订）》及公司章程等有关规定，公司拟调减2024年度日常经营关联交易预计额度120,000万元，具体情况如下：

　　向关联方采购原材料、半成品预计调减额度110,000万元，向关联方销售商品、产品预计调减额度10,000万元。

　　公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的的议案》。该议案属于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会均回避表决，其余参与表决的5名董事一致同意该项议案。

　　本关联交易事项尚须获得公司2024年第四次临时股东大会的批准，与该交易有关的关联股东豫西集团、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

　　（三）2024年度日常关联交易预计类别和金额调整情况

　　公司拟调整2024年度日常经营关联交易预计额度120,000万元，具体情况如下：

　　■

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2023年，公司发生与日常经营相关的关联交易总金额为295,472万元，未超过年度关联交易预计总额。

　　■

　　二、关联方基本情况及履约能力分析

　　公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联交易多为国家要求保密的特种装备业务。民品业务关联方均为公司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验来看，形成坏账的可能性较小。

　　特种装备关联购销业务是按照国家相关规定，经价格主管部门审核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对定价原则没有决定权。

　　三、关联交易主要内容

　　公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关联方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结算；若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价格公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性

　　公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作,是合理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

　　（二）对公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

　　公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司2024年第五次独立董事专门会议于2024年10月23日以通讯表决的方式召开。经全体与会独立董事认真审核，一致同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第二十九次会议审议，关联董事应按规定回避表决。

　　六、备查文件

　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议；

　　2.中兵红箭股份有限公司2024年第五次独立董事专门会议决议；

　　3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2024年第八次会议决议；

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2024-66

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月25日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）将“xx及xx生产能力建设项目”剩余募集资金本金及利息用于“xx研制保障及xx生产条件建设项目”建设及永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、变更部分募集资金投资项目的概述

　　（一）2016年募集配套资金非公开发行股票募集资金基本情况

　　2016年，经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％现金对价共计36,186.92万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。使用计划具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）所涉项目及募集资金用途变更情况

　　xx及xx生产能力建设项目募集资金初始承诺投资额为23,972万元，在2024年1月建设内容调整后变更为14,859.66万元。截止2024年9月30日，该项目累计已使用募集资金14,506.77万元，剩余募集资金本金9,465.23万元，用于存储xx及xx生产能力建设项目的募集资金专用账户累计实现利息收入1,227.31万元，资金余额合计为10,692.54万元。拟将上述剩余募集资金本金及利息10,180万元用于新建江机特种xx研制保障及xx生产条件建设项目，项目剩余资金512.54万元（含xx及xx生产能力建设项目尚未支付的合同质保金和扣除手续费的利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次部分募集资金用途变更金额占公司2016年非公开发行股票可使用募集资金总额的6.56%。公司本次对部分募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）新募投项目投资的报批情况

　　江机特种xx研制保障及xx生产条件建设项目已履行前期报批程序并取得批复。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　xx及xx生产能力建设项目募集资金初始承诺投资额为23,972万元，在项目建设过程中，根据产业发展的实际情况和未来可持续发展的需要，公司于2023年12月22日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的议案》，同意对“xx及xx生产能力建设项目”的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提下，不再进行新的投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设，并于2024年1月15日通过了中兵红箭2024年第一次临时股东大会审议，内容详见公司分别于2023年12月26日和2024年1月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-87）和《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-1）。

　　截止2024年9月30日，该项目累计已使用募集资金14,506.77万元，剩余募集资金本金9,465.23万元，用于存储xx及xx生产能力建设项目的募集资金专用账户累计实现利息收入1,227.31万元，资金余额合计为10,692.54万元。

　　（二）终止原募投项目的原因

　　一方面，2017年以来，随着外部配套协作生产条件的逐步完善及协作成本的不断降低，江机特种结合国家节能环保绿色发展的要求，利用外协降低了非关键零部件的投资；另一方面，江机特种充分利用其现有机加车间场地和工艺设备能力，重新优化调整工艺布局，缩减生产投入成本。原募投项目在满足当前生产能力的前提下，不再进行新的投入。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1.建设目标

　　通过项目建设，建立xx产品仿真等条件，提升xx产品设计研发能力；补充xx筛选条件，满足筛选率100%的要求，新建xx块（套）/年的xx产品xx部件装配生产线，实现“环境整洁、操作规范、技术先进、质量可控、数字管理”的目标，有力提升产品xx筛选及xx部件装配质量控制水平。

　　2.总投资及资金来源

　　项目总投资10,180万元，拟全部使用xx及xx生产能力建设项目剩余募集资金本金及利息。

　　3.建设内容

　　共计新增xx产品研制保障条件、xx筛选条件、xx生产条件相关工艺设备61台（套）。

　　4.建设周期

　　项目建设周期18个月。

　　（二）项目可行性分析

　　1.项目建设的背景

　　江机特种为提升xx产品质量控制能力，加强在xx产品正向设计、xx零部件筛选以及xx部件装配三个方面的条件建设，在现有科研生产条件的基础上，进一步提高其自动化、数字化、信息化水平。

　　（1）正向设计方面

　　产品安全性仿真分析手段较为传统，产品试验验证手段相对单一，产品正向设计所需的仿真计算能力、分析验证的效率和准确性、多样性需系统升级；设计工艺一体化协同能力存在数据信息孤岛，需补充互联协同管理平台，建立科研生产信息化网络，全面提升正向设计总体水平。

　　（2）xx零部件筛选条件方面

　　按照行业主管单位要求，为保证产品质量可控，xx零部件需进行100%二次筛选。江机特种目前xx零部件筛选工作需通过委外实现，暂不具备xx零部件筛选能力。随着xx零部件筛选外委需求逐年增加，不仅增加了产品制造成本，市场筛选服务供应也面临风险，影响科研生产任务的准确性和及时性。

　　（3）xx部件装配条件方面

　　随着产品质量控制能力的提高，对科研生产可控性条件的要求日趋完善，对xx部件装配过程中的存储物流条件、装配条件、检测条件都提出了更高的要求。江机特种通过对存储物流条件智能化升级，补充自动化、数字化、信息化装配条件，增加在线检测手段和综合数字化生产管理系统，可以满足产品质量一致性和可控性要求，实现数字化质量追溯。

　　2.项目选址情况

　　本项目拟在吉林省吉林市江机特种公司现有建筑开展建设，不新增建筑面积。

　　3.项目实施面临的风险及应对措施

　　本项目为支撑江机特种xx产品综合研制保障及xx生产开展的科研生产及质量保障条件建设，是在全面分析江机特种现有条件和充分调研的基础上提出的，项目均采购标准设备或技术成熟的非标集成设备，设备技术成熟、设备价格基本准确。江机特种经多个建设项目的成功实施，积累了丰富的项目实施和管理经验，项目建设中的投资、环境和社会责任风险、建设周期风险可控。

　　（三）项目经济效益分析

　　社会效益方面，通过本项目建设，在保障公司承担的xx产品专项科研生产完成的同时，通过提升xx产品的工艺研究和科研、生产生产能力，全面提升企业xx产品技术水平，提升产品质量可靠性，确保产品使用安全，保障江机特种科研生产任务顺利完成。

　　经济效益方面，项目建成后预计每年降低外协费用1,228.54万元。

　　四、监事会、独立财务顾问对变更募投项目的意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次将“xx及xx生产能力建设项目”剩余募集资金本金及利息用于“xx研制保障及xx生产条件建设项目”建设和永久补充流动资金。是根据内外部环境影响，并综合考虑实际情况而做出的审慎决定，本次项目调整将有助于提高募集资金利用效率，符合公司的发展战略需要，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。同意公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第二十一次会议相关事项的意见》。

　　（二）独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：公司本次将“xx及xx生产能力建设项目”剩余募集资金本金及利息用于“xx研制保障及xx生产条件建设项目”建设和永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议批准，尚需公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次变更部分募集资金用途符合公司的发展战略需要，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，本独立财务顾问对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

　　五、备查文件

　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议；

　　2.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议；

　　3.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第二十一次会议相关事项的意见；

　　4.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2024-67

　　中兵红箭股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为2024年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年7月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

　　首席合伙人：王国海

　　人员情况：截至2023年末合伙人数量：238人；注册会计师人数：2272人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。

　　收入情况：2023年度经审计的收入总额：34.83亿元；审计业务收入：30.99亿元；证券业务收入：18.40亿元。

　　客户情况：2023年度提供审计服务的上市公司客户数量：706家；涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等；审计收费总额：7.09亿元；同行业上市公司审计客户数量：541家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：薛志娟，2014年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在该所执业，2021年起为本公司提供审计服务；2024年签署瑞斯康达、宝兰德和中兵红箭2023年度审计报告；2023年签署瑞斯康达、宝兰德和中兵红箭2022年度审计报告；2022年签署瑞斯康达、宝兰德和中兵红箭2021年度审计报告。

　　签字注册会计师：陈硕京，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在该所执业，2022年起为本公司提供审计服务。2024年签署中兵红箭、工大科雅、威迈斯2023年度审计报告；2023年签署中兵红箭、工大科雅2022年度审计报告。

　　项目质量复核人员：梁志勇，2006年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2006年开始在该所执业，2021年起为本公司提供审计服务；2024年签署和泰机电、泰福泵业、新安股份等2023年度审计报告；2023年签署和泰机电、华达新材、顾家家居等2022年度审计报告；2022年，签署华达新材、顾家家居、南网科技2021年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天健会计师事务所，上期审计收费160万元，其中年报审计收费110万元，内控审计收费50万元。本期为公司提供2024年度财务决算审计、内控审计、咨询、专业鉴证等相关服务，年度审计服务费总额预计为160万元，其中财务决算审计费用110万元，包括财务决算审计及其他专项鉴证、咨询业务；内部控制审计费用50万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会审议意见

　　经公司第十一届董事会审计委员2024年第八次会议审议通过，认为天健会计师事务所作为国内首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，具有良好的诚信记录。在受聘为公司2023年度审计机构期间，能够遵守职业道德规范、合理配置审计资源、规范履行审计程序、客观发表审计意见、严格执行保密规定、表现出了良好的职业操守和业务素质，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了真实、公允的审计服务，符合继续聘任的条件。因此，同意向董事会提议继续聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

　　2.董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　3.生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议；

　　2.审计委员会决议；

　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：000519      证券简称：中兵红箭      公告编号：2024-68

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月12日（周二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日9:15-15:00中的任意时间；

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年11月7日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2024年11月7日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　2.披露情况

　　上述提案已由公司2024年10月25日召开的第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》《关于变更部分募集资金用途的公告》《拟续聘会计师事务所的公告》。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3.有关说明

　　提案1.00属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该提案回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。

　　2.现场登记时间：2024年11月8日、11月11日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。

　　3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　　4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2024年11月11日上午12：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。

　　7.会议联系方式：

　　联系人：王新华，刘广论

　　邮箱：zqswb@zhongnan.net

　　联系电话：0377-83880277，0377-83880276

　　传真：0377-83882888

　　通讯地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

　　邮编：473000

　　8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360519

　　2.投票简称：中兵投票

　　3.填报表决意见：

　　本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年11月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月12日上午9:15，结束时间为2024年11月12日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人持股性质和数量：             委托人证券账号：

　　受托人姓名：                       受托人身份证号码：

　　■

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

　　委托日期：       年     月     日

　　委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

　　委托人（签名或盖章）：              受托人（签字）：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　证券代码：000519       证券简称：中兵红箭       公告编号：2024-64