本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润94,512,778.45元，同比增加349.76%，主要原因：一是相关政策调整，公司对设定受益计划中医保补差的计划变动确认为过去服务成本并增利4513万元；二是提质增效效果显现，产品结构持续优化。归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润54,218,997.90元，同比增加514.86%，主要是提质增效效果显现，产品结构持续优化。

　　2024年1-9月公司实现营业收入2,926,239,070.31元，较上年同期减少7.44%，主要原因是按照订单情况和生产安排，特品收入有所减少。归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润111,711,089.12元，同比增加69.62%，主要原因是提质增效效果显现，产品结构持续优化。经营活动产生的现金流量净额-704,256,594.94元，同比减少2,358.11%，主要原因是受特品结算周期影响。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：建设工业集团（云南）股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：鲜志刚      总经理：王自勇    主管会计工作负责人：薛刚毅   会计机构负责人：赵瑞龙

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：鲜志刚          总经理：王自勇       主管会计工作负责人：薛刚毅       会计机构负责人：赵瑞龙

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002265   证券简称：建设工业  公告编号：2024-043

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2.公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息服务业、专用设备制造业、汽车制造业等，审计收费8.32亿元。公司同行业上市公司审计客户26家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：许培梅

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：顾欣

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名： 王晓燕

　　■

　　2.诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响对独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用是根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定，主要基于公司的资产规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2024年度审计费用为162.7万元（含税），其中：年报审计费137.7万元，内控审计费25万元。2024年度审计费用与2023年度审计费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会审议情况

　　公司审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2.董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年10月25日召开第七届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　3.生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.第七届董事会第六次会议决议；

　　2.第七届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；

　　3.立信关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002265   证券简称：建设工业  公告编号：2024-044

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　关于全资子公司向其下属子公司

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司增资的议案》，本次增资事项具体内容如下：

　　一、增资情况概述

　　2022年11月公司完成重大资产重组以来，积极推进内部同类汽车零部件业务工作，将公司二级全资子公司重庆建设工业（集团）有限责任公司（以下简称“重庆建设”）汽车零部件设备资产，采用实物资产增资方式向三级全资子公司重庆建设传动科技有限公司（以下简称“传动科技”）实施增资。截至2024年5月末增资设备资产账面价值为116,652,874.03元，评估价值120,970,380元。本次增资120,970,380元，增资后重庆建设仍持有传动科技100%股权，传动科技注册资本由298,732,468.35元增至419,702,848.35元，发展潜力得到增强。

　　本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

　　二、增资标的基本情况

　　（1）公司名称：重庆建设传动科技有限公司

　　（2）住所：重庆市江津区德感园区德园路409号附7号（建设工业集团民品机加厂房幢）

　　（3）统一社会信用代码：91500116709464515A

　　（4）法定代表人：李光兵

　　（5）注册资本：298,732,468.35元人民币

　　（6）成立时间：2001年09月21日

　　（7）经营范围：生产、销售：汽车零部件；销售：射钉枪，家用电器及提供售后服务；普通机械设备的维修及改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）增资前后股权结构：

　　单位：元

　　■

　　（9）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　二、本次增资的目的、风险及对公司的影响

　　1.本次增资的目的

　　随着汽车产业竞争更加白热化，公司需加快推进自主汽车零部件业务的资源配置，消除业务规模与资产规模不匹配的矛盾，确保在激烈的市场竞争中取得优势。围绕自主汽车零部件整合内部资源，将公司全部自主汽车零部件资产向传动科技集中，通过资源优化配置，进一步承接公司汽车零部件产业板块由油向电、由零件向总成迭代发展的战略任务，提升自主汽车零部件业务的市场竞争力。

　　2.本次增资的风险

　　本次增资完成后，传动科技仍为重庆建设全资子公司，不会产生新的风险，公司将加强对传动科技的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

　　3.本次增资对公司的影响

　　本次增资完成后，公司合并范围未发生变化，本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002265           证券简称：建设工业         公告编号：2024-045

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决议，公司决定于2024年11月15日（星期五）14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30

　　网络投票时间为：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2024年11月12日（星期二）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年11月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点

　　重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.股东大会表决的提案名称

　　■

　　2.上述议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2024年11月13日17:00前

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

　　邮 编：400054

　　联系电话：023-66296173  传真：023-66295555

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）自然人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　5.会议联系方式

　　联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

　　联系人：蒋伟                                    电话：023-66296173

　　电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com                 传真：023-66295555

　　6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第六次会议决议；

　　2.第七届监事会第六次会议决议。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年11月15日的交易时间，2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2024年11月15日9:15，结束时间为2024年11月15日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　建设工业集团（云南）股份有限公司：

　　兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席于2024年11月15日召开的建设工业集团（云南）股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                 委托日期：2024 年    月    日

　　委托人持股数量：                    股

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人签字：                    受托人身份证号码：

　　会议议案表决情况表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

　　2.请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　3.授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　4.委托人未作明确指示的，受托人或代理人可以按照自己的意思表决。

　　证券代码：002265  证券简称：建设工业  公告编号：2024-040

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年10月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年10月25日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

　　（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-043）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于调整2024年度投资计划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为推动公司汽车零部件产业资源深度整合，加快新能源汽车零部件业务发展，结合市场需求，将2024年度投资计划调整为30,600万元，较年初计划调增10,400万元，其中固定资产投资调整为17,520万元，较年初计划调增1,500万元，长期股权投资调整为13,080万元，较年初计划调增8,900万元。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会2024年第三次会议审议通过。

　　（四）审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司增资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》（公告编号：2024-044）。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会2024年第三次会议审议通过。

　　（五）审议通过了《关于公司经理层成员2023年度绩效年薪兑现方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事王自勇先生对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。

　　（六）审议通过了《关于注销建设工业集团（云南）股份有限公司运输部的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2024年11月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

　　本次会议还听取了2024年1-9月总经理工作报告。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002265   证券简称：建设工业  公告编号：2024-041

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024年10月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年10月25日以现场会议的方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。

　　（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-043）。

　　经审核，监事会认为：本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定,董事会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于调整2024年度投资计划的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司依据战略发展规划，调整2024年投资计划有利于公司优化资源配置，推动产业深度整合，符合公司实际情况。

　　（四）审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司增资的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》（公告编号：2024-044）。

　　经审核，监事会认为：本次增资事项符合法律、法规的要求。增资完成后，公司合并范围未发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（五）审议通过了《关于公司经理层成员2023年度绩效年薪兑现方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司领导人员2023年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案严格按照公司绩效考核与薪酬制度核定，并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事会审议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002265         证券简称：建设工业           公告编号：2024-042

　　建设工业集团（云南）股份有限公司