证券代码：002799    证券简称：环球印务    公告编号：2024-052

　　西安环球印务股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年10月25日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月25日（星期五）上午9:15至2024年10月25日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长石宗礼先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共218人，代表股份158,238,180股，占公司有表决权股份总数的49.4433%。其中：

　　1、通过现场投票的股东及股东授权代表共2人，代表股份116,550,100股，占公司有表决权股份总数的36.4174％。

　　2、通过网络投票的股东216人，代表股份41,688,080股，占公司有表决权股份总数的13.0259％。

　　3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共216人，代表股份3,353,740股，占公司有表决权股份总数的1.0479％。

　　4、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　三、会议审议议案及表决结果

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,381,068股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4583％；

　　反对797,392股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5039％；

　　弃权59,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0377％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,496,628股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的74.4431％；

　　反对797,392股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的23.7762％；

　　弃权59,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.7807％。

　　本项议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,364,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4479％；

　　反对798,092股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5044％；

　　弃权75,520股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0477％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,480,128股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的73.9511％；

　　反对798,092股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的23.7971％；

　　弃权75,520股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.2518％。

　　本项议案获得通过。

　　（三）审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,263,368股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3840％；

　　反对901,952股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5700％；

　　弃权72,860股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0460％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,378,928股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的70.9336％；

　　反对901,952股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的26.8939％；

　　弃权72,860股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.1725％。

　　本项议案获得通过。

　　（四）审议通过《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,331,088股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4268％；

　　反对833,232股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5266％；

　　弃权73,860股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0467％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,446,648股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的72.9528％；

　　反对833,232股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.8449％；

　　弃权73,860股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.2023％。

　　本项议案获得通过。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议

　　2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　证券代码：002799    证券简称：环球印务    公告编号：2024-053

　　西安环球印务股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年10月25日下午16：30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年10月25日以口头、电话形式通知了全体董事、监事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生、李留闯先生、冯涛先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由全体董事推举思奇甬先生为本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》

　　公司董事会于近日收到公司董事、董事长石宗礼先生的书面辞职报告，因工作调整，石宗礼先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，石宗礼先生担任董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务的原定任期至2027年1月3日，辞去上述职务后，石宗礼先生仍继续担任公司第六届董事会董事及子公司相关职务，且公司拟聘任石宗礼先生为公司总经理。

　　经公司2024年第二次临时股东大会表决通过《关于增补第六届董事会董事的议案》，会议同意思奇甬先生担任公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，全体董事选举董事思奇甬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将变更为思奇甬先生。

　　公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、调整董事会专业委员会委员、聘任总经理的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》和《西安环球印务股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《西安环球印务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定，董事会同意董事会战略委员会选举的思奇甬先生担任公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员；董事会同意选举思奇甬先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。上述任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后，公司第六届董事会战略委员会成员为思奇甬先生（主任委员）、蔡红军先生、冯涛先生；公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为张军礼先生（主任委员）、李留闯先生、思奇甬先生。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、调整董事会专业委员会委员、聘任总经理的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任石宗礼先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、调整董事会专业委员会委员、聘任总经理的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议

　　2、第六届董事会战略委员会第四次会议决议

　　3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　证券代码：002799              证券简称：环球印务          公告编号：2024-054

　　西安环球印务股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年10月25日下午17：30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年10月25日以口头、电话形式通知了全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由全体监事推举史晓婷女士为本次监事会主持人。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　经审议，监事会成员一致同意史晓婷女士担任第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第六届监事会主席的公告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　证券代码：002799         证券简称：环球印务        公告编号：2024-055

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、调整董事会专业委员会委员、聘任总经理的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司董事长辞职的情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长石宗礼先生的书面辞职报告，因工作调整，石宗礼先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，石宗礼先生仍继续担任公司第六届董事会董事及子公司相关职务，且公司拟聘任石宗礼先生为公司总经理。

　　石宗礼先生担任董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务的原定任期至2027年1月3日，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，石宗礼先生辞职不会影响董事会的正常运作和公司的正常生产经营。石宗礼先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　石宗礼先生在担任公司董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务期间恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用，公司及董事会对石宗礼先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于选举董事长暨变更法定代表人的情况

　　为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司于2024年10月25日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》，同意选举思奇甬先生为公司董事长，任期自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，思奇甬先生简历详见公司于2024年10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、总经理辞职暨增补公司董事的公告》（公告编号：2024-043）。根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，思奇甬先生担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

　　三、关于调整董事会专业委员会委员的情况

　　根据《公司章程》《西安环球印务股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《西安环球印务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司于2024年10月25日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》，董事会同意董事会战略委员会选举的思奇甬先生担任公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员；董事会同意选举思奇甬先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。上述任期自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后，公司第六届董事会战略委员会成员为思奇甬先生（主任委员）、蔡红军先生、冯涛先生；公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为张军礼先生（主任委员）、李留闯先生、思奇甬先生。

　　四、关于聘任总经理的情况

　　经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024 年10月25日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任石宗礼先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议

　　2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　简历：

　　石宗礼，男，1974年9月出生，中国国籍，大学专科学历，中共党员，工程师、高级生产运作管理师，无境外居留权。现任公司董事、西安易博洛克数字技术有限公司监事、北京金印联国际供应链管理有限公司董事长。主要工作经历：2001年3月至2023年12月，历任公司生产总监、营销总监、副总经理；2018年9月至2023年12月，任霍尔果斯领凯网络科技有限公司监事；2020年4月至今，任西安易博洛克数字技术有限公司监事；2023年8月至2023年12月，任陕西医药控股集团生物科技股份有限公司董事、副董事长；2023年8月至2023年12月，任陕西医药控股集团生物制品有限公司董事长；2023年6月至今，任北京金印联国际供应链管理有限公司董事长；2024年1月至10月，任公司董事、董事长。

　　截至本公告披露日，石宗礼先生未持有本公司股份，石宗礼先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002799              证券简称：环球印务          公告编号：2024-056

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于选举第六届监事会主席的公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于选举监事会主席的情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，同意选举史晓婷女士为公司第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第八次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止，史晓婷女士简历详见公司于2024年10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会监事辞职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2024-044）。

　　二、备查文件

　　第六届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月二十五日