证券代码：600237   证券简称：铜峰电子

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：黄明强主管会计工作负责人：郭传红会计机构负责人：钱玉胜

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：黄明强主管会计工作负责人：郭传红会计机构负责人：钱玉胜

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：黄明强主管会计工作负责人：郭传红会计机构负责人：钱玉胜

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：600237  证券简称：铜峰电子  公告编号：临2024-045

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2024年10月18日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　公司《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于注销子公司铜陵三科电子有限责任公司的议案》

　　该议案具体内容详见公司同日披露的《关于注销子公司的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、报备文件

　　1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：600237  证券简称：铜峰电子  公告编号：临2024-046

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步整合资源，优化公司组织结构，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略需要及实际经营情况，经公司第十届董事会第七次会议决议，决定注销子公司铜陵市三科电子有限责任公司（以下简称“三科电子”），董事会同时授权公司经营管理层，根据相关规定办理注销子公司的相关事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，且相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟注销子公司基本情况

　　1、企业名称：铜陵市三科电子有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91340700754870424Y

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、住所：铜陵经济技术开发区铜峰工业园

　　5、法定代表人：鲍俊华

　　6、注册资本：5800万人民币

　　7、成立日期：2003年10月14日

　　8、经营范围：自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。系列石英晶体频率片、光学晶片、蓝宝石晶片、石英晶片加工专业设备、仪器模具、石英晶体元器件、电子元器件、LED封装支架的生产、销售，电子技术开发、咨询。销售计算机外围设备、五金、交电、化工材料（除危险品）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

　　9、股权结构：公司持股96.4828%，公司控股子公司铜陵市峰华电子有限公司持股3.5172%。

　　10、主要财务数据

　　■

　　二、注销子公司的原因和对公司的影响

　　基于市场变化以及子公司实际运作情况，为进一步整合公司资源及优化组织结构，促进转型发展需要，公司决定注销子公司三科电子，并授权公司经营管理层依法办理相关事宜。注销子公司三科电子后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、报备文件

　　公司第十届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2024年10月26日