证券代码：600864                证券简称：哈投股份               编号：临2024-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　全资子公司江海证券主要经营情况：年初至报告期末，江海证券实现营业总收入63,295.23万元，实现归属于母公司净利润20,282.10万元。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（1）担保情况

　　报告期末担保情况表：                                     金额单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：黑龙江岁宝热电有限公司为公司控股子公司，哈尔滨太平供热有限责任公司为公司全资子公司。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵洪波        主管会计工作负责人：张宪军        会计机构负责人：张宪军

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：-6,225,508.34元。

　　公司负责人：赵洪波        主管会计工作负责人：张宪军        会计机构负责人：张宪军

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵洪波        主管会计工作负责人：张宪军        会计机构负责人：张宪军

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵洪波         主管会计工作负责人：张宪军        会计机构负责人：张宪军

　　母公司利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵洪波         主管会计工作负责人：张宪军        会计机构负责人：张宪军

　　母公司现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵洪波         主管会计工作负责人：张宪军        会计机构负责人：张宪军

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码： 600864       证券简称：哈投股份      公告编号：临2024-034

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　第十一届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第四次临时会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月18日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

　　公司2024年第三季度报告见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于签订2024年公司经理层业绩考核责任书的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：600864           证券简称：哈投股份          编号：临2024-035

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届监事会第三次会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月18日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次监事会会议由监事会主席蔡苏艳主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　公司根据《证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》（2024年5月修订）等有关要求，编制了2024年第三季度报告。经审议，监事会认为：

　　（1）公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2024年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；

　　（3）本公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

　　（4）监事会保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

　　2024年10月25日