/证券代码：000822       证券简称：山东海化       公告编号：2024-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人王治慧、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第三季度报告是否经过审计               □是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据      □是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额          √适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：         □适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明         □适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因      √适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况               □适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化                   □适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表    □适用 √不适用

　　三、其他重要事项     □适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1. 合并资产负债表

　　编制单位：山东海化股份有限公司              2024年9月30日              单位：元

　　■

　　法定代表人：王治慧         主管会计工作负责人：魏鲁东         会计机构负责人：张明

　　2. 合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：王治慧         主管会计工作负责人：魏鲁东         会计机构负责人：张明

　　3. 合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况      □适用  √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：000822       证券简称：山东海化       公告编号：2024-050

　　山东海化股份有限公司第八届董事会2024年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第五次会议通知于2024年10月14日以书面及电子方式下发给公司各位董事。10月24日，会议在公司908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1. 审议通过《2024年第三季度报告》

　　报告期内，公司实现营业收入134,532.78万元、归属于上市公司股东的净利润-5,257.43万元,分别较上年同期下降35.77%、116.56%。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

　　公司预计新增2024年度日常关联交易6,000万元。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，不存在关联董事回避表决的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第八届董事会2024年第五次会议决议

　　2. 董事会审计委员会2024年第七次会议纪要

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：000822       证券简称：山东海化       公告编号：2024-051

　　山东海化股份有限公司第八届监事会2024年第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2024年第五次会议通知于2024年10月14日以书面及电子方式下发给公司各位监事。10月24日，会议在908会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1. 审议通过《2024年第三季度报告》

　　经审核，董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

　　公司预计新增2024年度日常关联交易6,000万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2024年第五次会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化       公告编号：2024-053

　　山东海化股份有限公司

　　关于新增日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足日常生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）向潍坊市盐业有限公司（以下简称“潍坊盐业”）购买了部分原材料原盐。鉴于潍坊盐业系公司实际控制人潍坊市投资集团有限公司下属全资子公司，该交易构成关联交易。

　　1．2024年10月24日，公司第八届董事会2024年第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，决定新增2024年度日常关联交易预计6,000万元。

　　2. 本事项不存在关联董事回避表决的情形，在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

　　（二）新增日常关联交易类别及金额                  单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1. 关联人名称：潍坊市盐业有限公司

　　法定代表人：徐杰                注册资本：1,800万元

　　主营业务：销售工业盐;批发、零售食盐。

　　住   所：山东省潍坊市奎文区东风东街201号

　　2024年1-9月主要财务数据（未经审计）：资产总额4,941万元，净资产-347万元，主营业务收入3,814万元,净利润-80万元。

　　2．与公司的关联关系

　　潍坊盐业系公司实际控制人潍坊市投资集团有限公司下属全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　潍坊盐业依法存续且经营正常，具备履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　双方按照公平、公正的原则，通过招标比价等方式确定交易价格，并按具体合同结算。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方发生的交易属于日常经营活动，有利于生产经营的有序开展，具有必要性和可行性。双方通过招标比价等方式确定交易价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议意见

　　2024年10月18日，公司独立董事2024年第二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增日常交易预计的议案》，认为新增关联交易属于日常经营业务，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。同意该事项，并同意提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1．第八届董事会2024年第五次会议决议

　　2．第八届监事会2024年第五次会议决议

　　3．独立董事2024年第二次专门会议纪要

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年10月26日