证券代码：003035            证券简称：南网能源              公告编号：2024-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　年初至本报告期末，归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，较上年同期数3.47亿元减少了约1.95亿元，主要原因是公司根据生物质项目可再能源补贴核查结果，对被核减的应收可再生能源补贴款确认减值损失，减少归属于上市公司股东的净利润约2.10亿元，具体情况详见公司于2024年8月31日对外披露的《关于下属子公司生物质发电项目可再生能源电价附加补助相关事项的提示性公告》。

　　本次计提减值准备后，公司涉及可再生能源补贴的全部生物质项目已正式纳入合规，剩余的生物质项目应收可再生能源补贴款后续可按政策规定申领。公司董事会和管理层将加大力度推动各项强企举措落实落地，不断提升公司发展质量，切实维护股东利益。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南方电网综合能源股份有限公司             2024年9月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：宋新明   主管会计工作负责人：刘玉春    会计机构负责人：温锐

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：宋新明      主管会计工作负责人：刘玉春     会计机构负责人：温锐

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：宋新明      主管会计工作负责人：刘玉春    会计机构负责人：温锐

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2024-042

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届二十五次董事会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十五次董事会会议于2024年10月14日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年10月25日（星期五）在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事2名（董事赖炽森先生和吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议，分别委托董事杨柏先生和庄学敏先生代为出席会议并行使表决权）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2024年10月18日审议通过本议案。

　　具体内容详见2024年10月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年三季度内部审计工作报告的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2024年10月18日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2024年度审计会计师事务所的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2024年10月18日审议通过本议案。

　　公司2024年第八次独立董事专门会议于2024年10月21日审议通过本议案。

　　具体内容详见2024年10月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司单项计提应收账款减值准备及核销应收账款的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2024年10月18日审议通过本议案。

　　公司2024年第八次独立董事专门会议于2024年10月21日审议通过本议案。

　　具体内容详见2024年10月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》中“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”和“一、主要财务数据””中“（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”之“合并利润表”中“资产减值损失”。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地源网荷储系统项目投资事项的议案》

　　公司二届董事会战略与投资委员会第六次会议已于2024年10月25日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十五次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第八次独立董事专门会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十六次会议决议》；

　　4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2024-043

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届十二次监事会会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十二次监事会会议于2024年10月15日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年10月25日（星期五）在广州市天河区华穗路6号楼会议室召开。

　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中委托出席监事1名（监事会主席孙世奇先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托职工代表监事曹建东先生代为出席并行使表决权），公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。经过半数监事共同推举，由李葆冰先生召集并主持本次会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2024年10月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司单项计提应收账款减值准备及核销应收账款的议案》

　　经审核，监事会认为：本次计提应收账款减值准备及核销应收账款事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够真实反映公司的财务状况和资产价值，符合公司的实际情况，同意公司实施本次应收账款减值的计提及应收账款的核销。

　　具体内容详见2024年10月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》中“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”和“一、主要财务数据””中“（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”之“合并利润表”中“资产减值损失”。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《南方电网综合能源股份有限公司二届十二次监事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：003035        证券简称：南网能源        公告编号：2024-046

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于2024年第三季度拟投资节能服务项目新增电力相关设备装机容量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司工业节能一一分布式光伏节能业务及综合资源利用业务等涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（以下简称《行业信息披露指引》）中规定的电力相关业务。

　　公司通过分布式光伏等方式提高客户清洁能源使用比例，通过开发分散式风电、农光互补等项目推动资源综合利用，积极落实国家绿色发展、节能减排政策，促进发展新质生产力。根据《行业信息披露指引》第五章的有关规定，现将2024年第三季度公司通过决策审批拟开展的项目中涉及电力业务的有关情况公告如下：

　　一、2024年第三季度拟新增电力相关业务情况

　　2024年第三季度，公司经决策拟开展的分布式光伏业务项目装机规模约22.52万千瓦，投资总额约8.57亿元。上述装机容量及投资总额为公司通过决策拟投资的规模，可能会因为项目具体实施条件及客户需求等发生变化，相关计划不构成预测或承诺。

　　二、对公司产生的影响

　　公司主要通过合同能源管理的方式开展分布式光伏项目，向用能客户提供分布式光伏发电系统的设计、投资、施工建设、并网、运营维护等服务；通过在农用地、未利用地上方搭建支架铺设光伏组件，光伏组件下兼顾农业生产的方式提高土地使用效率；以服务各省区乡村振兴战略为切入点，大力拓展分散式风电、风光储资源综合利用业务。

　　公司实施上述项目系积极落实业务转型升级战略，大力拓展新能源战略性新兴业务，有助于公司持续深耕成熟领域、培育新的利润增长点。由于上述项目的运营周期为20-25年，对公司当年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司拓展实施上述项目，有利于公司进一步提升盈利能力和可持续发展能力，促进公司在实现经济效益的同时创造社会效益，符合公司和全体股东的利益。

　　三、风险提示

　　上述项目的建设周期一般为6-12个月左右，项目可能面临宏观经济、行业发展状况、区域性政策、市场变化等方面的不确定因素；在实际建设过程中也可能会面临各种突发状况，从而导致项目最终能否实施、实际建设规模、开工建设情况及投资收益存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将加强项目管理，着力防范投资风险，积极维护公司及广大股东的利益。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2024-045

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”“本公司”或“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1985年11月

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

　　首席合伙人：谢泽敏

　　截至2023年12月31日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）从业人员总数4,001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2、业务信息

　　2023年度，大信实现业务收入15.89亿元，其中审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年，大信为超过10,000家公司提供服务，其中上市公司年报审计客户204家（含H股），主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户10家。

　　3、投资者保护能力

　　大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　4、诚信记录

　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）签字项目合伙人

　　李模军，拥有注册会计师执业资质；2014年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2022年开始在大信执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过上市公司审计报告8份；未在其他单位兼职。

　　（2）签字注册会计师

　　潘咚，拥有注册会计师执业资质；2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过上市公司审计报告5份；未在其他单位兼职。

　　（3）项目质量控制复核人

　　冯发明，拥有注册会计师执业资质；2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2001年开始在大信执业，2022年开始为公司提供审计服务；2020-2023年度复核过的上市公司审计报告有南网能源、国电电力、中国动力、大豪科技、南网科技、南网储能等；未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　大信及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖本公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　本次审计费用系综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等情况并经履行招投标程序确定。本期审计费用及较上一期审计费用的变化情况具体见下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、生效日期

　　本次聘任会计师事务所的期限为1年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日生效。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计与风险委员会审议意见

　　公司董事会审计与风险委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，并对大信2023年度履职情况进行了评估，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。

　　公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司继续提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，审议通过了《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2024年度审计会计师事务所的议案》。

　　（二）独立董事专门会议审议意见

　　公司2024年第八次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2024年度审计会计师事务所的议案》，独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘会计师事务所不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本议案。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年10月25日召开二届二十五次董事会会议，全票通过了《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2024年度审计会计师事务所的议案》，同意聘任大信为公司2024年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计130.22万元。

　　四、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十五次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第八次独立董事专门会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十六次会议决议》；

　　4、大信关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日