证券代码：600476                                                 证券简称：湘邮科技

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：董志宏主管会计工作负责人：刘明阳 会计机构负责人：祝建英

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：董志宏        主管会计工作负责人：刘明阳        会计机构负责人：祝建英

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：董志宏    主管会计工作负责人：刘明阳     会计机构负责人：祝建英

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：董志宏    主管会计工作负责人：刘明阳      会计机构负责人：祝建英

　　母公司利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：董志宏   主管会计工作负责人：刘明阳     会计机构负责人：祝建英

　　母公司现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：董志宏   主管会计工作负责人：刘明阳    会计机构负责人：祝建英

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月25日

　　股票简称：湘邮科技  证券代码：600476    公告编号：临2024-044

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二）会议通知于2024年10月18日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

　　（三）会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《公司2024年第三季度报告》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告提交公司第八届董事会第二十次会议前已经董事会审计委员会审议通过，获得董事会审计委员会事前认可，一致同意将本报告提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

　　公司第三季度报告见2024年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、《关于审议〈湖南湘邮科技股份有限公司发展规划纲要（2024年一2026年滚动规划）〉的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交公司第八届董事会第二十次会议前已经董事会战略委员会审议通过，获得董事会战略委员会事前认可，一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二四年十月二十六日

　　股票简称：湘邮科技  证券代码：600476    公告编号：临2024-045

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二）会议通知于2024年10月18日通过专人、即时通讯工具或邮件的方式传达至各位监事；

　　（三）会议于 2024年10月25日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　《公司2024年第三季度报告》

　　议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　全体监事认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年第三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次2024年第三季度报告所披露内容真实、准确、完整。

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二四年十月二十六日