证券代码：000735                           证券简称：罗 牛 山                          公告编号：2024-042

　　罗牛山股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司于2024年6月3日召开第十届董事会第十三次临时会议，审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。董事会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币5000万元（不含期货标的实物交割款项），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可循环使用；同时，授权期货决策小组具体负责公司的商品期货套期保值业务有关事宜。2024年6-9月期间，公司以套利保值为目的的衍生品投资合约实际盈利52.45万元。截至本披露日，期货账户未持仓。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：罗牛山股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：徐自力                     主管会计工作负责人：杨向雅                  会计机构负责人：杨向雅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-217,822.71元，上期被合并方实现的净利润为：-100,117.60元。

　　法定代表人：徐自力                     主管会计工作负责人：杨向雅                  会计机构负责人：杨向雅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月25日

　　证券代码：000735           证券简称：罗牛山       公告编号：2024-041

　　罗牛山股份有限公司

　　第十届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月23日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届董事会第十五次临时会议的通知。会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第三季度报告》。

　　通过对公司2024年第三季度报告的审议，董事保证：公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《证券投资管理制度》（2024年10月）。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构,总费用为144.5万元（其中：财务审计机构费用为109.5万元，内部控制审计机构费用为35万元，含差旅费和食宿费等）。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第十五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月25日

　　证券代码：000735          证券简称：罗牛山         公告编号：2024-043

　　罗牛山股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2、公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构，审计机构总费用为144.5万元（其中：财务审计机构费用为109.5万元，内部控制审计机构费用为35万元，含差旅费和食宿费等）。中审众环已连续9年为公司提供审计服务。中审众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务。本事项须提交公司股东大会审议。

　　一、续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年11月06日。

　　中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

　　（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元

　　（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，农、林、牧、渔业同行业上市公司审计客户家数8家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

　　（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：时应生，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，拟于2024年起为罗牛山提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：肖凌琳，2017年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，拟于2024年起为罗牛山提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人雷小玲，1997年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，1997年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，最近3年复核多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　中审众环会计师事务所的项目合伙人时应生、项目质量控制复核人雷小玲和签字注册会计师肖凌琳最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　中审众环会计师事务所的项目合伙人时应生、项目质量控制复核人雷小玲和签字注册会计师肖凌琳不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计费用

　　审计收费定价原则:依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

　　2024年度审计总费用为144.5万元（其中：财务审计机构费用为109.5万元，内部控制审计机构费用为35万元）。本期审计费较去年有所增长主要系财务机构审计费用2024年包含了日常专项审计费用、审计差旅费和食宿费等。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司第十届董事会审计委员会2024年第五次会议于2024年10月23日召开，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，客观、公正切实履行审计应尽职责。在为公司提供审计服务的过程中，表现出较好的执业能力和勤勉尽责的工作态度，有效地完成了各项审计工作。公司审计委员会已对审计机构提供的审计经验与能力进行了审查并进行专业判断，同意将续聘中审众环为公司2024年度审计机构的事项提交董事会审议。

　　（二）董事会审议及表决情况

　　公司于2024年10月25日召开第十届董事会第十五次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十五次临时会议决议；

　　2、第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

　　3、续聘的会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月25日

　　证券代码：000735          证券简称：罗牛山         公告编号：2024-044

　　罗牛山股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年11月11日（周一）下午14:55

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日（周一）交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日（周一）09:15 至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年11月05日

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日2024年11月05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、披露情况

　　以上议案经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告。

　　2、特别提示

　　上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年11月07日上午9:00－11:30；下午14:30 －17:30。

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

　　会上若有股东发言，请于2024年11月07日下午17:30前，将发言提纲提交公司证券部。

　　5、会议联系人：王海玲、王晓曼

　　电 话：0898－68581213、68585243

　　传 真：0898－68585243

　　邮 编：570203

　　6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第十五次临时会议决议等；

　　2、其他备查文件。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360735。

　　2、投票简称：罗牛投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1.0，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2.0，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工监事（如提案3.0，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月11日（周一）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日（周一）09:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士（身份证号：                  ）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　■

　　（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

　　委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人持有股数：

　　股东账号：

　　本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议结束。

　　委托人签章：

　　法定代表人签字：

　　签署日期：      年      月     日