证券代码：000655                证券简称：金岭矿业                公告编号：2024-062

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表                                                                               单位：元

　　■

　　注1：主要系上期公司持有的信用等级不高的银行承兑的汇票转让后不满足终止确认条件，本期兑付后已终止确认所致。

　　注2：主要系本期发生的公司产品销售未达到合同约定收款期的金额增加所致。

　　注3：主要系公司本期支付大张地区铁矿普查探矿权投标保证金及应收土地处置款项所致。

　　注4：主要系本期收回上期预缴企业所得税及留抵进项税额减少所致。

　　注5：主要系本期子公司喀什球团收回代垫涵洞修路款所致。

　　注6：主要系本期新增防治水工程所致。

　　注7：主要系本期新增租赁设备及房屋所致。

　　注8：主要系本期新增使用权资产产生的一年内应支付租金所致。

　　注9：主要系本期新增使用权资产产生的应支付租金所致。

　　2.利润表                                                                                    单位：元

　　■

　　注1：主要系本期收到的政府补助增加所致。

　　注2：主要系上期收回已全额计提坏账准备的长期应收款金额较大所致。

　　注3：主要系本期处置闲置土地所致。

　　注4：主要系本期处置已报废固定资产收益增加所致。

　　注5：主要系本期子公司支付安全罚款所致。

　　3.现金流量表                                                                                单位：元

　　■

　　注1：主要系公司本期支付受让的大额可转让存单利息所致。

　　注2：主要系公司本期收到金鼎矿业现金分红所致。

　　注3：主要系公司本期处置报废的固定资产增加所致。

　　注4：主要系子公司喀什球团及金钢矿业收回前期代政府支付的工程款项减少所致。

　　注5：主要系公司本期购建固定资产减少所致。

　　注6：主要系公司本期支付大张地区铁矿普查探矿权投标保证金所致。

　　注7：主要系公司本期分配现金股利增加所致。

　　注8：主要系公司本期支付使用权资产租金及票据贴现利息所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：王其成    主管会计工作负责人：邱卫东      会计机构负责人：毕伟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王其成    主管会计工作负责人：邱卫东    会计机构负责人：毕伟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2024－060

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于2024年10月14日以专人书面送达的方式发出，2024年10月24日9点在公司二楼会议室以现场和通讯的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为王毅先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过2024年第三季度报告的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-062）。

　　本议案提交董事会前，已经第九届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　2、审议通过关于2024年前三季度利润分配预案的议案

　　综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司2023年度股东会授权，2024年前三季度利润分配预案如下：以公司当前总股本595,340,230股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金29,767,011.50元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-063）。

　　3、审议通过关于修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉部分条款的公告》（公告编号：2024-064）。

　　4、审议通过关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2024-065）。

　　5、审议通过关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2024-066）。

　　6、审议通过关于修订《独立董事专门会议工作制度》部分条款的议案

　　根据《公司章程》将本制度中的“股东大会”修订为“股东会”，其他内容保持不变。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业       公告编号：2024－061

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2024年10月14日以专人书面送达方式发出，2024年10月24日10点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过2024年第三季度报告的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-062）。

　　2、审议通过关于2024年前三季度利润分配预案的议案

　　经审核，公司董事会根据2023年度股东会授权提出的2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-063）。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业       公告编号：2024－063

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于2024年前三季度利润

　　分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开的第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案无需提交股东会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、2024年前三季度利润分配预案基本情况

　　公司2024年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者净利润149,884,326.43元，母公司实现净利润123,670,422.93元；截至2024年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为1,904,802,937.31元，母公司报表可供股东分配的利润为1,852,316,514.13元。（以上前三季度财务数据未经审计）

　　综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，2024年前三季度利润分配预案如下：以公司当前总股本595,340,230股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金29,767,011.50元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

　　2024年5月21日，公司召开2023年度股东会审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案符合2024年中期分红条件，与2024年半年度已实施的分红之和未超过2024年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中的相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　三、监事会意见

　　经审核，公司董事会根据2023年度股东会授权提出的2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。

　　四、其他说明

　　本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业    公告编号：2024－064

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《董事会决议跟踪落实

　　及后评估制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《董事会决议跟踪落实及后评估制度》其他条款保持不变。

　　备查文件：1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、修订后的《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业    公告编号：2024－065

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《董事会授权管理办法》

　　部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会授权管理办法》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《董事会授权管理办法》其他条款保持不变。

　　备查文件：1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、修订后的《董事会授权管理办法》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2024－066

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《信息披露管理制度》

　　部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《信息披露管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、修订后的《信息披露管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2024年10月26日