证券代码：603035                                                 证券简称：常熟汽饰

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：罗小春        主管会计工作负责人：罗正芳        会计机构负责人：陈大鹏

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：罗小春        主管会计工作负责人：罗正芳        会计机构负责人：陈大鹏

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：罗小春        主管会计工作负责人：罗正芳        会计机构负责人：陈大鹏

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：罗小春        主管会计工作负责人：罗正芳          会计机构负责人：陈大鹏

　　母公司利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：罗小春           主管会计工作负责人：罗正芳       会计机构负责人：陈大鹏

　　母公司现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：罗小春          主管会计工作负责人：罗正芳       会计机构负责人：陈大鹏

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603035           证券简称：常熟汽饰           公告编号:2024-046

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月12日（周二）15:00-16:00

　　● 网络平台地址：上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/

　　● 会议召开方式：网络平台在线交流

　　● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年第三季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司2024年第三季度业绩和生产经营等情况，公司计划于2024年11月12日15:00-16:00通过上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）召开2024年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　公司将通过网络平台在线交流的方式举行2024年第三季度业绩说明会（全文简称“说明会”），届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2024年11月12日（周二）15:00-16:00

　　2、会议召开方式：网络平台在线交流

　　3、网络平台地址：上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理罗小春先生、副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生、独立董事于翔先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2024年11月12日15:00-16:00通过网络平台:上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　　2、投资者可在业绩说明会召开日前，通过电话、邮件、传真等形式，将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人:曹胜、赵滨

　　2、联系电话：0512-52330018

　　3、电子邮箱：csqs@caip.com.cn

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上述网络互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰         公告编号:2024-042

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2024年11月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司按相关程序进行董事会换届选举。

　　董事会提名委员会对符合条件的第五届董事会董事候选人的个人履历、任职资格等进行了审查，确认了相关候选人未被中国证监会认定为市场禁入者。经征求董事候选人本人意见后，认为下述候选人符合董事任职资格，同意为本次换届选举董事候选人。公司于2024年10月25日召开的第四届董事会提名委员会第四次会议审议了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，并就相关事项向董事会提出了建议。

　　公司于2024年10月25日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第五届董事会董事薪酬的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。董事候选人具体情况及薪酬如下：

　　一、公司第五届董事会董事候选人（简历附后）

　　非独立董事候选人：罗小春先生、朱霖先生、孙峰先生、钱东平先生。

　　独立董事候选人：顾全根先生、王晓芳女士、于翔先生。

　　以上独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关规定所要求的任职资格和独立性，具备担任公司独立董事的资格，顾全根先生、王晓芳女士、于翔先生均已取得独立董事任职资格证书。以上独立董事候选人的资料已提交上海证券交易所审核无异议。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

　　第五届董事会董事尚需由公司股东大会以累积投票制选举产生，上述董事候选人自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

　　根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

　　二、公司第五届董事会董事薪酬方案

　　公司于2024年10月25日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》，并就本议案相关事项向董事会提出了建议，公司于同日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了该议案。为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定第五届董事薪酬方案如下：

　　1、董事长：年薪人民币400万元（税前）；

　　2、外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：给予津贴的标准为人民币16.5万元/年（税前）。

　　3、内部董事（指在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。

　　4、独立董事：给予津贴的标准为人民币16.5万元/年（税前）。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　附件：

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　罗小春：男，中国国籍，1956年出生，党员，大专学历，高级经济师，本公司的创始人、控股股东及实际控制人。1996年至今担任本公司董事长，2019年7月至今，兼任总经理职务；1999年5月至今，担任长春市常春汽车内饰件有限公司执行董事；2001年6月至今，担任长春派格汽车塑料技术有限公司董事长；2005年4月至今，担任常熟市凯得利物资回收有限公司执行董事兼总经理；2005年4月至今，担任江苏常春汽车技术有限公司执行董事兼总经理；2005年8月至今，担任常熟安通林汽车饰件有限公司董事长；2006年4月至今，担任长春安通林汽车饰件有限公司董事长；2006年5月至今，担任北京常春汽车零部件有限公司执行董事；2010年7月至今，担任常熟市海虞农村小额贷款有限公司董事长；2011年1月至今，担任沈阳市常春汽车零部件有限公司执行董事；2011年6月至今，担任常熟博文创业服务有限公司执行董事；2012年5月至今，担任常熟春秋企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2012年10月至今，担任佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事；2012年12月至今，担任长春一汽富晟集团有限公司董事；2013年10月至今，担任成都市苏春汽车零部件有限公司执行董事；2014年9月至今，担任北京安通林汽车饰件有限公司董事长；2015年8月至今，担任天津常春汽车零部件有限公司执行董事；2015年11月至今，担任常熟安通林汽车零部件有限公司董事长；2017年3月至今，担任天津安通林汽车饰件有限公司董事长；2017年3月至今，担任天津常春汽车零部件有限公司执行董事；2017年4月至今，担任成都安通林汽车饰件有限公司董事长；2017年8月至2023年3月，担任沈阳派格汽车零部件有限公司董事长；2018年3月至今，担任天津派格汽车零部件有限公司董事；2018年11月至今，担任宁波安通林汽车零部件有限公司董事长；2020年9月至今，担任沈阳派格汽车饰件有限公司董事；2020年10月至今，担任宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司董事；2021年6月至今，担任合肥安通林汽车零部件有限公司董事长；2022年10月至今，担任肇庆常春汽车零部件有限公司执行董事；2022年11月至今，担任肇庆派格汽车零部件有限公司董事；2023年12月至今，担任苏州常春实业投资有限公司执行董事兼总经理。

　　朱霖：男，中国国籍，1973年出生，本公司董事。1995年6月，毕业于中央财经大学（原中央财政金融学院）外国财务会计专门化专业，大学本科学历，2000年2月取得中国注册会计师资格，1995年7月至2002年7月，历任普华永道会计师事务所审计师、审计经理、高级经理；2002年8月至2005年11月，任普华永道咨询（北京）有限公司企业购并部高级经理。2005年12月至今，任北京润衡会计师事务所合伙人；2006年3月至今，任北京润勤咨询有限公司董事；2015年2月至今，任北京格致天成投资管理有限公司执行董事兼经理；2020年6月至今，任祖龙娱乐有限公司独立非执行董事；2024年5月至今，担任Qunabox Group Limited（趣致集团,港交所上市,股票代码:00917）独立非执行董事。

　　孙峰：男，中国国籍，1981年出生，硕士，现担任本公司副总经理。1999年起就读于同济大学，机械设计制造及自动化专业，工学学士；2006年毕业于德国卡尔斯鲁厄大学，汽车工程内燃发动机专业，工学硕士。2006年3月至2010年12月，担任上海梅赛德斯奔驰车辆技术有限公司经理；2011年1月至2016年1月，担任北京英提尔汽车饰件有限公司工厂经理；2015年8月至今，担任天津常春汽车零部件有限公司监事；2017年2月至今，担任天津格瑞纳汽车零部件有限公司董事；2017年3月至今，担任沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司董事；2017年3月至今，担任天津安通林汽车饰件有限公司总经理；2017年10月至今，担任常源科技（天津）有限公司董事长；2019年1月至今，担任苏州市常熟汽饰慈善基金会监事；2019年7月至今，担任常青智能科技(天津)有限公司董事长；2019年7月至今，担任常锐技术（天津）有限公司董事长；2020年3月至今，担任天津蔚春汽车技术有限公司董事长。

　　钱东平：男，中国国籍，1968年出生，大学本科学历，党员。1990年7月至1993年2月，常熟市第二棉纺织厂技术员；1993年2月至2006年3月，历任常熟纺织装饰材料厂工艺工程师、质保部负责人、质量部经理；2006年4月至今，历任长春安通林汽车饰件有限公司（前身为长春英提尔汽车饰件有限公司）的工厂经理助理、工厂副经理、工厂总经理、总经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　顾全根：男，中国国籍，1963年出生，无党派民主人士，会计学专业教授，具备审计师资格证、纳税筹划师（高级）证、国际商务资格证、上市公司独立董事任职资格证等。1985年，南京粮食经济学院财务会计专业本科毕业，获经济学学士学位；1985年7月至2003年5月，任苏州商业学校商贸专业科科长；2003年5月至今，苏州经贸职业技术学院，曾任工商系主任，现任苏州经贸职业技术学院会计学专业教授；2023年9月至今，担任本公司独立董事。

　　王晓芳：女，中国国籍，1974年出生，法学硕士，具备律师执业资格证、上市公司独立董事任职资格证。1998年，吉林大学经济法专业大学本科毕业，获法学学士；2004年，中国政法大学民事诉讼法专业硕士研究生毕业，获法学硕士学位。2004年9月至2005年1月，北京京西风光旅游开发股份有限公司总裁助理；2007年1月至今，北京德和衡律师事务所，高级权益合伙人；2021年1月至2024年3月，北京德和衡（佛山）事务所，派驻合伙人；2016年10月至今，中泰证券股份有限公司，外聘内核委员；2020年6月至今，中国石化山东泰山石油股份有限公司，独立董事；2020年11月至今，金圆统一证券有限公司，外聘内核委员；2021年1月至今，大和证券有限公司，外聘内核委员；2022年5月至今，担任本公司独立董事。

　　于翔：男，中国国籍，1974年出生，硕士，具备证券市场合规培训证、中国证券投资基金业协会培训证、上市公司独立董事任职资格证。1996年7月，中央财经大学国际会计学专业毕业，获经济学学士；2006年，香港中文大学工商管理专业毕业，获硕士学位。1996年至2004年，担任中国远洋运输集团财金部经理；2006年3月至2010年5月，担任法国巴黎银行香港分行副总裁；2010年5月至2015年3月，担任摩根士丹利-亚太执行董事；2015年至今，担任高达国际合伙人；2021年2月至今，担任本公司独立董事。

　　证券代码：603035         证券简称：常熟汽饰         公告编号:2024-039

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于通过香港全资子公司在欧洲

　　投资设立下属子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：

　　1、常熟汽饰（卢森堡）有限公司（以下简称“卢森堡公司”）

　　2、常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司（以下简称“匈牙利公司”）

　　（以上两家公司名称均为暂定名，具体名称以注册核准内容为准。）

　　●  投资总额：6,000万欧元（不含税）

　　●  上述对外投资均不构成关联交易。

　　●  风险提示：上述对外投资事项尚需境外投资备案，能否通过相关主管部门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行业政策、商业环境等多方面相较于国内存在较大差异，新公司可能面临国际环境、行业政策、市场竞争、运营管理、财务、技术、环保、组织实施等多方面可能引致风险的因素。境外公司未来的发展和盈利能力等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）基于业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步拓展海外市场业务，提升公司在国内外市场的综合竞争力，公司拟通过全资子公司“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）”（以下简称“香港CAIP”）在卢森堡投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（卢森堡）有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（全文简称“卢森堡公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额6,000万欧元（不含税），由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车零部件、模检具销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

　　由卢森堡公司在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州（Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（全文简称“匈牙利公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额6,000万欧元（不含税），由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

　　投资完成后，香港CAIP持有卢森堡公司100%股权，卢森堡公司持有匈牙利公司100%股权。

　　公司本次对外投资路径如下：

　　■

　　（二）董事会审议情况

　　2024年10月25日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于通过香港全资子公司在欧洲投资设立下属子公司的议案》，表决结果为:7票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）上述投资事项完成后，新成立的卢森堡公司和匈牙利公司都将作为本公司的下属全资公司纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。上述两项对外投资事项的资金来源均不属于上市公司的募集资金。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）常熟汽饰（卢森堡）有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准。）

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：卢森堡

　　出资路径及出资比例：本公司以自有资金6000万欧元（不含税）通过香港CAIP对卢森堡公司出资。香港CAIP对卢森堡公司持股100%。

　　资金来源：自有资金现金出资

　　经营范围：汽车零部件、模检具销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

　　机构和人员：该公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司委派。

　　（二）常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准。）

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州（Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）

　　出资路径及出资比例：本公司以自有资金6000万欧元（不含税）通过香港CAIP对卢森堡公司出资，再由卢森堡公司对匈牙利公司出资。卢森堡公司对匈牙利公司持股100%。

　　资金来源：自有资金现金出资

　　经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

　　机构和人员：该公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司委派。

　　（注：上述拟成立的两家新公司的注册信息均以在当地相关部门最终备案登记的信息为准。）

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资是基于公司业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步拓展海外市场业务，增强公司的综合竞争力，符合公司的长远战略发展规划，符合公司和全体股东的利益。

　　新设立的两家公司将作为本公司的全资下属公司，纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不存在新增的关联交易或同业竞争。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资事项尚需境外投资备案，能否通过相关主管部门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行业政策、商业环境等多方面相较于国内存在较大差异，新公司可能面临国际环境、行业政策、市场竞争、运营管理、财务、技术、环保、组织实施等多方面可能引致风险的因素。境外公司未来的发展和盈利能力等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　对此，公司董事会将密切关注国际环境、行业政策动态、市场发展情况，采取符合当地实际情况的经营管理策略，强化国际化的生产运营管理，加强风险管控，积极防范和化解可能面临的风险，以适应国际化市场竞争，满足客户的需求，力争为客户和股东获取良好的回报。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰         公告编号:2024-038

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年10月25日13:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2024年10月18日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中5名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长罗小春先生主持，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　同意《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》全文及其摘要。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　（二）审议通过了《关于通过香港全资子公司在欧洲投资设立下属子公司的议案》

　　基于公司业务发展及战略规划需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步拓展海外市场业务，提升公司在国内外市场的综合竞争力，同意公司通过全资子公司“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）”（以下简称“香港CAIP”）在卢森堡投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（卢森堡）有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“卢森堡公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额6,000万欧元（不含税），由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车零部件、模检具的销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

　　由卢森堡公司在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州（Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“匈牙利公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额6,000万欧元（不含税），由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

　　投资完成后，香港CAIP持有卢森堡公司100%股权，卢森堡公司持有匈牙利公司100%股权。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款提供信用担保的议案》

　　鉴于公司的全资子公司WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAY Business”）的实际生产经营情况，同意WAY Business向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额不超过500万欧元，在此额度内，公司将为WAY Business提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应产生第五届董事会候选人名单，并提交股东大会通过。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，同意罗小春先生、朱霖先生、孙峰先生、钱东平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第四届董事会提名委员会第四次会议就本议案相关事项向董事会提出了建议。以上董事候选人最终需经股东大会选举确定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应产生第五届董事会候选人名单，并提交股东大会通过。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，征求独立董事候选人本人意见后，同意顾全根先生、王晓芳女士、于翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第四届董事会提名委员会第四次会议就本议案相关事项向董事会提出了建议。以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，最终需经公司股东大会选举通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

　　同意公司第五届董事会董事薪酬方案：

　　1、董事长：年薪人民币400万元（税前）；

　　2、外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：给予津贴的标准为人民币16.5万元/年（税前）。

　　3、内部董事（指在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。

　　4、独立董事：给予津贴的标准为人民币16.5万元/年（税前）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议就本议案相关事项向董事会提出了建议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意2024年11月11日下午13:00在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次会议审议的事项详见公司于同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰         公告编号:2024-043

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2024年10月25日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2024年10月18日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　同意《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　根据《证券法》和上海证券交易所的有关规定，监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

　　公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该定期报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2024年第三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见之前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

　　鉴于公司第四届监事会任期将于2024年11月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，并征询相关股东及本人意见，提名秦立民先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起任职。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案经监事会审议通过后，尚需经公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

　　同意公司第五届监事会监事薪酬方案：监事如在公司或公司关联公司领取薪酬的，不再单独领取薪酬。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案经监事会审议通过后，尚需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰         公告编号:2024-044

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2024年11月11日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。

　　一、职工代表监事候选人（简历附后）

　　公司于2024年10月17日召开了职工代表大会，同意选举黄志平先生、屈丽霞女士为公司第五届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

　　二、股东代表监事候选人（简历附后）

　　公司于2024年10月25日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名秦立民先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，其任职资格尚需公司股东大会选举通过，自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

　　三、监事候选人任职资格

　　公司第五届监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，确认未被中国证监会认定为市场禁入者，不存在相关法律法规和规章制度认定不适合担任上市公司监事的其他情形。上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

　　根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

　　四、监事薪酬方案

　　公司于2024年10月25日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》。

　　根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定公司第五届监事会监事薪酬方案为：监事如已在公司或公司关联公司领取薪酬的，不再单独领取监事薪酬。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　附件：

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人简历

　　一、股东代表监事候选人简历

　　秦立民：男，中国国籍，1970年出生，大专学历，1993年8月入职本公司，历任本公司设备主管、设备经理；2021年1月至今，担任常熟常春汽车零部件有限公司副总经理；2021年11月至今，担任本公司监事会主席。

　　二、职工代表监事候选人简历

　　黄志平：男，中国国籍，1982年出生，本科学历，中北大学机械设计及其自动化专业工学学士。2005年入职本公司，担任公司工程设计中心工程师；2013年至2015年，担任本公司工程设计中心设计二科经理；2016年至2017年12月，担任本公司工程设计中心副经理；2018年至今，担任本公司工程技术中心副总经理助理；2018年11月至今，担任本公司职工代表监事。

　　屈丽霞：女，中国国籍，1980年出生，江苏大学法学本科学历，2002年7月至2004年10月，担任北京中北商标专利事务所常熟办事处科员；2004年11月至2014年12月，担任本公司采购部采购员；2015年1月至今，历任本公司采购部经理助理、副经理；2018年11月至今，担任本公司职工代表监事。

　　证券代码：603035         证券简称：常熟汽饰        公告编号：2024-045

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年11月11日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月11日 13点00分

　　召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月11日

　　至2024年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权:不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中，议案4和议案7已由公司2024年10月25日召开的第四届监事会第二十二次会议审议通过，其余议案均已由公司2024年10月25日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。详见公司于2024年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案。

　　`

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）会议登记时间：2024年11月8日8:00-16:00

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：

　　自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

　　2、法人股东：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

　　（四）联系方式：

　　电话：0512-52330018

　　电子邮箱：csqs@caip.com.cn

　　联系人：曹胜、周子茹、赵滨、刘斌和

　　六、其他事项

　　（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603035         证券简称：常熟汽饰         公告编号:2024-041

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年度业务收入总额（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业等，审计收费总额8.32亿元，本公司同行业上市公司审计客户26家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信计提职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，上述职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：江强

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：张稼

　　■

　　姓名：王颖琪

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：黄洁

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2023年度，立信对本公司的财务审计费用为225万元（不含税），对公司的内控审计费用为50万元（不含税）。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围来确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的相关审计费用等具体事宜。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2024年10月25日，公司召开的第四届董事会审计委员会第二十次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。本议案经公司董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年10月25日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘立信为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘请会计事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603035           证券简称：常熟汽饰         公告编号:2024-040

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH

　　向银行申请借款提供信用担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称及是否为上市公司关联人：WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAY Business”），是本公司的全资子公司，不属于上市公司关联人。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为WAY Business提供不超过500万欧元的信用担保。截至2024年10月25日，公司已实际为其提供的担保余额为0欧元。

　　●  本次担保是否有反担保：无。

　　●  对外担保逾期的累计数量：无。

　　●  本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：被担保人WAY Business 最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　为满足全资子公司WAY Business Solutions GmbH（全文简称“WAY Business”）的生产经营所需，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）计划为WAY Business提供信用担保，具体情况如下：

　　WAY Business拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额不超过500万欧元，在此额度内，公司将为WAY Business提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　（二）审议决策程序

　　公司于2024年10月25日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。因被担保人的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人的基本情况

　　名称：WAY Business Solutions GmbH（蔚商业计划有限公司）

　　商业注册号：HRB164739

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：25万欧元

　　注册地址：德国慕尼黑Alfred-Arndt街2号

　　设立日期：2006年11月8日

　　经营范围：提供咨询服务、提供项目管理服务、承担客户中具有特色的业务流程和企业服务，即业务任务与业务外包。

　　（二）被担保人WAY Business Solutions最近一年又一期的主要财务数据（金额单位：欧元）

　　■

　　（三）被担保人的股权结构以及与上市公司的关联关系

　　本公司持有WAY Business 100%的股权。WAY Business是本公司的全资子公司，不属于上市公司关联人，本次担保事项不属于关联交易。

　　（四）其他情况说明

　　截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议

　　截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，待公司2024年第二次临时股东大会审议通过本次担保事项后，由法定代表人或其授权代理人与相关银行签署担保协议并生效，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准，实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为WAY Business提供信用担保是为了满足其生产经营和投资的资金需求，帮助快速发展，以尽快实现投资回报，符合公司的发展战略，具有必要性和合理性。

　　公司董事会对WAY Business的资信情况、经营管理情况以及偿付能力等方面进行了核查与评估：WAY Business具备良好的信用等级；WAY Business是公司的全资子公司，公司对其经营管理等方面具有控制权；综合考虑其未来盈利能力和偿债能力等因素，董事会认为公司为WAY Business向银行申请借款提供信用担保的风险处于可控范围之内。

　　本次担保符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的相关文件，以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年10月25日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事会对WAY Business的经营管理情况及偿付能力等进行了核查与评估，综合考虑其未来盈利能力等因素，认为公司为WAY Business向银行申请借款提供信用担保的财务风险处于可控范围之内，符合上海证券交易所关于担保的相关规范性文件，以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定。董事会全体成员一致同意本次担保事项并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年10月25日，上市公司及其控股子公司对外担保总额0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%；上市公司对控股子公司提供的担保总额1.46亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.90%。上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保的情况。上市公司及控股子公司均无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年10月26日