证券代码：002278                证券简称：神开股份                公告编号：2024-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）员工持股计划实施情况

　　公司第四届董事会第五次会议、2020年年度股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》及其相关议案。报告期内第一期员工持股计划实施进展如下：

　　1、持股员工的范围、人数

　　第一期员工持股计划的持股员工范围为与公司及公司子公司签订了劳动或劳务合同的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工。截至2024年9月30日，第一期员工持股计划持有人人数为13人。

　　2、实施员工持股计划的资金来源

　　第一期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

　　3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例

　　截至2024年9月30日，第一期员工持股计划持有公司股份3,500,000股，占公司目前总股本的比例为0.96%。

　　4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况

　　截至2024年9月30日，经持有人申请已在二级市场售出的已解锁股份共计2,125,500股。

　　5、其他事项

　　因本次员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标未达成，根据公司《第一期员工持股计划》及全体持有人会议决议，取消第一期员工持股计划第三批次权益份额共计400万股，截至2024年9月30日，该等权益份额已向相应持有人完成原始出资额返还。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李芳英       主管会计工作负责人：张恩宇         会计机构负责人：陆灿芳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李芳英       主管会计工作负责人：张恩宇       会计机构负责人：陆灿芳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2024-041

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月14日15:30召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日9:15－15:00的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅。

　　7、股权登记日：2024年11月11日

　　8、会议出席对象：

　　（1）截至2024年11月11日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　■

　　（二）提案内容

　　上述议案详见公司于2024年10月26日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事的公告》。

　　（三）特别提示

　　1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次会议审议议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部。

　　3、登记时间：2024年11月12日上午9:00~11:30

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　邮政编码：201114

　　会务联系人：李楠

　　联系电话：021-64293895

　　联系传真：021-54336696

　　2、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362278      投票简称：神开投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　致：上海神开石油化工装备股份有限公司

　　兹委托________ 先生/女士代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数及持股性质：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年    月     日

　　有效期限：

　　证券代码：002278               证券简称：神开股份               公告编号：2024-037

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年10月14日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2024年10月24日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中独立董事张冠军以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

　　公司《2024年第三季度报告》详见2024年10月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

　　为确保公司董事会顺利运作，经公司股东建湖县国有资产投资管理有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选蔡玉霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

　　上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　上述议案具体内容详见2024年10月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会。

　　三、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见2024年10月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002278               证券简称：神开股份               公告编号：2024-038

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年10月14日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2024年10月24日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席毕东杰召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经过认真审议，全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年第三季度报告》详见2024年10月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002278               证券简称：神开股份               公告编号：2024-040

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、补选非独立董事情况

　　为确保公司董事会顺利运作，经上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称“建湖国投”）提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选蔡玉霞女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　本议案尚需提交股东大会审议，上述非独立董事候选人当选后，董事会人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事人数比例未低于董事会成员的三分之一。本次董事补选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。

　　二、关于调整公司董事会审计委员会委员的情况说明

　　因葛万林先生辞去公司董事及审计委员会委员职务，现根据《公司法》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合蔡玉霞女士专业背景及工作经验，拟对公司董事会审计委员会委员调整如下：若蔡玉霞女士经公司股东大会同意聘任为非独立董事，则公司董事会同意选举蔡玉霞女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

　　三、提名委员会审核意见

　　公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为蔡玉霞女士的任职资格和条件符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司非独立董事的任职资格和条件的要求。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第四次会议决议》

　　2、《董事会提名委员会会议决议》

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　附件：

　　蔡玉霞女士简历如下：

　　蔡玉霞，现任建湖县城市建设投资集团有限公司（以下简称“建湖城投”）副书记、副总经理。1982年生，中共党员，会计专业本科。2005年参加工作，历任建湖县邮政局财务、人力资源，建湖县高作镇人民政府财政管理所总预算会计、副所长、所长、妇联主席，建湖县高作镇人民政府党委委员、副镇长，建湖县高新投资发展有限公司副总经理、总经理。蔡玉霞女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。

　　蔡玉霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。