证券代码：002737          证券简称：葵花药业        公告编号：2024-051

　　葵花药业集团股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司葵花药业集团医药有限公司拟使用自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司葵花大药房（湖北）有限公司（筹）（以下简称“葵花大药房”）。

　　公司本次出资设立葵花大药房，旨在顺应行业发展趋势，打造线上自营平台，做强新渠道、影响新人群、拓展新增量，构建线上营销业务闭环管理。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易审批权限在公司管理层审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

　　二、拟投资设立的子公司基本情况

　　1、公司名称：葵花大药房（湖北）有限公司（筹）

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：1000万元人民币

　　4、股权结构：本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股100%

　　5、资金来源：自有资金

　　6、出资方式：货币出资

　　7、经营范围：药品零售，药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务，

　　道路货物运输(网络货运),食品销售，食品互联网销售，第二类增值电信业务， 互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：母婴用品销售，健康咨询服务(不含诊疗服务),个人卫生用品销售，第二类医疗器械销售，互联网销售(除销售需要许可的商品),消毒剂销售(不含危险化学品),医用口罩零售，第一类医疗器械销售，日用品销售，家用电器销售，日用百货销售，食品销售(仅销售预包装食品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发企业管理咨询，卫生用杀虫剂销售，保健食品(预包装)销售，出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)等。

　　注：上述信息为公司初步拟定的信息，最终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。

　　三、对外投资的目的、影响及存在的风险

　　1、投资目的及影响

　　本次投资事项系公司顺应数字营销趋势，打造线上自营平台，做强新渠道、影响新人群、拓展新增量，构建线上营销业务闭环管理。有助于提升公司品牌拉力，助力公司模式升级，优化公司渠道布局，强化公司领先优势，提升持续经营能力。

　　本次投资事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、投资风险及应对措施

　　本次投资事项，可能受宏观经济、市场环境变化等多种不确定性因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。对此，公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化，积极防范应对风险。

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：002737         证券简称：葵花药业        公告编号：2024-052

　　葵花药业集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司2023年年度股东大会审议通过，公司决定使用额度不超过200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为自股东大会审议通过之日起12个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用。

　　授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

　　有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　一、本次进行现金管理的实施进展情况

　　根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金30,000万元购买了部分理财产品，具体情况如下：

　　■

　　注：公司与上述签约机构不存在关联关系。

　　二、风险及控制措施

　　1、投资风险

　　金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损或投资收益未达预期。公司将审慎研判新常态下市场环境、经济形势，选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但投资风险具有隐蔽性、突发性等特点不能彻底防范投资风险发生。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长，对投资品种的选择、合同内容的审核及风险评估等具体经办事项由财务部门负责。

　　（2）公司已建立有效的内部控制制度，在投资过程中财务部门负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，严格执行相关制度的流程、审批，规范运作，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　1、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响日常经营及资金安全前提下，审慎开展低风险理财业务，提高资金使用效率和投资收益，符合公司全体股东的利益。

　　2、本次进行闲置自有资金现金管理将严格按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”、“公允价值变动损益”等科目。

　　四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

　　■

　　截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币148,000万元（含本次）。

　　五、备查文件

　　本次现金管理的相关业务凭证

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月24日