本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议、于2024年4月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2024年3月29日、2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）及《节能风电2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）。近日，公司收到致同所送达的《关于变更中节能风力发电股份有限公司签字注册会计师的函》，公司2024年度审计签字注册会计师拟发生变更，现将相关变更情况公告如下：

　　一、签字注册会计师变更情况

　　致同所作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派任一优、刘勇作为签字注册会计师。因致同所内部工作调整，为按时完成公司2024年度审计工作，经致同所安排，指派罗祥强接替刘勇完成对公司2024年度财务报告及内部控制的审计工作。变更后的财务报告审计、内部控制审计签字注册会计师为任一优、罗祥强。

　　二、本次新任签字注册会计师基本信息

　　签字注册会计师罗祥强，于2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在致同所执业，近三年上市公司审计报告2份。

　　三、本次新任签字注册会计师的诚信情况和独立性

　　罗祥强先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　罗祥强先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　四、本次变更签字注册会计师对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2024年10月25日