证券代码：002136                              证券简称：安 纳 达                      公告编号：2024-49

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　一、资产负债表项目

　　■

　　二、利润表项目

　　■

　　三、现金流量表

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：刘军昌    主管会计工作负责人：查贤斌      会计机构负责人：李震伟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘军昌    主管会计工作负责人：查贤斌    会计机构负责人：李震伟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　证券代码：002136       证券简称：安纳达         公告编号：2024－50

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月18日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十三次会议通知，2024年10月23日，公司以现场和通讯相结合方式召开第七届董事会第十三次会议。本次应出席会议参与表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年第三季度报告》。

　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《2024年第三季度报告》。

　　2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据公司发展需要，经总经理提名，公司提名委员会审查通过，董事会审议通过聘任王旭永先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二0二四年十月二十五日

　　证券代码：002136       证券简称：安纳达       公告编号：2024－51

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月18日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十一次会议通知，2024年10月23日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十一次会议，公司监事会主席周永金先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

　　二0二四年十月二十五日

　　证券代码：002136         证券简称：安纳达         公告编号：2024－52

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：

　　根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任王旭永先生为公司副总经理。任期自第七届董事会第十三次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　王旭永先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。个人简历详见附件。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　董事会

　　二 0 二四年十月二十五日

　　附件：

　　王旭永先生简历：

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　王旭永，男，1984年3月出生，本科学历。2012年3月任万华化学集团股份有限公

　　司烟台生产基地苯胺装置主管，2017年11月至2024年9月，历任万华化学集团股份有限公司烟台生产基地硝苯装置运行经理、主任工程师、装置经理助理、副经理、装置经理兼党支部书记，2024年10月起任安徽安纳达钛业股份有限公司副总经理。

　　（二）王旭永先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

　　（三）王旭永先生未持有本公司股份；

　　（四）王旭永先生不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（五）王旭永先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人