证券代码：600569             证券简称：安阳钢铁        编号：2024-075

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2024年第十三次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年第十三次临时董事会会议于2024年10月24日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年10月19日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案》

　　为满足安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）业务发展需要，公司控股子公司冷轧公司向工商银行安阳高新支行申请新增1亿元银行综合授信（可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等），期限1年，公司拟为冷轧公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。

　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁         编号： 2024一076

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2024年第十三次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年第十三次临时监事会会议于2024年10月24日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年10月19日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-077）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、监事会认为：

　　公司本次为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）提供担保事项为了满足冷轧公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对冷轧公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：600569            证券简称：安阳钢铁       编号：2024一077

　　安阳钢铁股份有限公司

　　为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）

　　● 本次担保金额：公司控股子公司冷轧公司向工商银行安阳高新支行申请新增1亿元银行综合授信（可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等），期限1年。

　　公司拟为冷轧公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2024年10月24日，公司2024年第十三次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案》。

　　为满足冷轧公司业务发展需要，公司控股子公司冷轧公司向工商银行安阳高新支行申请新增1亿元银行综合授信（可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等），期限1年。

　　公司拟为冷轧公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：安钢集团冷轧有限责任公司

　　（二）注册资本：人民币贰拾壹亿伍仟肆佰肆拾伍万零陆佰陆拾叁元玖角叁分

　　（三）法定代表人：戚新军

　　（四）成立日期：2013年6月19日

　　（五）公司住所：安阳市高新区长江大道西段南侧

　　（六）经营范围：生产、销售冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、金属制品的制造、销售。销售冶金产品的原材料，冶金技术开发、协作、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　冷轧公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　冷轧公司股东及持股比例如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项有利于满足冷轧公司业务发展需要，持续优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为523,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为88.72%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币523,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为88.72%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年10月24日