证券代码：002151                证券简称：北斗星通                公告编号：2024-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表

　　货币资金较期初减少79,731.27万元，下降64.73%，主要是购买理财支出资金及经营性现金流净支出、支付长期资产的购置款项所致。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加65,260.65万元，上升106.89%。主要是为了提高资金使用效率，增加资金收益购买保本型理财产品所致。

　　应收票据较期初减少1,287.82万元，下降32.11%，应收款项融资较期初增加1,908.38万元，上升39.88%，主要是报告期收到银行承兑汇票较多所致。

　　预付账款较期初增加6,088.36万元，上升49.04%，主要是报告期内子公司消费类定位芯片批量导入市场，战略备货所致。

　　其他非流动资产较期初增加1,031.58万元，上升125.98%，主要是芯片与数据服务业务板块预付资产款项所致。

　　短期借款较期初增加5,645.10万元，主要是控股子公司因流动资金需求量加大，从银行取得借款所致。

　　应付职工薪酬较期初减少10,226.98万元，下降75.31%，主要是报告期支付上年底计提奖金所致。

　　其他流动负债较期初增加1,300万元,主要是报告期内商业承兑票据贴现授信业务增加所致。

　　长期应付职工薪酬较期初减少1,127.85万元，主要是冲回长期激励费用所致。

　　未分配利润较期初减少14,439.07万元，下降56.23%，主要是报告期分配普通股股利及利润亏损所致。

　　利润表

　　营业收入较上年同期减少207,854.05万元，下降66.17%，主要是北斗智联不再纳入合并范围，同时芯片及数据服务业务下游需求增速放缓,销量未达预期，市场竞争加剧，售价下降，导致收入下降。

　　营业成本较上年同期减少175,125.98万元，下降72.35%，销售费用较上年同期减少5,711.23万元，下降31.09%，研发费用较上年同期减少14,231.87万元，下降42.66%，主要是北斗智联不再纳入合并范围所致。

　　财务费用较上年同期减少1,294.44万元，下降175.04%，主要是北斗智联不再纳入合并范围，上年同期存在借款利息所致。

　　信用减值损失较上年同期减少1,064.10万元，下降33.71%，主要是北斗智联不再纳入合并范围所致。

　　资产减值损失较上年同期减少508.62万元，上升54.18%，主要是北斗智联不再纳入合并范围，上年同期计提存货减值损失所致。

　　其他收益较上年同期减少2,590.47万元，下降30.69%，主要是北斗智联不再纳入合并范围，同时因芯片与数据服务收入下降，软件即征即退收益减少。

　　投资收益较上年同期增加2,652.54万元，上升186.06%，主要是处置融感科技和杭州凯立股权净收益及理财收益所致。

　　公允价值变动损益较上年同期增加181.45万元，上升137.75%，主要是报告期计提未到期理财收益所致。

　　资产处置收益较上年同期减少391.7万元，下降96.54%，主要是北斗智联不再纳入合并范围，上年同期存在处置资产产生损益所致。

　　营业外收入较上年同期减少72.65万元，下降37.75%，主要是北斗智联不再纳入合并范围，上年同期收到诉讼索赔利息款项所致。

　　营业外支出较上年同期减少99.08万元，下降60.24%，主要是上年同期涉及质量罚款等非日常性支出所致。

　　所得税费用较上年同期增加685.57万元，上升75.70%。主要是北斗智联不再纳入合并范围所致。

　　少数股东损益较上年同期增加6,321.95万元，上升63.99%。主要是北斗智联不再纳入合并范围所致。

　　净利润较上年同期减少2,475.05万元，下降33.23%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少8,796.99万元，下降361.92%。业绩变动主要原因是：（1）芯片业务中高精度模组受下游需求增速放缓，销量未达预期，市场竞争加剧，售价下降，导致收入及毛利率不同程度下降；（2）本报告期北斗智联不再纳入合并范围。

　　现金流量表

　　经营活动产生的现金净流量较上年同期增加23,577.82万元，上升72.59%，主要是（1）报告期内严格执行信用政策并加大催收力度回款增加：（2）上年同期芯片与数据业务战略备货，本期采购付款额减少；（3）本报告期北斗智联不再纳入合并范围。

　　投资活动产生的现金净流量较上年同期增加51,663.18万元，上升41.79%，主要是部分理财到期赎回所致。

　　筹资活动产生的现金净流量较上年同期下降100,868.36万元，下降94.04%，主要是上年同期收到定向增发资金所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2024 年 1 月 31 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司芯与物通过增资扩股方式接受北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）以现金方式增资 6,600.00 万元，其中 265.60 万元计入注册资本，6,334.40 万元计入资本公积。本次增资完成后芯与物的注册资本由 2,817.00万元增加至 3,082.60 万元，公司对芯与物的持股比例由 53.25%变更为 48.66%，仍为其控股股东，拥有芯与物的实际控制权。芯与物已收到北斗海松基金增资款 6,600 万元，本次增资事项完成。具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）、《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-016）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：周儒欣    主管会计工作负责人：张智超      会计机构负责人：方小莉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：周儒欣    主管会计工作负责人：张智超    会计机构负责人：方小莉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2024-086

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2024年10月23日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年10月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生分别回避表决第二项、第三项、第四项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一 、审议通过了《2024年第三季度报告》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-088）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权；

　　关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回避表决本议案；

　　公司综合外部市场环境变化及自身业务发展要求，拟变更“研发条件建设项目”部分募集资金17,000.00万元，占募投项目募集资金总额的比例为17.99%。并通过增资的形式用于公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司的 “面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”实施。本次变更募投项目部分资金构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

　　中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于变更部分募集资金投资项目的的公告》（公告编号：2024-089）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》；

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权；

　　关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回避表决本议案；

　　公司拟以自有资金13,000.00万元、募集资金17,000.00万元向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司合计增资30,000.00万元，占公司2023年经审计净资产5.39%，增资资金用于芯与物日常经营及面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目建设。增资完成后芯与物的注册资本将增加至4,289.89万元，公司持股比例由48.6602%增至63.1085%。本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

　　中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-090）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》；

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权；

　　关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回避表决本议案；

　　为把握高精度GNSS数据服务的市场机遇，贯彻落实“云+芯”发展战略，持续建设北斗全球高精度GNSS数据服务平台，支持真点科技经营发展，公司拟以自有资金对真点科技进行增资人民币16,700.00万元，占公司2023年度经审计净资产3%。

　　本次增资完成后，真点科技的注册资本增加至26,114.15万元，公司对其的持股比例由74.60%增加至79.80%。本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

　　中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于召开2024年度第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司定于2024年11月12日召开2024年度第五次临时股东大会，《关于召开2024年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司的核查意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2024-087

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2024 年10月23日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2024年10月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年第三季度报告》（编号:2024-088）刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目是根据募集资金投资项目实施情况，结合公司经营发展需要做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，决策和审议程序合法、合规。不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决策程序合法。

　　本议案将提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

　　《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物增资暨关联交易事项，审议程序符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决策程序合法。

　　本议案将提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

　　《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-090）刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易事项，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决策程序合法。

　　本议案将提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

　　《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第九次会议决议及相关审核意见。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2024-091

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）于2024年10月23日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易》的议案，同意公司以自有资金16,700.00万元向控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）增资，增资金额占公司2023年度经审计净资产3.00%。真点科技其他股东放弃本次同比例增资。具体情况公告如下：

　　一、交易概述

　　真点科技主要从事GNSS数据运营和服务业务，是公司打造“智能位置数字底座”的重要构成。为把握高精度GNSS数据服务的市场机遇，贯彻落实“云+芯”发展战略，持续建设北斗全球高精度GNSS数据服务平台，支持真点科技经营发展，公司拟以自有资金人民币16,700.00万元对其进行增资，本次增资完成后，真点科技的注册资本为26,114.15万元，其他股东放弃同比例增资。

　　真点科技系公司与关联方共同投资的子公司，本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组; 关联交易金额为16,700.00万元，占公司2023年度经审计净资产3.00%。关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联人周儒欣、周光宇、黄磊将回避表决。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　1、基本信息

　　■

　　注1： 2024年7月因真点科技股东会同意天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）减资200万元，减资后真点科技注册资本为20,776.25万元，目前工商变更登记备案尚未完成。

　　2、股权结构

　　本次增资前后真点科技的股权结构如下：

　　■

　　除公司之外的真点科技其他股东放弃参与本次增资，其中，海南云芯、真点智汇系公司关联方。

　　经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，真点科技不属于失信被执行人。

　　三、关联关系说明

　　（一）海南云芯

　　■

　　海南云芯系公司实际控制人、现任董事长周儒欣先生实际控制的企业，海南云芯为公司关联方，不属于失信被执行人。

　　■

　　（二）真点智汇

　　■

　　真点智汇出资额752.50万元，12名合伙人均系上市公司员工，系公司为实施员工持股计划设立的员工持股平台。该平台的执行事务合伙人黄磊先生现任公司董事、副总经理，真点智汇为公司关联方，不属于失信被执行人。公司高级管理人员及核心骨干在真点智汇的出资比例如下：

　　■

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2024）第1847号《资产评估报告》，以2023年12月31日为评估基准日，真点科技股东全部权益价值为65,410.29万元。经交易各方友好协商，确定真点科技增资前估值为65，000.00万元，增资价格为人民币3.13元/1元注册资本。

　　五、交易协议主要约定

　　公司、海南云芯、真点智汇、真点智星、真点合绩以及真点科技拟签署《关于真点科技（北京）有限公司之增资协议》，协议主要约定如下：

　　1、增资安排：北斗星通按照每一元注册资本对应3.13元人民币的价格向真点科技投资人民币16,700万元，认缴真点科技新增注册资本5,337.898077万元，增资款与认缴注册资本的差额部分11,362.101923万元计入资本公积。其他股东放弃本次增资的同比例增资权利。本次增资获得北斗星通股东大会批准最晚不迟于2027年12月31日前完成全部增资款的支付。

　　2、交割日：真点科技股东会对本次增资作出有效决议之日，为北斗星通在本次增资中所认缴注册资本对应股权的交割日。

　　3、协议生效条件：协议自各方签署加盖公章且北斗星通股东大会以及真点科技股东会做出同意本次增资决议之日起生效。

　　上述协议目前尚未正式签署，具体以公司与相关方实际签订的正式协议为准。

　　六、本次关联交易金额

　　1、海南云芯持有真点科技10.11%股权，公司与海南云芯关联交易金额为1,687.9851万元。公司实际控制人周儒欣在海南云芯出资比例为69%，是海南云芯的实际控制人，因此本次增资交易中周儒欣先生的关联交易额为1,687.9851万元，占公司2023年度经审计净资产0.30%。

　　周儒欣先生的一致行动人周光宇先生在真点智星的出资比例为11.05%、在真点合绩的出资比例为26.54%，周光宇先生的关联交易金额为447.9402万元，占公司2023年度经审计净资产0.08%。

　　本次交易中周儒欣先生及其一致行动人周光宇先生的累计关联交易额为2,135.9253万元，占公司2023年度经审计净资产0.38%。

　　2、真点智汇持有真点科技1.81%股权，公司与真点智汇关联交易金额为302.4307万元，占公司2023年度经审计净资产0.05%。其中，公司董事兼副总经理黄磊在真点智汇出资比例为49.17%，公司副总经理兼董事会秘书潘国平、副总经理李阳、副总经理姚文杰在真点智汇的出资比例均为4.98%，因此，黄磊先生的关联交易额为148.7034万元，占公司2023年度经审计净资产0.027%，潘国平、李阳、姚文杰先生各自的关联交易额均为15.0713万元，占公司2023年度经审计净资产0.003%。

　　七、本年年初至本公告披露日、过去12个月公司与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至本公告披露日，以及过去12个月公司与周儒欣先生及其一致行动人周光宇先生累计发生的关联交易额均为11,084.5679万元（含本次交易），占公司2023年度经审计净资产1.99%。其中，与周儒欣先生累计关联交易额为10,066.6277万元，与周光宇先生累计关联交易额为1,017.9402万元。

　　本年年初至本公告披露日，以及过去12个月公司与黄磊先生累计发生的关联交易额均为743.5741万元（含本次交易），占公司2023年度经审计净资产0.13%。

　　本年年初至本公告披露日，以及过去12个月公司与潘国平先生累计发生的关联交易额均为69.8140万元（含本次交易），占公司2023年度经审计净资产0.01%。

　　本年年初至本公告披露日，以及过去12个月公司与李阳先生累计发生的关联交易额均为69.8140万元（含本次交易），占公司2023年度经审计净资产0.01%。

　　本年年初至本公告披露日，以及过去12个月公司与姚文杰先生累计已发生的关联交易金额均为69.8140万元（含本次交易），占公司2023年度经审计净资产0.01%。

　　本年年初至本公告披露日，以及过去12个月内公司累计与向控股子公司增资交易发生的关联交易额均为46,700.0000万元（含本次增资16,700万元，以及拟向芯与物（上海）技术有限公司增资金额30,000万元）,占公司 2023 年经审计净资产8.39%，本次关联交易经公司董事会审议后将报送公司股东大会批准。

　　八、交易目的及对上市公司的影响

　　公司以“云＋芯”商业模式为基础，通过单项技术演进创新和多项技术融合创新，正在加速构建的“智能位置数字底座”（iLDB），为包括传统产业、新兴产业、未来产业的各领域用户提供全天候、全场景、安全可信的按需定位能力。真点科技是公司打造iLDB的重要构成，正处于产品研发迭代、业务快速发展的重要阶段，对资金投入有较高的需求。本次增资资金将用于支持真点科技经营发展，持续建设北斗全球高精度GNSS数据服务平台，提升真点科技竞争力，帮助公司积极把握高精度GNSS数据服务的市场机遇。

　　本次交易不会影响北斗星通对真点科技的控制权，不会导致北斗星通的合并报表范围发生变化；本次交易将满足真点科技经营发展的资金需求，有利于真点科技增强持续竞争能力，从而助力公司构建“位置数字底座”，落实“云芯一体化”战略。

　　九、独立董事过半数同意意见

　　公司本次增资真点科技16,700.00万元有利于公司进一步加速构建的“智能位置数字底座”（iLDB），为包括传统产业、新兴产业、未来产业的各领域用户提供全天候、全场景、安全可信的按需定位能力。本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意该议案，并同意提请董事会审议。

　　十、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易事项，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决策程序合法。

　　十一、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为，公司本次使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，履行了必要的审批程序，相关事项尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规的要求。保荐人对公司本次使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易事项无异议。

　　十二、报备文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议；

　　3、第七届监事会第九次会议决议；

　　4、保荐人出具的核查意见；

　　5、《关于真点科技（北京）有限公司之增资协议》

　　6、北京天健兴业资产评估有限公司出具的《真点科技（北京）有限公司资产评估报告》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：002151     证券简称：北斗星通      公告编号：2024-090

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于2024年10月23日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟从原募投项目“研发条件建设项目”中变更募集资金17,000.00万元人民币用于面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目，并拟以自有资金13,000.00万元、募集资金17,000.00万元向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物”）合计增资30,000.00万元，用于芯与物日常经营及本次新募投项目建设。本次合计增资金额占公司2023年经审计净资产5.39%。

　　关于变更部分募集资金事项，详见与本公告同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）。

　　芯与物系公司与关联方共同投资的子公司，本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联人周儒欣及其一致行动人周光宇，关联人黄磊将回避表决。

　　本次增资完成后，公司直接持有芯与物的股权比例由48.6602%变更为63.1085%，芯与物仍为公司合并报表范围内公司。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　1、公司名称：芯与物（上海）技术有限公司

　　2、社会统一信用代码：913101125630587161

　　3、法定代表人：黄磊

　　4、注册资本：3,082.6029万元

　　5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路500弄1号8楼整层

　　6、成立日期：2010年9月29日

　　7、经营范围：从事信息科技、计算机科技、电子科技、集成电路领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，集成电路相关产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　8、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　9、芯与物股权结构

　　■

　　除公司之外的芯与物其他股东放弃参与本次增资，其中，海南真芯投资合伙企业（有限合伙）、上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）、北京北斗海松产业发展投资中心系公司关联方。

　　经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，芯与物不属于失信被执行人。

　　三、关联方基本情况

　　1、海南真芯投资合伙企业(有限合伙)

　　■

　　海南真芯投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“海南真芯”）系公司实际控制人、董事长周儒欣先生作为主要出资人设立的合伙企业，海南真芯为公司关联方，不属于失信被执行人。

　　2、上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）

　　■

　　上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“同芯和”）出资额890.00 万元，13名合伙人均系上市公司员工，系公司为实施员工持股计划设立的员工持股平台。该平台的执行事务合伙人黄磊先生现任公司董事、副总经理，同芯和为公司关联方，不属于失信被执行人。

　　公司高级管理人员及核心骨干在同芯和的出资比例如下：

　　■

　　3、北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）

　　■

　　公司委派副总经理兼董事会秘书潘国平先生担任北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）（以下简称“北斗海松基金”）投资决策委员会委员，北斗海松基金为公司关联方，不属于失信被执行人。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　根据北京天健兴业资产评估有限公司出具《芯与物（上海）技术有限公司拟增资扩股所涉及的芯与物（上海）技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2024）第1860号）的评估结论，以2023年12月31日为评估基准日，芯与物的股东全部权益价值评估结果为70,500.00万元。考虑到北斗海松基金于2024年2月以现金方式向芯与物增资6,600万元，经协商，确定本次增资前芯与物的估值为人民币76,600万元，增资价格为人民币24.85元/1元注册资本。

　　关于北斗海松基金增资事项，详见公司于2024年2月1日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）、于2024年2月3日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-016）。

　　公司现以自有资金13,000.00万元、募集资金17,000.00万元向芯与物合计增资30,000.00万元，其中1,207.29万元计入芯与物注册资本，28,792.71万元计入芯与物资本公积，芯与物其他现有股东放弃参与本次增资。本次增资完成后，芯与物注册资本增加至4,289.89万元，公司直接持有芯与物的股权比例由48.6602%变更为63.1085%，芯与物仍为公司合并报表范围内公司。本次增资前后，芯与物股权结构如下：

　　■

　　注：本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　五、增资协议主要条款

　　1、增资协议签署主体：北京北斗星通导航技术股份有限公司、海南真芯投资合伙企业（有限合伙）、上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）、北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）、芯与物（上海）技术有限公司。

　　2、北斗星通按照每一元注册资本对应24.85元人民币的价格向芯与物投资人民币30,000万元，认缴芯与物新增注册资本1,207.29万元，增资款与认缴注册资本的差额部分28,792.71万元计入资本公积。其他股东放弃本次增资的同比例增资权利。完成本次增资交易后，北斗星通持有芯与物的股权从48.6602%提升至63.1085%。

　　3、本协议自各方签署加盖公章且北斗星通股东大会以及芯与物股东会做出同意本次增资决议之日起生效。

　　4、公司将根据芯与物实际资金需求，将本次增资款分批进行支付，且最晚不迟于2027年12月31日前完成全部增资款的支付。

　　上述协议目前尚未正式签署，具体以公司与相关方实际签订的正式协议为准。

　　六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　由于芯与物系公司与公司关联方海南真芯、同芯和、北斗海松基金共同投资的企业，因此本次增资交易构成关联交易，关联交易金额为30,000.00万元，占公司2023年经审计净资产的5.39%。

　　1、海南真芯持有芯与物18.9288%股权，涉及本次增资交易的关联交易金额为5,678.6426万元。周儒欣先生持有海南真芯69.3000%股权，是海南真芯的实际控制人，因此本次增资交易中周儒欣先生的关联交易额为5,678.6426万元。

　　自本年年初至本公告披露日，以及过去12个月，公司与海南真芯累计发生关联交易金额为5,678.6426万元（含本次交易），与周儒欣先生累计发生关联交易金额为 11,084.5679万元（含本次交易）。

　　2、同芯和持有芯与物的4.3308%股权，涉及本次增资交易的关联交易金额为1,299.2267万元。公司副总经理黄磊持有同芯和45.7865%股权，涉及关联交易额为594.8707万元；公司董事会秘书潘国平、公司副总经理李阳、公司副总经理姚文杰各持有同芯和4.2135%股权，本次增资交易中潘国平先生、李阳先生、姚文杰先生各自涉及关联交易额均为54.7427万元。

　　自本年年初至本公告披露日，以及过去12个月，公司与同芯和累计发生关联交易金额为1,299.2267万元（含本次交易），与黄磊先生累计发生关联交易金额为743.5741万元（含本次交易），与潘国平先生累计发生关联交易金额为69.8140万元（含本次交易），与李阳先生累计发生关联交易金额为69.8140万元（含本次交易），与姚文杰先生累计发生关联交易金额为69.8140万元（含本次交易）。

　　3、北斗海松基金

　　北斗海松基金持有芯与物的8.6162%股权，涉及本次增资交易的关联交易金额为2,584.8564万元。

　　自本年年初至本公告披露日，以及过去12个月，公司与北斗海松基金累计发生关联交易金额为9,184.8564万元（含本次交易）

　　七、涉及关联交易的其他安排

　　本次以募集资金17,000.00万元增资的款项拟用于“面向物联网领域应的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”的实施。公司将根据有关法律法规以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，在银行开立募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐人、募集资金监管银行及所增资子公司签订募集资金监管协议，严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。

　　公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　八、交易目的和对上市公司的影响

　　本次使用自有资金及募集资金对控股子公司芯与物增资，是基于芯与物经营发展需要和“面向物联网领域应的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”募投项目建设需要，有利于子公司优化财务结构，增强可持续发展能力，符合公司战略发展规划及募集资金的使用计划。

　　本次交易完成后，芯与物仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　九、独立董事专门会议决议

　　公司使用募集资金之中的17,000.00万元及自有资金13,000.00万元向控股子公司芯与物增资有助于募投项目“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”的顺利实施及芯与物日常经营，为公司和股东获取更多的投资回报。由于芯与物为公司与公司关联方海南真芯、同芯和、北斗海松共同投资的企业，因此本次增资交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在法律障碍。

　　本次交易充分考虑了募投项目实施主体的建设及未来经营情况，交易各方在公平、公允、自愿、平等的原则下协商一致，未同比例增资的股东同意放弃相应权利，交易符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形，亦不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，关联交易符合公开、公平、公正的原则。因此，全体独立董事同意该议案，并同意提请董事会审议。

　　十、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物增资暨关联交易事项，审议程序符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决策程序合法。

　　十一、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为，公司本次使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，履行了必要的审批程序，相关事项尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规的要求。保荐人对公司本次使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易事项无异议。

　　十二、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议；

　　3、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　4、保荐人出具的核查意见；

　　5、《关于芯与物（上海） 技术有限公司之增资协议》；

　　6、北京天健兴业资产评估有限公司出具的《芯与物（上海）技术有限公司拟增资扩股所涉及的芯与物（上海）技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024 年 10 月 24 日

　　证券代码：002151   证券简称：北斗星通   公告编号：2024-089

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于2024年10月23日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发条件建设项目”的部分募集资金，变更用于“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”，拟变更募集资金金额为17,000.00万元，占公司募集资金总额17.99%。

　　公司关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

　　一、 变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年6月向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,374,501股，发行价格为30.12元/股，募集资金总额为人民币94,500.00万元，募集资金净额为人民币93,107.59万元，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》大华验字[2023]000399号。

　　募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露，募集资金使用安排如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：和芯星通系公司全资子公司和芯星通科技（北京）有限公司，下同。

　　（三）拟变更的原募投项目计划和实际投资情况

　　研发条件建设项目的实施主体为北京北斗星通导航技术股份有限公司，计划投资总额45,191.42万元，其中场地费用25,962.80万元，设备购置费用17,076.64万元，基本预备费用2,151.97万元，并拟使用募集资金28,451.94万元用于场地费用和设备购置费用，其余以自有资金投入。该项目预计达到预定可使用状态时间为2026年6月30日，拟通过构建公司专属研发及测试条件，围绕公司主营业务需求，开展相关技术研发，为前沿核心技术预研、技术攻关做好基础支撑；完善公司产品研发和核心技术的创新体系同时，形成业内一流研发条件、达到国内领先水平的产品研发中心和测试验证环境。截至2024年9月30日，研发条件建设项目累计使用募集资金888.07万元。

　　公司于2024年9月3日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，根据研发条件建设项目的实施进度和实际情况，增加北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦现有场地为该项目的实施地点。《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-073）刊登于公司指定的信息披露媒体。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目变更情况

　　结合国内外宏观经济形势及房地产市场动态，出于谨慎投资考虑，为了确保募投项目有序推进，确保项目顺利实施，公司拟将“研发条件建设项目”实施方式由购置及自有房产改为自有房产，实施地点变更为北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦现有场地，实施主体不变。由于项目实施方式变更，项目的投资总额和投资结构需要进行相应的调整。

　　“研发条件建设项目”调整前后对比如下：

　　■

　　“研发条件建设项目”变更前投资总额45,191.42万元，其中自有资金投入16,739.48万元，募集资金投入28,451.94万元；本次变更后投资总额为19,646.96万元，其中自有资金投入8,195.02万元，募集资金投入11,451.94万元。该募投项目的资金使用计划明细调整如下：

　　■

　　（二）本次变更部分募投项目募集资金用途的原因

　　本次拟将原募投项目“研发条件建设项目”用于购置自用房地产及装修的部分募集资金17,000.00万元变更用于实施公司新募投项目“面向物联网领域应用的低功耗北斗 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”的主要原因如下:

　　1、考虑到国内外宏观经济形势及房地产市场动态，公司出于谨慎投资考虑，拟将原募投项目“研发条件建设项目”实施方式由购置场地及使用自有房产变更为使用自有房产，不再购置建设场地。受实施方式影响，结合公司发展战略、现有场地情况，公司相应调整了实验室功能建设及配套软硬件投入，仍围绕公司主营业务需求开展相关技术研发，提高公司研发条件和技术水平，支撑公司中长期业务发展战略。

　　2、公司沿着市场需求、技术融合、商业模式“三轴”精准布局“物联网芯片、下一代 PNT 芯片、云服务、天线”业务，以“云+芯”为基础，提供“高精度位置数据服务+高性能自主定位芯片+各类融合技术等”的整体解决方案，着力构建“智能位置数字底座”。公司芯片业务是公司的核心优势业务，主要分为行业应用类和消费类两大类。为抓住物联网及消费电子领域市场对北斗定位芯片的需求，公司拟通过实施“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”完善公司在北斗产业链中核心基础器件领域的布局，推动公司芯片及模组等产品在物联网领域的应用。

　　因此，为进一步优化公司内部资源配置和提高募集资金的使用效率，结合公司发展的实际情况与整体战略安排，公司拟适当调减原募投项目“研发条件建设项目”募集资金投入金额，调减的募集资金将投入“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”，顺应消费类市场对小尺寸低功耗卫星定位芯片的市场需求，为公司的可持续发展提供助力。

　　本次募投项目变更前后的拟投入募集资金金额情况如下：

　　■

　　注：芯与物系公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司，下同。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）新募投项目基本情况

　　1、项目名称：面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目

　　2、实施主体：芯与物（上海）技术有限公司，系公司控股子公司

　　3、实施地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路500弄1号8楼研发及测试实验室

　　4、主要建设内容：顺应北斗定位在大众消费领域，尤其可穿戴电子设备、两轮车、物联网等领域蓬勃发展的市场趋势，研发并产业化符合消费类电子和物联网市场需求的高性能、低功耗、可智能场景识别、小尺寸北斗定位芯片和模块产品。

　　5、项目建设周期：自公司股东大会审议通过募投项目变更之日起三年内完成

　　6、项目经济效益：项目投资财务内部收益率12.92%（税后），投资回收期7.23年（税后，含3年建设期）。以上数据为公司依据历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步测算的结果，不构成公司的业绩承诺，实际业绩受未来市场环境、市场需求等多方面不确定因素影响，敬请投资者注意投资风险。

　　（二）新募投项目投资计划

　　本项目计划投资金额19,016.61万元，拟以募集资金投入金额17,000.00万元，不足部分由芯与物自有资金或自筹解决，具体情况如下：

　　■

　　（三）新募投项目必要性和可行性

　　1、必要性

　　（1）顺应国家对北斗在大众消费市场发展引导，促进北斗渗透率和大众规模化应用

　　北斗三号全球卫星导航系统已经建成启用，产业发展阶段已从系统建设期进入应用与服务的全面发展阶段。根据“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，到2025年，在国计民生重点行业领域，包括交通运输、公安、能源、应急、自然资源等行业，北斗将实现全面覆盖及规模化应用；在大众消费领域，将实现北斗普及应用，北斗兼容应用覆盖率达到90%以上。

　　（2）北斗大众消费市场发展空间广阔，打造细分市场产品满足客户需求

　　2023年国家加大了北斗在智能手机、穿戴式设备、消费型无人机、共享两轮车等方面的推广力度，应用规模进一步提升。根据中国自行车协会数据，截至2023年底，我国两轮车保有量约3.5亿辆；据ABI研究统计，2023年全球可穿戴行业市场出货量约1.42亿台,因此北斗定位产品的市场渗透率提升空间较大。为抓住北斗大众消费市场并提升市场份额，公司拟针对上述领域和场景的细分领域应用需求进行进一步针对性技术和产品开发，本次募投项目研制的多系统双频点北斗/GNSS SoC芯片及定位模组，将进一步满足下游市场需求，实现公司产品在相关领域的应用广度和深度。

　　(3) 深化公司主营业务发展，持续构筑并强化市场竞争优势

　　目前芯与物已先后研发多款北斗消费级市场专用芯片，已获得国内消费类电子市场部分头部客户认可并建立了良好的合作关系。本项目与公司卫星导航主营业务高度关联，是基于自身技术储备和既有成熟产品所开展的研发创新和产品迭代。本项目的顺利实施，将进一步丰富消费类定位芯片产品线，扩大在物联网和消费类市场覆盖广度，助力公司在芯片等优势业务领域的纵深发展，提升综合竞争实力。

　　2、可行性

　　（1）属于国家鼓励和支持的行业方向，具备良好的政策基础

　　2023年9月，工信部发布《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，指出针对大众消费领域应用需求，重点突破短报文集成应用、融合卫星/基站/传感器的室内外无缝定价、自适应防欺骗抗干扰等关键技术，加快推进高精度、低功耗、低成本、小型化的北斗芯片及关键元器件研发和产业化，形成北斗与5G、物联网、车联网等新一代信息技术融合的系统解决方案。2024年7月，工业和信息化部印发《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出开展北斗规模应用试点，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代；围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作。国家对北斗消费类市场的大力支持，为物联网北斗芯片的市场应用创造了有力政策环境，新募投项目符合国家产业政策导向。

　　（2）已形成一定的市场资源储备，具备客户基础

　　新募投项目面向的下游市场涵盖可穿戴设备、智慧出行、人工智能物联网等领域。根据GSA统计数据，全球卫星导航应用在物联网消费类领域产生的收入预计将从2023年的约1,600亿欧元大幅上升至2033年的4,000亿欧元，复合年增长率约为10%。经过持续的市场开拓，芯与物在智能手表、智能手环等可穿戴设备，以及共享单车、两轮车等智慧出行领域与主流模组厂商、消费市场头部客户保持了良好合作关系，并得到客户认可，为募投项目提供坚实的市场储备。

　　（3）具备技术研发积累和人才资源储备

　　芯与物在物联网超低功耗定位相关技术创新和芯片等产品的研发及产业化等方面积累了丰富的研发和产业化经验，在长期的技术研究、产品开发、测试和客户服务过程中，沉淀形成深厚的技术储备，对于本募投项目涉及的关键技术突破与创新打下了坚实的基础。

　　同时芯与物打造了新募投项目开展所需的模拟射频、数字芯片设计、算法软件等技术研发团队，拟参与本项目的研发人员拥有多项北斗卫星导航系统重大专项科研经验，具备丰富的关键技术攻关、产品开发经验，并形成了有效的项目组织管理办法，为本项目的顺利实施和产品的创新研发奠定坚实的基础。芯与物通过持续的技术创新和研发投入，目前已获得多项发明专利及集成电路布图，并已先后获得国家级“高新技术企业”“科技型中小企业”、上海市“专精特新企业”等企业认证。

　　（四）新募投项目主要风险提示

　　1、无法实现预期效益的风险

　　本项目是公司基于当前国家产业政策和市场需求，结合公司自身的业务发展情况和未来发展规划，经过长期市场调研、较为充分的方案论证后慎重决定的，预期具有良好的市场前景和经济效益。但本次募投项目效益实现受宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、市场需求变化、人才培养、技术能力、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致芯与物本次募投项目产品研发、市场推广、客户开拓不如预期，可能无法实现预定的销售量、销售定价及市场占有率，将影响本项目的经济效益实现以及公司战略规划的顺利实施。

　　2、项目实施进度可能低于预期的风险

　　新募投项目的实施进度计划系基于历史芯片研发及产业化项目经验、行业发展趋势和客户需求等制定的，但是在后续实施过程中芯与物若受制于项目研发难度、原材料供应变化、制造商生产进度、下游客户需求、消费类市场供需变化等因素影响，项目面临实施进度可能低于预期的风险。

　　3、市场竞争加剧的风险

　　国内及国际同行业公司可能均会针对消费类定位芯片研发并不断迭代相关定位产品，市场同类产品面临竞争加剧的风险，若芯与物在产品研发、技术研发、产品销售模式等方面不能持续创新或者改造，将无法保持竞争优势。

　　4、产品研发与应用风险

　　由于芯片研发周期较长，在产品推广期间如遇市场需求变化，而芯与物未能及时对技术和产品进行更新迭代，并适时调整市场推广策略，存在产品研发未达预期，无法有效满足终端用户的需求、有效转化为客户订单的风险，存在无法达成本次募投项目预期目标的可能，将对芯与物的经营发展造成不利影响。

　　5、核心技术人员流失风险

　　本项目的实施地点位于上海市，由于当地生活成本较高，科研机构和高新技术企业密集，各机构对相关领域技术人才的竞争非常激烈，因此研发人员易被其他企业的薪资福利、企业文化吸引，从而主动离职，将对项目的研发进度、研发可行性造成不利影响。

　　6、财务风险

　　本项目实施后，将使芯与物资产规模显著增加，每年将新增较大折旧和摊销费用，若项目不能如期达产或达产后不能达到预期的盈利水平，将存在导致芯与物利润水平下滑的风险。

　　（五）使用部分募集资金向控股子公司增资并构成关联交易情况

　　公司拟通过增资方式用于本次新募投项目建设，除公司之外的芯与物其他股东放弃参与本次增资。鉴于芯与物其他股东（1）海南真芯投资合伙企业（有限合伙）系公司董事长、第一大股东、实际控制人周儒欣先生实际控制公司；（2）上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙），系公司集团员工持股平台，由董事、副总经理黄磊担任执行事务合伙人；（3）北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）系公司参与设立的产业投资基金，且委派副总经理兼董事会秘书潘国平先生担任其投资决策委员会委员，本次变更募投项目部分资金事项构成关联交易，详见与本公告同日披露的《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-090）。

　　（六）募集资金投资项目变更对公司的影响

　　1. 本次部分募投项目变更取消了原募投项目“研发条件建设项目”的场地购置计划，是公司综合外部市场环境变化及自身业务发展要求作出的合理调整，并适当调整了实验室功能建设及配套软硬件投入以适应现有场地的需求。本次变更后，公司将继续实施研发条件建设项目，提高公司研发条件和技术水平。

　　2. 新募投项目符合公司“云芯一体化”和数字位置底座的战略布局，有利于增强公司在消费类定位芯片市场的竞争力，巩固公司在卫星导航产业的优势地位，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，从而提高公司生产经营水平，符合公司和全体股东的利益。

　　四、相关审批及意见

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司根据实际情况和未来发展规划对募集资金投资项目做出合理调整，将“研发条件建设项目”的部分募集资金，变更用于“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”。本次变更有利于增强并保持公司在激励市场竞争环境下的卫星导航产业企业的重要地位、提高募集资金的使用效率。使用募集资金向控股子公司芯与物拟新增的募投项目增资符合有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关要求，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事同意该议案，并同意提请董事会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目是根据募集资金投资项目实施情况，结合公司经营发展需要做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，决策和审议程序合法、合规。不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决策程序合法。

　　（三）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际情况做出的调整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意意见，履行了必要的程序，该事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规。因此，保荐人对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议。同时，提请投资者特别关注本核查意见所提示的相关风险。

　　五、报备文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司出具的核查意见；

　　4、面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目可行性报告。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2024-092

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2024年度第五次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年11月12日召开2024年度第五次临时股东大会。现就有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（1）现场会议召开时间为：2024年11月12日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2024年11月12日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15至15:00的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、现场会议会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、股权登记日：2024年11月5日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2024年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-086）、《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-087）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）、《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-090）、《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法人股东出具的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书办理登记手续。

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2024年10月6日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2024年10月6日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：姜治文 王亚飞

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年11月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年11月12日上午9:15，结束时间为2024年11月12日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有

　　明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见表

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