证券代码：603605                                                 证券简称：珀莱雅

　　债券代码：113634                                                 债券简称：珀莱转债

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　说明：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,210,825股，占公司总股本的0.56%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　■

　　公司负责人：侯军呈           主管会计工作负责人：王莉          会计机构负责人：王莉

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：侯军呈        主管会计工作负责人：王莉        会计机构负责人：王莉

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：侯军呈        主管会计工作负责人：王莉        会计机构负责人：王莉

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2024-050

　　债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

　　珀莱雅化妆品股份有限公司关于第四届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为71人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为604,548股，约占公司目前股本总额的0.15%。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　关联董事金衍华为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2024-052）。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2024-051

　　债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

　　珀莱雅化妆品股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事现场审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　监事会认为：

　　（1）公司严格按照会计准则规范运作，《公司2024年第三季度报告》公允地反映了2024年第三季度的财务状况和经营成果。

　　（2）《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

　　（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　（4）《公司2024年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　监事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为本次获授限制性股票的71名激励对象第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司董事会后续为上述激励对象办理解除限售手续。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2024-052）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司监事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2024-055

　　债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于“珀莱转债”转股价格调整

　　暨转股停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  证券停复牌情况：适用

　　因珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）部分股权激励限制性股票的回购注销实施办理完成，引起珀莱转债转股价格调整,公司的相关证券停复牌情况如下：

　　■

　　●  调整前转股价格：97.35元/股

　　●  调整后转股价格：97.41元/股

　　●  珀莱转债转股价格调整起始日：2024年10月28日

　　●  珀莱转债自2024年10月25日停止转股，2024年10月28日起恢复转股

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券7,517,130张。公司于2021年12月8日公开发行了7,517,130张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,171.30万元，并于2022年1月4日在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。珀莱转债的存续时间为2021年12月8日至2027年12月7日。转股期限为2022年6月14日至2027年12月7日，初始转股价格为195.98元/股。

　　一、转股价格调整依据

　　1、根据《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，珀莱转债在发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送的现金股利，P1为调整后有效的转股价。

　　公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　2、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于2022年限制性股票激励计划授予的18名激励对象已离职而不再符合激励条件，同意将对其已获授但尚未解除限售的482,650股限制性股票进行回购注销；同时,因授予的3名激励对象2023年绩效考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，同意对其已获授但尚未解除限售的27,342股限制性股票予以回购注销。综上，本次回购注销的限制性股票合计509,992股。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。

　　近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述部分股权激励限制性股票的回购注销手续。

　　综上，珀莱转债转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

　　二、本次转股价格调整公式

　　根据转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）。

　　其中：P0为调整前转股价（97.35元/股），k为该次回购注销股份占总股本比例（-0.129%，总股本以本次限制性股票回购注销实施前的总股数为准），A为该次回购价格（54.203元/股），计算调整后转股价P1=97.41元/股。

　　根据上述规定，“珀莱转债”的转股价格将由原来的97.35元/股调整为97.41元/股，调整后的价格于2024年10月28日起生效。珀莱转债自2024年10月25日停止转股，2024年10月28日起恢复转股。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2024-053

　　债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于2024年第三季度

　　主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、2024年第三季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、2024年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2024年第三季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　■

　　护肤类(含洁肤)产品2024年第三季度平均售价同比、环比上升原因：主要系单价较高的大单品（精华、面霜类）销售占比变动所致。

　　美容彩妆类产品2024年第三季度平均售价同比、环比下降原因：主要系美容彩妆类品牌INSBAHA销售占比增加，其售价低于美容彩妆类产品平均售价。

　　洗护类产品2024年第三季度平均售价同比、环比下降原因：主要系(1)洗护品牌惊时销售占比增加，惊时售价低于洗护类产品平均售价；(2)促销力度增加。

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。

　　1、保湿剂

　　2024年第三季度平均采购单价较2023年第三季度同比下降6.94元/KG，降幅14.50%。

　　2024年第三季度平均采购单价较2024年第二季度环比上涨4.93元/KG，涨幅13.69%。

　　2、活性物

　　因红宝石双抗等大单品生产量较大，功效性强活性物使用量较多，2024年第三季度销售大促提前，公司提前备货，2024年第三季度平均采购单价较2023年第三季度同比下降207.34元/KG，降幅24.84%。

　　2024年第三季度平均采购单价较2024年第二季度环比上涨94.09元/KG,涨幅17.65%。

　　3、油酯蜡

　　2024年第三季度平均采购单价较2023年第三季度同比下降0.33元/KG，降幅0.38%。

　　2024年第三季度平均采购单价较2024年第二季度环比下降2.71元/KG，降幅3.01%。

　　4、乳化剂

　　2024年第三季度平均采购单价较2023年第三季度同比下降3.83元/KG，降幅1.57%。

　　2024年第三季度平均采购单价较2024年第二季度环比上涨40.40元/KG，涨幅20.27%。

　　5、包装物

　　2024年第三季度包装物平均采购单价较2023年第三季度同比上涨0.06元/PC，涨幅12.05%。

　　2024年第三季度包装物平均采购单价较2024年第二季度环比下降0.05元/PC，降幅7.92%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603605            证券简称：珀莱雅       公告编号：2024-054

　　债券代码：113634            债券简称：珀莱转债

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年11月1日(星期五) 13:00-14:00

　　(  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：图文展示+网络文字互动问答

　　●问题征集方式：投资者可于2024年10月25日(星期五)至10月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱（proyazq@proya.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月1日(星期五) 13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以图文展示+网络文字互动问答方式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间及地点

　　（一）说明会召开时间：2024年11月1日(星期五)13:00-14:00

　　（二）说明会召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）说明会召开方式：图文展示+网络文字互动问答

　　三、参加人员

　　董事长：侯军呈先生

　　董事、总经理：侯亚孟先生

　　独立董事：马冬明先生、葛伟军先生

　　副总经理、董事会秘书兼财务总监：王莉女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月1日(星期五) 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2024年10月25日(星期五)至10月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（proyazq@proya.com）向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0571-87352850

　　邮箱：proyazq@proya.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603605            证券简称：珀莱雅       公告编号：2024-052

　　债券代码：113634            债券简称：珀莱转债

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为604,548股。

　　本次股票上市流通总数为604,548股。

　　●  本次股票上市流通日期为2024年10月31日。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为71名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售604,548股限制性股票。现将有关事项说明如下：

　　一、公司2022年限制性股票激励计划批准及实施情况

　　（一）已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022年7月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2022年7月9日至2022年7月18日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。2022年7月20日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2022年7月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2022年7月26日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2022年7月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予相关事项进行了核查并发表了核查意见，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　5、2022年9月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成本激励计划授予所涉及210.00万股限制性股票的登记工作。

　　6、2023年6月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　7、2023年8月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的105,350股限制性股票。

　　8、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经审议，认为公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为89名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售811,398股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　9、2023年9月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　10、2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　11、2023年12月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的66,192股限制性股票。

　　12、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核。

　　13、2024年10月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的509,992股限制性股票。

　　14、2024年10月24日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经审议，认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为71名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售604,548股限制性股票。

　　（二）历次授予情况

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　　（三）历次解除限售情况

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　　二、本激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明

　　（一）第二个限售期已届满

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，第二个解除限售期为自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例为30%。本激励计划授予的限制性股票登记日为2022年9月6日，第二个限售期已于2024年9月5日届满。

　　（二）第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明

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　　综上所述，公司董事会认为2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意为符合条件的71名激励对象办理解除限售相关事宜。

　　三、本激励计划第二个解除限售期解除限售的具体情况

　　根据公司《激励计划》的相关规定，本激励计划第二个解除限售期可解除限售的激励对象人数为71人，可解除限售的限制性股票数量为604,548股，约占公司目前股本总额的0.15%。本激励计划第二个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：

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　　注1：公司于2023年5月29日实施了2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.87元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，因此上述表格中的数量均为资本公积金转增后的股份数量。

　　四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024年10月31日。

　　（二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：604,548股。

　　（三）董事和高管本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

　　1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

　　2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

　　3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

　　（四）本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

　　单位：股

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　　注：因公司发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份，转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日。上述“本次变动前股份数量”包括公司自2022年6月14日至2024年9月30日期间的转股数量6,981股，“本次变动后股份数量”不包括2024年10月1日至本公告披露日期间的转股数量。

　　五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等的相关规定；公司层面业绩指标等其他解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理相应限制性股票解除限售事宜,同意将本议案提交公司董事会审议。

　　六、监事会意见

　　根据公司《激励计划》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为本次获授限制性股票的71名激励对象第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司董事会后续为上述激励对象办理解除限售手续。

　　七、法律意见书结论性意见

　　国浩律师（杭州）事务所认为：珀莱雅本次激励计划第二个解除限售期解除限售事项已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相关程序，公司对于本次激励计划第二个解除限售期解除限售事项的安排符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件及本次激励计划的规定，本次激励计划第二个解除限售期解除限售事项尚需由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票的相关解锁事宜。

　　八、独立财务顾问结论性意见

　　独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　（一）珀莱雅化妆品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　（二）珀莱雅化妆品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

　　（三）珀莱雅化妆品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　（四）国浩律师（杭州）事务所关于珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相关事项之法律意见书；

　　（五）上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2024年10月25日