证券代码：002978                证券简称：安宁股份                公告编号：2024-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 (不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：四川安宁铁钛股份有限公司回购专用证券账户期末持有913,800股，占公司总股本比例的0.23%，持股数位列公司第10名。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.公司于2024年8月19日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任李晓海先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年8月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-050）。

　　2.公司于2024年8月19日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》，并于2024年9月5日经2024年第四次临时股东大会审议通过，公司已于2024年9月18日实施完毕权益分派工作。具体内容详见公司于2024年9月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-060）。

　　3.公司于2024年9月3日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体内容详见公司于2024年9月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2024-056）。

　　4.为满足正在建设的“年产六万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”资金需要，公司子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）与银团签署了《银团贷款合同》，银团同意向安宁钛材提供总额为30亿元人民币的授信额度，用于上述项目建设。本事项于2024年7月8日、2024年7月25日召开的第六届董事会第十三次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过。

　　公司及全资子公司安宁矿业为支持安宁钛材的经营发展，拟为本次安宁钛材向银团申请的授信额度提供担保，担保金额不超过30亿元。公司与银团签署了《银团贷款保证合同》，为授信额度提供连带责任保证担保。安宁矿业与银团签署了《银团贷款抵押合同》，以其持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿权证编号：C5100002010122120102518）作抵押担保。报告期内，采矿权抵押备案已完成，具体内容详见公司于2024年9月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的进展公告》（公告编号：2024-061）。

　　5.公司董事长、实际控制人罗阳勇先生为支持安宁钛材的经营发展，以其依法拥有的公司2,000万股股票作质押担保，为公司子公司授信提供担保。报告期内，罗阳勇先生的股票质押已完成登记，具体内容详见公司于2024年9月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2024-062）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：罗阳勇    主管会计工作负责人：李帮兰      会计机构负责人：贤泽丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：罗阳勇    主管会计工作负责人：李帮兰    会计机构负责人：贤泽丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：002978     证券简称：安宁股份     公告编号：2024-065

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会通知时间、方式：2024年10月18日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

　　2、监事会召开时间：2024年10月23日。

　　3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

　　4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。

　　6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司监事会保证《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员已对《2024年第三季度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司监事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：002978       证券简称：安宁股份   公告编号：2024-064

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2024年10月18日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2024年10月23日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

　　5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

　　6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。

　　7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司董事会保证《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2024年第三季度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、第六届审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2024年10月23日