证券代码：002991                           证券简称：甘源食品                             公告编号：2024-050

　　甘源食品股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》，将以前年度个税手续费返还调整到经常性损益。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目单位：元

　　■

　　2、利润表项目单位：元

　　■

　　3、现金流量表项目单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

　　■

　　注：01 公司前十大股东含“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量为1,605,872股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（1）关于增加公司经营范围并修订《公司章程》事项

　　公司于2024年7月2日召开第四届董事会第十五次会议，于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，后续完成经营范围工商变更登记手续，并取得了萍乡市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2024年7月2日、2024年7月18日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-032、2024-034、2024-035）。

　　（2）关于2023年年度权益分派事项

　　2024年8月1日，公司发布《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-036），以公司现有总股本93,215,831股扣除公司回购专户股份1,605,872股后的余额91,609,959股为基数，向全体股东每10股派发现金红利21.80元（含税），现金红利分配总额为199,709,710.62元（含税）。权益分派的股权登记日为2024年8月7日，除权除息日为2024年8月8日，权益分派于2024年8月8日实施完毕。

　　（3）关于2024年半年度权益分派事项

　　公司于2024年8月2日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，于2024年8月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》。以公司现有总股本93,215,831股扣除截至2024年8月1日回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.92元（含税），拟分配派发现金红利100,038,075.23元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。2024年9月6日，公司发布《2024年半年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2024年9月12日，除权除息日为2024年9月13日，权益分派于2024年9月13日实施完毕。具体内容详见2024年8月3日、2024年8月21日、2024年9月6日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-037、2024-038、2024-042、2024-046、2024-047）。

　　（4）关于开展商品期货期权套期保值业务事项

　　公司于2024年8月2日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款项），有效期内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见2024年8月3日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-037、2024-044）。

　　（5）关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照事项

　　公司于2024年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-045），公司全资子公司杭州淳安甘源食品销售有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并已完成变更登记手续，取得了淳安县市场监督管理局换发的营业执照。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：甘源食品股份有限公司                             2024年09月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：严斌生                       主管会计工作负责人：涂文莉                      会计机构负责人：刘艳辉

　　2、合并年初到报告期末利润表单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：严斌生                      主管会计工作负责人：涂文莉                       会计机构负责人：刘艳辉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2024-051

　　甘源食品股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。

　　公司于2024年10月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事候选人简历详见附件《第五届董事会董事候选人简历》。

　　上述独立董事候选人中汤正梅女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次董事候选人的议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第五届董事会任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会通过之日起生效。公司董事候选人选举通过后，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

　　因任期届满，公司第四届董事会非独立董事梁祥林先生于公司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务；截至本公告披露日，梁祥林先生未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份2,200股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第四届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

　　备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.第五届董事会董事候选人简历。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　第五届董事会董事候选人简历：

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　1.严斌生，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任职于广东七宝一丁食品有限公司、佛山市高明森和园食品有限公司、广州市番禺区石基甘源食品厂、顺德市花之心食品有限公司、佛山市南海新甘源食品有限公司。2006年2月至2011年11月，任萍乡市甘源食品有限公司营销总监；2011年11月至2012年8月，任萍乡市甘源食品有限公司执行董事；2012年8月至2015年10月，任公司董事长；2015年10月至今，任公司董事长、总经理、董事及法定代表人。

　　截至本公告日，严斌生先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股票52,426,980股，与非独立董事候选人严剑先生系兄弟关系，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　2.严海雁，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于江西省萍乡市质量技术监督局，2011年12月至2012年8月，任萍乡市甘源食品有限公司监事；2012年8月至2017年8月，任公司副董事长；2017年8月至2023年4月，任公司副总经理；2018年10月至2023年4月，任公司董事会秘书；2017年8月至今任公司副董事长、董事。

　　截至本公告日，严海雁先生直接持有公司股票5,613,420股，与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　3.严剑，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于东莞市润达食品有限责任公司、江西正源食品工业有限公司。2006年2月至2011年11月，任萍乡市甘源食品有限公司执行董事兼总经理；2011年11月至2012年8月，任萍乡市甘源食品有限公司副总经理；2012年8月至2015年10月，任公司董事兼总经理；2015年10月至2017年8月，任公司董事；2017年8月至今，任公司董事兼副总经理。

　　截至本公告披露日，严剑先生未直接持有公司股票，通过萍乡市铭望投资中心（有限合伙）、萍乡市铭益投资中心（有限合伙）间接持有公司股份244,092股，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份18,035股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人严斌生先生系兄弟关系，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　4.涂文莉，女，1981年12月出生，中国国籍。2017年加入公司，曾任职于广州心赢销服装有限公司财务经理，广东小猪班纳服饰股份有限公司财务经理，现任公司财务总监职务兼董事。

　　截至本公告披露日，涂文莉女士未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份10,920股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　5.万厚雄，男，1976年5月出生，中国国籍，毕业于湖北大学企业管理专业，本科学历。2019年加入公司，曾任职于武汉顶津食品有限公司人事科科长，武汉顶益食品有限公司人资处处长，现任公司人资行政中心总监职务兼董事。

　　截至本公告披露日，万厚雄先生未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份5,080股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　6.曹勇，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于江西旺旺食品有限公司品保部经理。2015年4月至今，任公司质量中心总监。

　　截至本公告披露日，曹勇先生未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份5,080股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　1.刘江山，男，1977年7月出生，中国国籍，北京大学硕士研究生、对外经济贸易大学博士研究生，法律、翻译硕士、国际法学专业。曾任北京国闻律师事务所律师，北京功道律师事务所律师，优选控股有限公司法务总经理，中控国际能源投资有限公司风控总监，现任北京本慧统道律师事务所律师，北京创羽科技有限公司法务总经理，萍乡学院知识产权教研室主任、教师。2021年11月至今，任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，刘江山先生未持有公司股票，与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　2.张锦胜，男，1971年12月出生，中国国籍，毕业于南昌大学食品科学与工程专业，博士学位。曾任南昌大学食品学院教师，南昌赣江生物化工厂研发部工程师，南京东冉医药科技有限公司法人代表、执行董事，现任南昌大学食品科学与工程教师。2021年11月至今，任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，张锦胜先生未持有公司股票，与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　3.汤正梅，女，1966年1月出生，中国国籍，毕业于江西财经大学会计专业，本科学历，注册会计师。曾任工商银行萍乡分行财会部会计、工商银行萍乡分行财会部高级经理，现已退休。2021年11月至今，任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，汤正梅女士未持有公司股票，与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2024-052

　　甘源食品股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

　　公司于2024年10月22日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名周国新先生、谢义先先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件《第五届监事会非职工代表监事候选人简历》。

　　上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会联席会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一。非职工代表监事候选人符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次非职工代表监事候选人的议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第五届监事会任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会通过之日起生效。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。公司对第四届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会做出的贡献表示衷心感谢！

　　备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.第五届监事会非职工代表监事候选人简历。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司监事会

　　2024年10月22日

　　第五届监事会非职工代表监事候选人简历：

　　1. 周国新，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于南昌天然饮料食品厂、南昌中宝饮料食品厂、东莞市健泉饮料实业有限公司、东莞市仙津保健饮料食品有限公司、东莞迈仕通咨询服务公司、开封市开德利果酒有限公司；2012年10月至今，历任公司品管部经理、总经办督查经理、技术中心经理、技术中心副总监；2017年8月至今，任公司监事。

　　截至本公告披露日，周国新先生未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份2,200股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　2. 谢义先，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于东莞桥头帝宝塑胶电子制品厂、东莞华汉塑胶制品有限公司；2010年7月至2012年8月，任萍乡市甘源食品有限公司经理；2012年8月至2015年10月，任公司董事；2012年8月至今，任公司技术中心副总监；2015年10月至今，任公司监事。

　　截至本公告披露日，谢义先先生未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份2,920股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2024-053

　　甘源食品股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月8日召开公司2024年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午09:15至下午15:00。

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（授权委托书见附件一）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2024年11月1日(星期五)

　　7．出席对象：

　　（1）截止股权登记日2024年11月1日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

　　二、会议审议事项

　　■

　　特别说明：

　　以上提案经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本次会议共审议3项议案，分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举，采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2024年11月7日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　2.登记地点：公司证券部办公室

　　3.登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持法人股东账户卡、本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

　　（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2024年11月7日下午17:00前送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。

　　4.注意事项：

　　（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　5.会议联系方式：

　　（1）联系人：张婷

　　（2）电话号码：0799-7175598

　　（3）传真号码：0799-6239955

　　（4）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

　　（5）联系地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第十四次会议决议。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2024年11月8日召开的2024年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　委托人姓名/名称:

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　注意事项：

　　1.对于累积投票提案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数：

　　选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；

　　选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

　　选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

　　2.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

　　3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。

　　委托人签名：

　　委托日期：   年    月   日

　　附件二：

　　甘源食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362991

　　2.投票简称：甘源投票

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一栏表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举非职工代表监事

　　（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年11月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2024-054

　　甘源食品股份有限公司

　　独立董事提名人声明与承诺

　　提名人甘源食品股份有限公司第四届董事会现就提名刘江山为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　□是 □否 ? 不适用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（盖章）：甘源食品股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2024-055

　　甘源食品股份有限公司

　　独立董事提名人声明与承诺

　　提名人甘源食品股份有限公司第四届董事会现就提名汤正梅为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　√是 □否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（盖章）：甘源食品股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2024-056

　　甘源食品股份有限公司

　　独立董事提名人声明与承诺

　　提名人甘源食品股份有限公司第四届董事会现就提名张锦胜为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　□是 □否 √ 不适用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√是 □否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（盖章）：甘源食品股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2024-057

　　甘源食品股份有限公司

　　独立董事候选人声明与承诺

　　声明人刘江山作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人甘源食品股份有限公司第四届董事会提名为甘源食品股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、本人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　□ 是 □ 否 √ 不适用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　候选人郑重承诺：

　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视 同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

　　候选人（签署）：刘江山

　　2024年10月22日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2024-058

　　甘源食品股份有限公司

　　独立董事候选人声明与承诺

　　声明人汤正梅作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人甘源食品股份有限公司第四届董事会提名为甘源食品股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、本人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　√是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　候选人郑重承诺：

　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视 同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

　　候选人（签署）：汤正梅

　　2024年10月22日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2024-059

　　甘源食品股份有限公司

　　独立董事候选人声明与承诺

　　声明人张锦胜作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人甘源食品股份有限公司第四届董事会提名为甘源食品股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、本人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　□ 是 □ 否 √ 不适用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　候选人郑重承诺：

　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视 同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

　　候选人（签署）：张锦胜

　　2024年10月22日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2024-060

　　甘源食品股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布2024年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于2024年10月25日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年10月25日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、出席人员

　　公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事汤正梅女士。

　　三、投资者参与方式

　　/投资者可于2024年10月25日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iMd1T7oaKA或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年10月25日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：甘源食品证券部

　　电话：0799-7175598

　　邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：002991     证券简称：甘源食品     公告编号：2024-048

　　甘源食品股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年10月22日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件的方式送达第四届董事会全体董事及第五届董事会董事候选人。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长严斌生先生主持，公司第五届董事会董事候选人出席了会议，全体监事、高管列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

　　（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关程序进行换届选举。

　　公司第四届董事会现提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在第五届董事会非独立董事就任之前，第四届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

　　与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下：

　　1.1审议通过《提名严斌生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2审议通过《提名严海雁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.3审议通过《提名严剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.4审议通过《提名涂文莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.5审议通过《提名万厚雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.6审议通过《提名曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议逐项审议通过，尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行投票表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见》《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

　　（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关程序进行换届选举。

　　公司第四届董事会现提名刘江山先生、汤正梅女士、张锦胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中汤正梅女士为会计专业人士。为确保公司董事会的正常运行，在第五届董事会独立董事就任之前，第四届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

　　与会董事对本议案的三项子议案逐项审议，表决结果如下：

　　2.1审议通过《提名刘江山先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2审议通过《提名汤正梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3审议通过《提名张锦胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议逐项审议通过，尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行投票表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见》《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

　　（三）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。

　　（四）审议通过《关于制定公司部分制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司部分内部制度：

　　■

　　以上具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　（五）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，董事会同意于2024年11月8日（星期五）下午14:30在公司会议室以现场投票结合网络投票的方式召开2024年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　3.第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2024-049

　　甘源食品股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年10月22日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件的方式送达第四届监事会全体监事及第五届监事会非职工代表监事候选人。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席周国新先生主持，公司第五届监事会非职工代表监事候选人出席了会议，公司董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

　　（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关程序进行换届选举。

　　公司第四届监事会现提名周国新先生、谢义先先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保公司监事会的正常运行，在第五届监事会非职工代表监事就任之前，第四届监事会非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

　　与会监事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：

　　1.1审议通过《提名周国新先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2审议通过《提名谢义先先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行投票表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

　　（二）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司监事会

　　2024年10月22日