证券代码：600785                                                 证券简称：新华百货

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：曲奎        主管会计工作负责人：张榆        会计机构负责人：李天祥

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：曲奎        主管会计工作负责人：张榆        会计机构负责人：李天祥

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：曲奎        主管会计工作负责人：张榆        会计机构负责人：李天祥

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2024-029

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2024年10月11日以书面形式发出，会议于2024年10月21日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人（其中现场表决7人，通讯表决2人）。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了公司2024年第三季度报告；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审核通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2024年10月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于公司全资子公司向麦德龙商业集团有限公司采购商品的日常关联交易议案》；

　　本议案已经公司2024年独立董事第四次专门会议审核，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果: 6票赞成   0票反对    0票弃权

　　（关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生回避了表决）

　　（详见公司2024年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（2024-030号）。）

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2024年第六次会议决议；

　　3、独立董事2024年第四次专门会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年10月21日

　　证券代码:600785   证券简称:新华百货   编号:2024-030

　　银川新华百货商业集团股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对公司的影响：公司子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。

　　●  需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常经营关联交易基本情况

　　（一）日常经营关联交易履行的审议程序

　　本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称“新百连超”）根据日常经营业务发展的需要，为降低超市相关品类商品的采购成本，预计2024年第四季度新增向麦德龙商业集团有限公司（以下简称“麦德龙商业”）采购商品合计约600万元。双方将以市场价确定商品采购价格。

　　公司于2024年10月21日召开了第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议，全体3名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并推举于晓鸥女士主持会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司向麦德龙商业集团有限公司采购商品的日常关联交易议案》，全体独立董事认为公司日常关联交易事项符合公司经营发展需要，以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

　　公司于2024年10月21日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第十四次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述新增日常关联交易事项，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生回避了对议案的表决。

　　公司董事会将授权超市业态经营层，根据经营的需要与麦德龙商业相关公司签订各项业务合作协议。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　新百连超2023年未与麦德龙商业发生交易。

　　（三）2024年预计日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：包括本次新增日常关联交易在内，预计2024年同一控制下的日常关联交易累计发生额将不超过最近一期经审计净资产值的5%。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、关联人的基本情况

　　麦德龙商业集团有限公司

　　统一社会信用代码：91310000607312158W

　　注册地：上海市普陀区真北路1425号

　　成立时间：1995年7月25日

　　法定代表人：许少川

　　注册资本：6,803.4778万美元

　　主要股东或实际控制人：WM Holding (HK) Limited

　　主营业务：许可项目：食品销售；食品生产；餐饮服务；酒类经营；出版物零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。一般项目：货物进出口；非居住房地产租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；食品添加剂销售；农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）等。

　　麦德龙商业银川公司主要财务指标（截止2024年6月30日，数据未经审计）：

　　资产总额：18,349.30万元，负债总额：16,938.39万元，净资产：1,410.91万元，营业收入：8,039.79万元，净利润：5.86万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　上述关联公司与本公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、关联交易执行及履约情况

　　公司超市业态与上述关联公司的业务将按协议约定正常执行，上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，履约风险可控。

　　三、日常关联交易定价政策和定价依据

　　公司全资子公司与麦德龙商业拟发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　新百连超向麦德龙商业采购商品，能够确保所需大品牌商品的销售基数和起订量以及扩充优势商品品类，新百连超与其发生的日常采购商品交易事项，在降低采购成本的同时既满足了消费者对相关品类商品的消费需求，也利于公司整体销售额的提升。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第四次独立董事专门会议决议；

　　2、公司第九届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月21日

　　证券代码:600785   证券简称:新华百货   编号:2024-031

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于2024年1-3季度经营数据的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《关于做好上市公司2024年三季度报告披露工作的通知》要求，现将2024年1-3季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、门店变动情况

　　■

　　二、已签约待开业门店情况

　　本报告期无已签约待开业门店。

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　(一)主营业务分业态情况

　　■

　　注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额4,775.45万元。

　　（二）主营业务分地区情况

　　■

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月21日