证券代码:002225         证券简称:濮耐股份              公告编号:2024-084

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2024年10月21日以电子邮件形式发出，2024年10月21日下午以通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》

　　截至2024年10月21日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于“濮耐转债”当期转股价格的85%的情形，已触发《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。

　　鉴于近期公司股价受到市场剧烈波动等因素的影响出现较大波动，目前股价未能客观体现公司价值，公司董事会综合考虑公司的基本情况、资本市场环境、股价走势等诸多因素，基于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正“濮耐转债”转股价格；同时自本次董事会审议通过的次日起未来六个月内（即2024年10月22日至2025年4月21日）如再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年4月22日起重新起算，若再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“濮耐转债”的转股价格向下修正权利。

　　刘百宽先生作为“濮耐转债”的持有人，对本议案回避表决，本议案有效表决票为8票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十二次会议决议》；

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：002225               证券简称：濮耐股份             公告编号：2024-085

　　债券代码：127035               债券简称：濮耐转债

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于不向下修正濮耐转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至2024年10月21日，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于“濮耐转债”当期转股价格的85%的情形，已触发《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。

　　2、2024年10月21日公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“濮耐转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起未来六个月内（即2024年10月22日至2025年4月21日）如再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年4月22日起重新起算，若再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“濮耐转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“濮耐转债”转股价格，关联董事已回避表决，具体情况如下：

　　一、可转债发行上市情况

　　1、可转债发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350号”文件核准，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,639.03万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足62,639.03万元的部分由主承销商余额包销。

　　经深圳证券交易所“深证上[2021]571号”文同意，公司62,639.03万元可转换公司债券于2021年6月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。

　　根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“濮耐转债”自2021年12月1日起可转换为公司股份，转股时间为2021年12月01日至2026年5月25日，初始转股价格为人民币4.43元/股。

　　2、可转债转股价格调整情况

　　2022年7月7日公司实施了2021年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股，调整后的转股价格自2022年7月7日起生效，详情请见2022年6月30日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

　　2023年7月10日公司实施了2022年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日起生效，详情请见2023年7月1日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

　　2024年6月20日公司实施了2023年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由4.32元/股调整为4.25元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效，详情请见2024年6月14日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　1、修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于不向下修正“濮耐转债”转股价格的具体内容

　　2024年3月6日公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》，公司董事会决定此次不向下修正“濮耐转债”转股价格，同时自此次董事会审议通过的次日起未来六个月内（即2024年3月7日至2024年9月6日）如再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月7日起重新起算，若再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“濮耐转债”的转股价格向下修正权利。

　　本次触发转股价格修正条件的期间从2024年9月7日起算，截至2024年10月21日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于“濮耐转债”当期转股价格的85%的情形，已触发《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。鉴于近期公司股价受到市场剧烈波动等因素的影响出现较大波动，目前股价未能客观体现公司价值，公司董事会综合考虑公司的基本情况、资本市场环境、股价走势等诸多因素，基于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正“濮耐转债”转股价格；同时自本次董事会审议通过的次日起未来六个月内（即2024年10月22日至2025年4月21日）如再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年4月22日起重新起算，若再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“濮耐转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：002225              证券简称：濮耐股份             公告编号：2024-083

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于股东延长股票质押期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东股份质押基本情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百宽先生、刘百春先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下：

　　（一）股东股份质押基本情况

　　1、股东刘百宽先生股权质押基本情况

　　公司股东刘百宽先生于2023年10月19日将其所持有的无限售流通股9,000,000股（占公司总股本的0.89%）和高管锁定股24,600,000股（占公司总股本的2.43%）因个人资金需求与国泰君安证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。现刘百宽先生将上述质押股份的质押期限延长至2025年10月17日。本次延期已于2024年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押手续。

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　　注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致。

　　2、股东刘百春先生股权质押基本情况

　　公司股东刘百春先生于2023年10月20日将其所持有的无限售流通股23,700,000股（占公司总股本的2.35%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，后由于市场波动于2024年2月6日补充质押了6,000,000股（占公司总股本的0.59%）。现刘百春先生将上述质押股份的质押期限延长至2025年10月17日。本次延期已于2024年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押手续。

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　　（二）股东股份累计质押情况

　　刘百宽先生、刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份260,202,669股，占公司总股本的25.75%。累计质押股份数量为123,400,000股，占公司总股本的12.21%，占其持有本公司股份的47.42%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下：

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　　二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况

　　1、本次解除股份质押事项与上市公司生产经营无关。

　　2、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族未来半年内到期的质押股份数量为60,100,000股，占公司总股本的5.95%，占其持有本公司股份的23.10%，对应融资余额为8,780万元。未来一年内到期的质押股份数量为123,400,000股，占公司总股本的12.21%，占其持有本公司股份的47.42%，对应融资余额为17,380万元。刘百宽家族成员股权质押融资的款项全部用于股东个人资金需求，一年内可通过滚动还款等方式将质押风险控制在可控范围，加上年度分红及个人自有资金，资金偿付能力有保障。

　　3、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘百宽家族不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。刘百宽先生、刘百春先生资信状况良好，所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作。

　　三、备查文件

　　1、股份质押延期协议；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年10月22日