证券代码：600355       证券简称：精伦电子      公告编号：临2024-035

　　精伦电子股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）非独立董事选举情况

　　2024年10月17日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。

　　鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第九届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　（二）独立董事选举情况

　　2024年10月17日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

　　鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第九届董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名高燕女士、彭迅先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。其中高燕女士为会计专业人士，独立董事候选人高燕女士、彭迅先生均已取得独立董事资格证书。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）非职工代表监事选举情况

　　2024年10月17日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。

　　鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意吉纲先生、王华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　（二）职工代表监事选举情况

　　鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工民主选举，公司员工王维民先生当选为公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第九届监事会其它监事成员一致。

　　三、 其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项之前，第八届董事会、监事会继续按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司

　　2024年10月19日

　　附件：

　　候选人员简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　张学阳先生，出生于1962年10月，中国籍，1984年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有公司12.19%的股份。曾荣获1995、1996、1997年度武汉市“优秀企业经营者”，1998年度武汉市“五一”劳动奖章，2001年度湖北省职工劳动模范, 2004年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　李学军先生，出生于1976年2月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998年毕业于北京大学经济系，获学士学位。自1998年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司董事兼副总经理，财务负责人。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　顾新宏先生，出生于1970年6月，中国籍，大学本科学历。1992年毕业于北京理工大学电子工程系，曾就职国营第711厂、北京恒志电子发展有限公司。1997年进入本公司工作，历任研发中心工程师、产品部总监、供应资源部总监、制造事业部总经理等职。现任公司董事兼副总经理、上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　怀念先生，出生于1966年4月，中国籍，副教授，研究生导师。1983年9月至1987年7月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专业学习，获学士学位；1987年9月至1990年7月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专业学习，获硕士学位。1990年7月至1997年6月，在中国科学院武汉物理研究所计算机室工作，任助理研究员。1997年7月至1999年12月，在原武汉测绘科技大学多媒体网络通信研究所工作，任副研究员。2000年1月至2007年6月，在精伦电子股份有限公司工作，任研发中心总经理。2007年7月至今，在武汉大学计算机学院（国家多媒体软件工程技术中心）任副教授，从事教学和科研工作。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　二、独立董事候选人简历

　　高燕女士，出生于1975 年3月，中国籍，中共党员，博士，武汉轻工大学教授，注册会计师，高级会计师。2017年获深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。1995年武汉大学财务管理专科毕业；2000年中南财经政法大学会计学本科毕业；2005年武汉大学科学社会主义学硕士毕业；2009年武汉大学会计学博士毕业。现任武汉轻工大学会计学教授。现提名为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　彭迅先生，出生于1970年2月，中国籍。1988年9月至1992年7月在武汉大学国际金融专业学习，获经济学学士学位；1995年9月至1997年5月在美国德克萨斯大学奥斯汀分校学习，获公共管理硕士学位；1997年9月至1999年5月在美国杨百翰大学学习，获工商管理硕士学位。曾任职华夏证券湖北分公司投资经理，美国所罗门美邦证券财务顾问，大鹏证券分析师，长城证券投行部执行董事，深圳金中和投资公司研究总监。2021年获上海证券交易所上市公司独立董事资格证书。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙人。现提名为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　吉纲先生，出生于1973年2月，中国籍。1997年毕业于华中师范大学物理系凝聚态物理专业，获理学硕士学位，同年6月进入本公司工作，历任软件工程师、软件项目经理、产品经理、技术总监等职务。现任公司监事长、武汉普利商用机器有限公司技术总监。现提名为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

　　王华先生，出生于1975年4月，中国籍。1998年毕业于华中科技大学自动控制系自动控制专业，获得工学学士学位。同年7月进入公司工作，历任技术支持工程师、销售工程师、办事处主任，高级销售经理、销售总监等职务。现任武汉普利商用机器有限公司总经理。现提名为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

　　四、职工代表监事简历

　　王维民先生，男，出生于1974年3月，2001年毕业于燕山大学电气工程学院检测技术及仪器专业，获硕士学位，2009年获武汉大学经济管理学院MBA学位，高级工程师。2001年3月进入本公司，先后在研发中心、海外市场部、行业产品事业部，别致科技等部门任职。历任研发中心软件工程师、部门总监，海外营销部总监、别致科技营销服务部总监等职。现任公司职工代表监事、武汉别致科技有限公司总经理。

　　证券代码：600355       证券简称：精伦电子      公告编号：临2024-034

　　精伦电子股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　精伦电子股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2024年9月30日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2024年10月17日15:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会批准。

　　鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，吉纲先生、王华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

　　监事会非职工代表监事候选人，逐项表决如下：

　　1、吉纲先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、王华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2024-035《精伦电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》”全文。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司监事会

　　二0二四年十月十九日

　　证券代码：600355       证券简称：精伦电子       公告编号：临2024-033

　　精伦电子股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2024年9月30日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2024年10月17日14:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会批准；

　　鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第九届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名。经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求，认真履行董事职务。

　　董事会非独立董事成员候选人，逐项表决如下：

　　1.1、张学阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.2、李学军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.3、顾新宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.4、怀念先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2024-035《精伦电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》”全文。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会批准；

　　鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 应予换届。公司第九届董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名。经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，高燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人；经持有本公司百分之一以上股份的有表决权的股东提名，彭迅先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。

　　董事会独立董事成员候选人，逐项表决如下：

　　2.1、高燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.2、彭迅先生为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2024-035《精伦电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》”全文。

　　（三）审议通过了《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会批准；

　　为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第 3号一上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年12月修订）》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

　　本议案已经公司第八届独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“《精伦电子股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》”全文。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2024年11月4日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会，将上述第1-3项议案以及《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》报经此次股东大会审议，股权登记日为：2024年10月28日。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2024-036号《精伦电子股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》”全文。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司董事会

　　二0二四年十月十九日

　　证券代码：600355        证券简称：精伦电子        公告编号：2024-036

　　精伦电子股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年11月4日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月4日   14点30分

　　召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月4日

　　至2024年11月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已于2024年10月19日披露在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　（二）登记手续：

　　1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件1）。

　　3、股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。

　　（三）登记时间：2024年11月1日上午9：00一11：30，下午1：30－4：00。

　　（四）登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司董事会秘书处

　　（五）出席会议时请出示相关证件原件。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　电话：（027）87921111-3221

　　传真：（027）87467166

　　地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司

　　邮编：430223

　　联系人：赵竫

　　2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司董事会

　　2024年10月19日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　精伦电子股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　精伦电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月4日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。