本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1.股份回购情况说明

　　截至2024年9月30日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份205.2104万股，占公司总股本45,952.9412万股的比例为0.45%，回购成交的最高价为11.00元/股，最低价为7.97元/股，支付的资金总额为人民币18,684,896.40元（不含交易佣金等交易费用）。

　　2.股权激励情况说明

　　2024年4月25日，公司分别召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，同意拟向激励对象授予权益合计720.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额45,952.9412万股的1.57%。其中首次向符合条件的43名激励对象授予601.50万股，占激励计划授予权益总额的83.54%；预留118.50万股，占本激励计划拟授予权益总额的16.46%。详见公司于2024年4月27日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《新相微2024年限制性股票激励计划（草案）》、《新相微2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告及相关文件。

　　公司于2024年5月6日至2024年5月15日在公司内部对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计10天，公司员工可通过书面方式或邮件方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。详见2024年5月17日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《新相微监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-038）。

　　2024年5月22日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。详见公司于2024年5月23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《新相微2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。

　　2024年7月4日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司本次激励计划首次授予日为2024年7月4日，以7.10元/股的授予价格向符合授予条件的43名激励对象授予601.50万股限制性股票。详见公司于2024年7月6日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-050）。

　　3.董事会、监事会换届情况说明

　　报告期内，公司完成了第二届董事、监事换届选举及高级管理人员聘任工作。详见公司于2024年9月10日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海新相微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：Peter Hong Xiao（肖宏）主管会计工作负责人：贾静会计机构负责人：贾静

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：上海新相微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元, 上期被合并方实现的净利润为： ０ 元。

　　公司负责人：Peter Hong Xiao（肖宏）主管会计工作负责人：贾静会计机构负责人：贾静

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：上海新相微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：Peter Hong Xiao（肖宏）主管会计工作负责人：贾静会计机构负责人：贾静

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海新相微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：Peter Hong Xiao（肖宏） 主管会计工作负责人：贾静会

　　计机构负责人：贾静

　　母公司利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：上海新相微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：Peter Hong Xiao（肖宏）  主管会计工作负责人：贾静会  

　　计机构负责人：贾静

　　母公司现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：上海新相微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：Peter Hong Xiao（肖宏）  主管会计工作负责人：贾静会  

　　计机构负责人：贾静

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　上海新相微电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月18日

　　证券代码：688593  证券简称：新相微        公告编号：2024-075

　　上海新相微电子股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年10月28日（星期一）15:00-16:00

　　●  会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●  会议召开方式：网络文字互动方式

　　●  会议问题征集：投资者可于2024年10月28日前访问网址https://eseb.cn/1iACnVthqE0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　一、说明会类型

　　上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新相微2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年10月28日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海新相微电子股份有限公司2024年三季报业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年10月28日（星期一）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　董事长、总经理 Peter Hong Xiao（肖宏）先生，董事、董事会秘书兼副总经理 陈秀华女士，董事、财务总监兼副总经理 贾静女士，独立董事 周波女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2024年10月28日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iACnVthqE0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年10月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈秀华

　　电话：021-51097181

　　邮箱：office@newvisionu.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海新相微电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月19日

　　证券代码：688593  证券简称：新相微