证券代码：600971  证券简称：恒源煤电   公告编号：2024-036

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年10月14日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2024年10月18日在公司九楼会议室采取现场结合通讯方式召开，会议应参会董事9人，全体董事参加了会议并表决，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《关于聘任公司2024年度年报审计会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司审计委员会2024年第五次会议审议通过，同意《关于聘任公司2024年度年报审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于变更会计师事务所的公告》（公告编号2024-037）。

　　2、审议通过公司《关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的公告》（公告编号2024-038）。

　　3、审议通过公司《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2024年10月19日

　　报备文件

　　1.安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议

　　2.安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

　　证券代码：600971    证券简称：恒源煤电    公告编号：2024-039

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年11月8日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月8日   14点30分

　　召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月8日

　　至2024年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年10月18日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2024年10月19日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　3.异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　（二）登记时间：2024年11月7日9:00-11:30,14:30-17:00。

　　（三）登记地点：宿州市埇桥区西昌南路157号公司证券部。

　　六、其他事项

　　1.出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2.联系人：赵海波

　　3.联系电话：0557-3982147

　　4.邮编：234011

　　5.传真：0557-3982260

　　6.电子邮箱：283563672@qq.com

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2024年10月19日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽恒源煤电股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月8日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600971  证券简称：恒源煤电   公告编号：2024-038

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于参与竞拍山西省保德县化树

　　塔区块煤炭探矿权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●竞拍标的：山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权。

　　●本次交易已经安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　●公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。

　　2024年10月18日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议案》，同意公司参与山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权竞拍，并提请股东大会授权公司管理层具体办理参与竞拍的相关事项，具体情况如下：

　　一、本次交易概述

　　根据公司业务发展需要，公司拟参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权，上述探矿权由山西省自然资源厅在山西省自然资源网上交易平台挂牌出让。

　　2024年10月18日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议案》，同意公司参与山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权竞拍，鉴于本次参与竞拍的最终价格尚无法确定，需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理参与竞拍的相关事项，包括但不限于竞买、竞得后的《成交确认书》《探矿权出让合同》的签订及成交价款的缴纳等。

　　该事项不构成关联交易。

　　二、竞拍具体情况

　　（一）出让人

　　山西省自然资源厅

　　（二）出让方式

　　网上挂牌竞拍出让

　　（三）探矿权基本情况

　　1.项目名称：山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权

　　2.勘查矿种：煤

　　3.地理位置：山西省忻州市保德县

　　4.面积：45.6926平方千米

　　5.勘查工作程度：详查

　　6.拟出让年限：5年

　　7.起始价：1000万元

　　8.出让收益率：2.40%

　　9.竞买保证金：肆亿元人民币

　　（四） 其他事项

　　1.竞得人自取得探矿权起，需对项目区块内的矿产资源进行绿色综合勘查，2年内要完成矿区勘探，3-4年内完成转采登记，进入矿山基础建设阶段，按绿色矿山标准要求进行建设。

　　2．《探矿权出让合同》签订后，受让人须根据《财政部、自然资源部、税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财综〔2023〕10 号）等相关要求，按《探矿权出让合同》约定的期限一次性缴纳本次挂牌成交价。在矿山开采时，按国家规定的矿业权出让收益率（2.40%）逐年征收采矿权出让收益（逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率）。

　　3.探矿权新立、延续及保留登记期限为 5 年。申请探矿权延续 登记时应当按照规定扣减勘查许可证载明面积的20%。

　　具体资料详见山西省自然资源网上交易平台（https://zrzyt.shanxi.gov.cn/sxjy/）发布的“山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权挂牌出让公告（晋自然资事业出让公告〔2024〕8号）”。

　　（四）竞拍具体事项：

　　1.出让公告时间：2024年9月26日至2024年10月29日；

　　2.申请报名时间：2024年10月10日8：00至2024年10月29日18：00止；

　　3.挂牌报价时间：2024年10月31日8：00（北京时间，下同）至2024年11月14日10：00止；

　　4.限时竞价时间：2024年11月14日10：00开始。

　　三、对公司的影响及可能的风险

　　1.对公司的影响。

　　参与竞拍上述煤炭探矿权符合公司主营业务发展战略，可充分保障公司后备资源储量，确保公司长远发展。竞拍的资金来源为公司自有或者自筹资金，不会对公司财务、经营状况及现有业务产生不利影响。

　　2.存在的风险。

　　参与本次竞拍能否成功存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2024年10月19日

　　证券代码：600971      证券简称：恒源煤电       公告编号：2024-037

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）

　　●  变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）采取公开招标方式对2024年度年报审计会计师事务所进行了选聘，根据中标结果，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度年报审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了沟通，立信会计师事务所对本次变更事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽恒源煤电股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次。

　　从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，64名从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、众源新材、鸿日达等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：张亚，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过金春股份、建研设计上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威及张亚、项目质量复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则经招标确定了2024年度审计费用为人民币229万元，其中年报审计费用人民币188.5万元，内控审计费用人民币40.5万元，较上一年审计费用减少人民币56万元，同比减少19.65%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所立信会计师事务所自公司上市以来一直为公司提供审计服务，2023年度，立信会计师事务所对公司财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司采取公开招标方式，对2024年度年报审计会计师事务所进行了选聘，根据中标结果，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

　　三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，对聘任公司2024年度年报审计会计师事务所的选聘相关文件进行了审查。根据公开招标选聘中标结果，公司董事会审计委员会对中标单位即容诚会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及本次变更会计师事务所理由等进行了审议，同意聘请其作为公司2024年度审计机构。该事项经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年10月18日，召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度年报审计会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，2024年审计费用共计229万元。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月19日