股票代码：600387           股票简称：*ST海越      公告编号：临2024-047

　　海越能源集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2024年10月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年10月14日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

　　1、《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举闫宏斌先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事长及补选董事会战略委员会委员的公告》。

　　2、《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

　　同意补选闫宏斌先生为第十届董事会战略委员会委员，并担任主任委员职务，任期与本届董事会任期一致。

　　补选完成后第十届董事会战略委员会成员如下：闫宏斌先生（主任委员）、徐向春先生、张鹏先生。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　3、《关于修订〈海越能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

　　4、《关于修订〈海越能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　5、《关于修订〈海越能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十九日

　　股票代码：600387       股票简称：*ST海越     公告编号：临2024-049

　　海越能源集团股份有限公司关于召开

　　2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年10月28日（星期一）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）

　　●会议召开方式：网络平台在线交流互动

　　●投资者可于2024年10月25日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：haiyue600387@163.com，邮件标题请注明“600387业绩说明会”，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2024年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台召开2024年半年度业绩说明会。届时，公司管理层将针对公司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间和方式

　　1、会议召开时间：2024年10月28日（星期一）15:00-16:00；

　　2、会议召开方式：本次说明会采用网络文字互动方式召开，投资者可登陆上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）参与本次业绩说明会。

　　三、参加人员

　　公司董事长闫宏斌先生，公司总经理曾佳女士,公司财务总监王彬先生，公司独立董事徐向春先生，公司董事会秘书（代行）覃震先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2024年10月25日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：haiyue600387@163.com，邮件标题请注明“600387业绩说明会”，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可登陆上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）观看或参与本次说明会。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：董办工作人员

　　联系电话：0575-87016161

　　电子邮箱：haiyue600387@163.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十九日

　　股票代码：600387       股票简称：*ST海越     公告编号：临2024-048

　　海越能源集团股份有限公司

　　关于选举公司董事长及补选董事会

　　战略委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举闫宏斌先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，同意补选闫宏斌先生为第十届董事会战略委员会委员，并担任主任委员职务，任期与本届董事会任期一致。本次补选完成后第十届董事会战略委员会成员如下：闫宏斌先生（主任委员）、徐向春先生、张鹏先生。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十九日

　　附件：闫宏斌先生简历

　　闫宏斌，男，汉族，1977年5月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。历任铜川市财政局国库科科长、总会计师，于2021年7月任铜川市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。现任海越能源集团股份有限公司董事。