证券代码：002559         证券简称：亚威股份         公告编号:2024-036

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年10月17日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年10月13日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海先生、朱鹏程先生、楼佩煌先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。

　　《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-038）刊载于2024年10月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司独立董事一致表示赞同该项议案，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。

　　董事会审议过程中，关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生回避本议案表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-039）刊载于2024年10月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月十八日

　　证券代码：002559      证券简称：亚威股份         公告编号：2024-037

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年10月17日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于2024年10月13日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。

　　经核查，公司监事会认为：公司向控股孙公司提供财务资助有助于落实公司精密激光加工设备业务的战略布局，有利于解决其业务发展的资金需要，被资助对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。因此，我们同意该事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　监事会

　　二○二四年十月十八日

　　证券代码：002559         证券简称：亚威股份            公告编号:2024-038

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　关于对控股孙公司

　　提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次财务资助对象为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称“亚威艾欧斯”），资助方式为公司以自有资金向亚威艾欧斯提供合计不超过人民币8,000万元的财务资助。资金使用费为年利率2.90%，财务资助的期限为自股东大会审议通过本事项后36个月以内。

　　2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。基于亚威艾欧斯最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次财务资助对象为公司的控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）简述

　　亚威艾欧斯自成立以来，持续积极推进高端精密激光加工设备业务国产化拓展。近一年来，亚威艾欧斯持续承接国内主流面板厂商的批量化订单，市场占有率和品牌影响力显著提升。为了保障亚威艾欧斯长远发展，促进公司精密激光加工设备业务规模持续增长，公司在不影响正常生产经营的前提下，拟以自有资金8,000万元对亚威艾欧斯提供财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（二）审议情况

　　本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。

　　鉴于亚威艾欧斯的母公司江苏亚威精密激光科技有限公司（以下简称“亚威精密激光”）的股东江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“亚威产业基金”）、苏州亚巍星明创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星明创业投资”）为公司关联法人，本次事项构成关联交易，相关关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生回避董事会表决。

　　基于亚威艾欧斯最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、接受财务资助对象基本情况

　　1、名称：江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司

　　2、注册地址：苏州工业园区润胜路1号3号厂房

　　3、法定代表人：冷志斌

　　4、注册资本：10,181.87万元整

　　5、经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关元部件的开发、设计、制造及销售；计算机软件的开发及销售；上述设备租赁及维修服务；从事上述货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司的关系：亚威艾欧斯为公司的控股子公司亚威精密激光投资的有限责任公司，注册资本为10,181.87万元人民币，目前亚威精密激光出资人民币6261.87万元，占注册资本的61.5002%；LIS Co., Ltd（以下简称“LIS”）出资人民币3,920万元，占注册资本的38.4998%。

　　7、产权及控制关系：

　　亚威艾欧斯的主要股东、股权的间接控制人及隔层之间的产权关系结构图如下：

　　■

　　注：

　　（1）公司于2022年6月6日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于受让控股孙公司股权暨关联交易的议案》，以自有资金出资15,958,277.08元，受让LIS持有的亚威艾欧斯10.4998%股权。截至目前该事项工商注册登记尚未完成。

　　（2）LIS Co., Ltd近日已由韩国SM重工激光事业部有限公司（以下简称“SM重工”）吸收合并，截至目前，亚威艾欧斯变更股东的工商注册登记尚未完成。

　　8、主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　9、最新的信用等级情况：资信状况良好，非失信被执行人。

　　10、2022年6月20日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》，公司以自有资金向亚威艾欧斯提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助。资金使用费为年利率3.20%，财务资助的期限为36个月内，自董事会通过议案之日起至2025年6月20日止；

　　2023年12月11日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》，公司以自有资金向亚威艾欧斯提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助。资金使用费为年利率2.90%，财务资助的期限为36个月内，自董事会通过议案之日起至2026年12月11日止。

　　三、接受财务资助对象其他股东方情况

　　1、亚威艾欧斯其他股东情况

　　公司名称：SM Heavy Industries Laser Division Co.,Ltd（SM重工激光事业部有限公司）

　　住所：韩国京畿道义旺市马根奈吉67号

　　法定代表人：KIM JONG MIN

　　注册日期：2024年6月1日

　　经营范围：激光设备、其他家用纺织制成品

　　SM重工与公司无关联关系。

　　SM重工未按出资额同等比例提供财务资助。

　　2、亚威精密激光其他股东情况

　　亚威精密股权结构情况：

　　■

　　（1）江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91321012MA1TF1GW3H

　　成立日期：2017年12月12日

　　注册住址：扬州市江都区文昌东路1006号

　　执行事务合伙人：扬州亚威智能制造投资有限公司

　　注册资本：75,000万元人民币

　　经营范围：股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：亚威产业基金执行事务合伙人为扬州亚威智能制造投资有限公司，扬州亚威智能制造投资有限公司的控股股东和实际控制人为公司持股5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司。因此亚威产业基金为公司关联法人。

　　亚威产业基金不是失信被执行人。

　　亚威产业基金本次未按出资额同等比例对亚威艾欧斯提供财务资助。

　　（2）苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）（以下简称“苏州工业园区产业基金”）

　　统一社会信用代码：91320594MA1T8E5Y7F

　　成立日期：2017年11月07日

　　注册住址：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19栋3楼

　　执行事务合伙人：苏州园丰资本管理有限公司

　　注册资本：1,001,000万元人民币

　　经营范围：创业投资、股权投资、资产管理、投资管理及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：苏州工业园区产业基金与公司无关联关系。

　　苏州工业园区产业基金不是失信被执行人。

　　苏州工业园区产业基金本次未按出资额同等比例对亚威艾欧斯提供财务资助。

　　（3）苏州亚巍星明创业投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91320505MA1YMEEB71

　　成立日期：2019年07月01日

　　注册住址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢

　　执行事务合伙人：江苏亚禾投资管理有限公司

　　注册资本：5,001万元人民币

　　经营范围：创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：公司董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生为其合伙人，因此星明创业投资为公司关联法人。

　　星明创业投资不是失信被执行人。

　　星明创业投资本次未按出资额同等比例对亚威艾欧斯提供财务资助。

　　四、本次财务资助的主要内容及合同主要条款

　　1、财务资助金额：8,000万元；

　　2、财务资助资金来源：公司自有资金；

　　3、财务资助的期限：自股东大会审议通过本事项后36个月以内；

　　4、资金使用费：年利率2.90%；

　　5、资助方式：现金借款方式。

　　五、财务资助风险分析及风控措施

　　本次亚威艾欧斯和亚威精密激光的其他股东未向其同比例提供财务资助。公司向亚威艾欧斯提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，公司全面参与亚威艾欧斯的经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。公司在提供财务资助的同时，将进一步加强对亚威艾欧斯的监督管理，积极跟踪其日常生产经营状况，控制资金风险，确保资金安全。上述财务资助事项的风险处于公司可控制范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　公司向控股孙公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有助于保证控股孙公司经营业务发展对资金的需求，有利于降低公司的整体融资成本。本次财务资助收取资金使用费，提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致表示赞同该项议案，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。

　　七、董事会意见

　　董事会认为：公司向控股孙公司提供财务资助有助于落实公司精密激光加工设备业务的战略布局，有利于解决其业务发展的资金需要，被资助对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。因此，公司董事会认为本次对控股孙公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　八、监事会意见

　　经核查，公司监事会认为：公司向控股孙公司提供财务资助有助于落实公司精密激光加工设备业务的战略布局，有利于解决其业务发展的资金需要，被资助对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。因此，我们同意该事项。

　　九、累计对外资助金额及逾期资助的数量

　　本次提供财务资助后，公司对外（包括对合并范围内控股子公司）提供财务资助余额为18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.33%。公司不存在对外提供财务资助逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

　　十、备查文件

　　1、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　3、公司第六届监事会第十次会议决议；

　　4、《借款合同》。

　　特此公告。

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月十八日

　　证券代码：002559         证券简称：亚威股份          公告编号：2024-039

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　关于召开2024年第二次

　　临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年11月5日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年11月5日（星期二）下午15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

　　6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　7、股东大会投票表决方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　8、股权登记日：2024年10月30日

　　9、会议出席对象

　　（1）截至2024年10月30日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称及提案编码表

　　■

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司于2024年10月17日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2024年10月18日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　上述议案须经参与投票的股东所持表决权的1/2以上通过。议案关联股东需回避表决。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的须持股票本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2024年11月4日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2024年11月4日8:30～11:30，13:00～16:00；

　　3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。

　　4、会议联系方式

　　地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

　　邮政编码：225200

　　联系电话：0514-86880522

　　传真：0514-86880505

　　联系人：童娟、曹伟伟

　　5、出席会议者食宿及交通费用自理。

　　6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书格式

　　附件三：股东发函或传真方式登记的格式

　　特此公告。

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：362559

　　2、投票简称：亚威投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。本次股东大会不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月5日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月5日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：

　　代理人签名：                         代理人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：                委托日期：

　　委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

　　■

　　如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：

　　股东登记表

　　兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

　　股东名称或姓名：             股东账户：

　　持股数：                     出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章：               日期：