证券代码：301335        证券简称：天元宠物   公告编号：2024-094

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。具体内容详见公司2024年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

　　一、本次到期赎回理财产品情况

　　■

　　上述理财产品的购买情况详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-084）、2024年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-030）。

　　二、本次购买银行产品情况

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　　注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的产品；

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司资金的保值增值。

　　五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

　　截至2024年10月17日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为46,100万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围60,000万元和投资期限。

　　六、备查文件

　　1、本次进行现金管理的相关资料。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2024年10月18日

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物    公告编号：2024-095

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2024年10月17日（星期四）

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年10月17日9:15至15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

　　（3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长薛元潮先生

　　（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计138人，代表股份76,456,376股，占公司有表决权股份总数的62.8695%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）133人，代表股份331,380股，占公司有表决权股份总数的0.2725%。

　　（2）现场出席股东和网络投票股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代表5人，代表股份76,124,996股，占公司有表决权股份总数的62.5970%。通过网络投票出席的股东133人，代表股份331,380股，占公司有表决权股份总数的0.2725%。

　　（3）除上述出席本次股东大会人员以外，视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案的审议与表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》

　　表决结果：76,367,656股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8840%；70,380股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0921%；18,340股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0240%。

　　其中中小股东的表决情况：同意242,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2271％；反对70,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2385％；弃权18,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5344％。

　　该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于投资设立子公司的议案》》

　　表决结果：76,395,262股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9201%；49,874股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0652%；11,240股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0147%。

　　其中中小股东的表决情况：同意270,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5577％；反对49,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0504％；弃权11,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3919％。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：杨健、邢靓

　　3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、杭州天元宠物用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月18日