证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临2024-069

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”，为公司全资子公司）

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1.5亿元，截至本公告披露日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为黑医贸提供的担保余额为人民币4.45亿元。

　　●  本次担保无反担保。公司无对外担保逾期的情况。

　　●  特别风险提示：本次被担保对象黑医贸为资产负债率超过70%的全资子公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑医贸银行融资提供总额不超过人民币6.00亿元连带责任担保，并授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2024-067号公告）。

　　二、为子公司提供担保的进展情况

　　近日，公司与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》，为全资子公司黑医贸向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币1.5亿元，保证期限为12个月。上述担保额度在公司2024年第三次临时股东大会批准的额度范围之内。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　债权人：中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行

　　担保期限：12个月

　　担保金额：人民币1.5亿元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）

　　担保范围：保证担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、 利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

　　担保方式：连带责任保证

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额人民币14.54亿元，均为对全资子公司进行的担保,占公司最近一期经审计净资产的19.26%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2024年10月17日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临2024-068

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“创达集团”）直接持有公司股份577,315,294股无限售流通股，占公司总股本的61.30%，创达集团无一致行动人。

　　●截至本公告披露日，其累计质押公司股份数量456,439,994股，占其所持公司股份数量的79.06%，占公司总股本的48.46%。

　　近日公司收到控股股东创达集团《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司股票延期解质押的函》，创达集团将其所持有的部分公司股份进行了延期解除质押，具体情况如下：

　　一、股份质押延期情况

　　（一）本次股份质押延期情况

　　创达集团于2021年10月28日质押给哈尔滨农村商业银行股份有限公司（以下简称“哈农商行”）6,750万股公司股份，质押期限自2021年10月27日至2024年10月13日（具体内容详见公司于2021年10月29日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2021-036号公告）。创达集团对上述股份办理了质押延期手续，具体情况如下：

　　■

　　（二）上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　（三）控股股东累计质押股份情况

　　创达集团无一致行动人，截至本公告披露日，创达集团累计质押公司股份情况如下：

　　单位：股

　　■

　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、控股股东创达集团未来半年和一年内将到期的质押股份情况：

　　■

　　注1：创达集团非公开发行可交换公司债券已质押的10,633万股不属于半年内到期、一年内到期的情形，因此不统计在上表内；

　　注2：本次质押的6,750万股已在上表列示；

　　注3：受四舍五入影响，上表比例存在明细数加和与合计数不符的情况。

　　2、截至本公告披露日，创达集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、创达集团本次质押延期不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。

　　4、创达集团不存在需履行的业绩补偿义务。

　　截至目前，创达集团经营情况稳定，资信状况良好，具备履约能力，不存在违规风险。创达集团相关质押风险可控，不存在被强制平仓或强制过户的风险。如后续出现平仓风险，创达集团将采取包括但不限于提前购回，补充质押标的，追加保证金等应对措施。如出现其他重大变化情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月17日