证券代码：000545          证券简称：金浦钛业        公告编号：2024－078

　　金浦钛业股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议，于2024年10月9日以电邮方式发出会议通知，并于2024年10月16日上午11:30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

　　因经营需要，公司拟将注册地址由吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号变更至吉林省吉林市昌邑区致远街9号保税大厦6楼6001室，并对《公司章程》第五条进行修订。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需作为特别决议提交股东大会审议。

　　（三）关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案

　　为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司拟将董事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》《董事会战略与ESG委员会工作规则》《ESG管理制度》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　（四）关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案

　　公司董事会拟于2024年11月1日（星期五）下午14:00在南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十月十六日

　　证券代码：000545         证券简称：金浦钛业       公告编号：2024－079

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于续聘2024年度财务审计机构及

　　内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2024年10月16日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，2024年度财务审计费用和内控审计费用合计128万元，其中年度财务报表审计费用90万元、内控审计费用38万元。有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206，首席合伙人为王增明先生。

　　截至2023年末，中审亚太拥有合伙人76人，执业注册会计师427人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

　　中审亚太2023年度经审计的业务总收入69,445.29万元，其中，审计业务收入64,991.05万元，证券业务收入29,778.85万元。2023年度上市公司年报审计客户共计41家，审计收费6,806.15万元，客户前五大主要行业包括制造业；建筑业；农、林、牧、渔业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业等。2023年度挂牌公司审计客户206家，审计收费3,102.98万元，客户前五大主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业。2023年度本公司同行业上市公司审计客户18家，本公司同行业挂牌公司审计客户家数100家。

　　2、投资者保护能力

　　2023年度，中审亚太职业风险基金7694.34万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次和纪律处分0次。16名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次和自律监管措施2次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师董娟，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师朱智鸣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人马玉婧，于2014年5月成为注册会计师、2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核6家上市公司及39家新三板挂牌公司审计报告；2022年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求，同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供2024年度审计服务，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，2024年度财务审计费用和内控审计费用合计128万元，其中年度财务报表审计费用90万元、内控审计费用38万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议决议；

　　3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况及相关资质文件。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月十六日

　　证券代码：000545         证券简称：金浦钛业       公告编号：2024－080

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2024年10月16日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、拟变更注册地址情况

　　因经营需要，公司拟将注册地址由吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号变更至吉林省吉林市昌邑区致远街9号保税大厦6楼6001室。本事项尚需提交公司股东大会审议。最终注册地址以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。

　　二、拟修订《公司章程》情况

　　鉴于公司拟变更注册地址，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后《公司章程》详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程（2024年10月修订）》。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第三十一次会议决议

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月十六日

　　证券代码：000545         证券简称：金浦钛业       公告编号：2024－081

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2024年10月16日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略发展委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。并将原《董事会战略发展委员会工作规则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作规则》，同时对工作规则进行修订，制定《ESG管理制度》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与ESG委员会工作规则》《ESG管理制度》。

　　本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月十六日

　　证券代码：000545         证券简称：金浦钛业         公告编号：2024－082

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过召开2024年第四次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年10月25日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止2024年10月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师等相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、提案披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-079）《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2024-080）。

　　3、表决事项说明

　　（1）根据《公司章程》的有关规定，提案2.00为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见本通知附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2024年10月25日8:30-17:00

　　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区水西门大街509号

　　4、会议联系方式

　　联系人：史乙轲

　　联系电话：025-83799778

　　联系邮箱：nj000545@sina.cn

　　5、其他事项：

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月1日9:15结束时间为2024年11月1日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2024年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　委托人名称：               委托人证件号码：

　　委托人持股数量：           委托人持股性质：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托日期：                 委托有效期：

　　委托人（签名或盖章）：