本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）分别于2024年3月7日、2024年4月2日召开了第十一届董事会第三次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，具体内容详见公司于2024年3月9日、2024年4月3日披露的《公司第十一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2024-013）、《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）以及《公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。2024年10月15日，公司收到浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）发来的《关于变更香溢融通控股集团股份有限公司2024年度审计项目质量控制复核人的函》，具体内容如下：

　　一、本次质量控制复核人变更情况

　　浙江中会作为公司2024年度审计机构，其原指派的质量控制复核人袁坚刚因工作调整无法继续为公司提供审计服务，现重新指派沈冰为公司2024年度审计项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度财务报告和内部控制审计相关工作。公司2024年度审计项目合伙人卢建革、签字注册会计师蔡顺荣、质量控制复核人沈冰。

　　二、本次变更后的质量控制复核人的基本情况

　　（一）基本信息

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　　质量控制复核人沈冰，正高级会计师，于2003年取得注册会计师执业证书，2022年开始在浙江中会执业，近三年审计、复核过大中型国有企业的审计项目。

　　（二）独立性和诚信记录

　　质量控制复核人沈冰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年无不良诚信记录。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更审计项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，不会影响公司2024年度审计工作正常开展。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2024年10月16日