本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无变更、否决提案的情形。

　　2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室。

　　3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长吴太兵先生。

　　6、本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《万兴科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共598人，代表有表决权的股份数为31,240,853股，占公司有表决权股份总数的16.2112%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为29,470,812股，占公司有表决权股份总数的15.2927%；参加网络投票的股东及股东代表共596人，代表有表决权的股份数为1,770,041股，占公司有表决权股份总数的0.9185%。

　　其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共596人，代表有表决权的股份数1,770,041股，占公司有表决权股份总数的0.9185%。

　　（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为193,336,324股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份625,100股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为192,711,224股。）

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

　　三、议案审议与表决情况

　　本次股东会议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,055,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4079％；反对130,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4187％；弃权54,166股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1734％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,585,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5492％；反对130,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3907％；弃权54,166股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0602％。

　　（二）审议通过《关于〈公司员工持股计划管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,056,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4115％；反对128,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4128％；弃权54,905股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1757％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,586,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6125％；反对128,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2856％；弃权54,905股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1019％。

　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,059,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4191％；反对130,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4187％；弃权50,666股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1622％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,588,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7469％；反对130,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3907％；弃权50,666股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8624％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所指派浦洪律师、何雪华律师见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第四次临时股东会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于万兴科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　万兴科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月16日